Um empresário conhecido como Wolfe de Essex, que planejou uma fraude Ponzi de £ 1,3 milhão que roubou as economias de inúmeras vítimas, foi preso.
James Gillingham, 38 anos, recrutou uma gangue que se passava por corretores e ligava para alvos usando nomes de personagens de dramas de TV e filmes, pressionando-os a pagar por um esquema com promessas de retornos generosos.
O golpe envolveu uma plataforma de negociação falsa que foi usada para enganar 74 vítimas para que fizessem vários investimentos em criptografia entre 2015 e 2016, foi informado ao Tribunal da Coroa de Southwark.
Gillingham foi hoje preso por cinco anos e meio depois de “arruinar financeiramente” os investidores.
Anteriormente, ele admitiu fraude e ocultação de propriedade criminosa no Southwark Crown Court, além de ter recebido fiança após fazer falsas alegações no tribunal em outubro passado.
Ele estará sujeito a uma ordem de prevenção de crimes graves por cinco anos.
Ao condenar Gillingham, o juiz Martin Griffiths disse: “Todo o esquema era fraudulento. Conseguiu atrair muitas pessoas que investiram.
“Você esteve em liberdade até agosto de 2025, quando voou para Heathrow e foi preso.
James Gillingham, 38 anos, recrutou uma gangue que se passava por corretores e ligava para alvos usando nomes de personagens de dramas de TV e filmes, pressionando-os a pagar por um esquema com promessas de retornos generosos.
Gillingham (à esquerda) foi preso no aeroporto de Heathrow em agosto de 2025, após ser deportado de Cingapura.
‘Eu considero você um grande criminoso porque você foi o mentor e outros trabalharam sob seu comando.’
Mas o juiz acrescentou: ‘Li a carta da sua esposa e aceito que o seu filho sofrerá as consequências da sua sentença.’
Os ‘corretores’ de Gillingham usaram pseudônimos, incluindo ‘Jonathan Hart’ do programa Hart to Hart dos anos 1970, ‘Miles Richards’, ‘Alistair Ryle’ e ‘Harry Villiers’ do filme de 2014 The Riot Club e ‘Harvey Spector’ do drama Suits.
Ele tentou fazer com que suas empresas parecessem legítimas, alegando que operavam em locais prestigiosos de Londres, incluindo Canary Wharf e Gherkin. Mas os investigadores descobriram que o ‘escritório’ de Canary Wharf era apenas um endereço para encaminhamento de correspondência, enquanto apenas uma mesa foi alugada para Gherkin.
Mais de 60 vítimas entregaram um total de 1 milhão de libras depois de lhes terem sido prometidos retornos mensais garantidos entre 0,5% e 5%, dependendo de quanto investiram, bem como lucros após 12 meses.
O valor mais alto retirado de uma única vítima foi £ 133.900.
Mas, de acordo com a Polícia da Cidade de Londres, nenhuma das 1.255.220,79 libras foi realmente investida e, embora algumas vítimas tenham recebido retornos de investimento, nenhuma recebeu o investimento total de volta ou recebeu quaisquer lucros, disse o Crown Prosecution Service (CPS).
Em vez disso, Gillingham administrava um esquema Ponzi em que o dinheiro era usado para pagar pagamentos de pessoal, despesas gerais de negócios e dividendos aos investidores existentes, em vez de gerar lucros através da atividade comercial real.
Uma vítima, que investiu mais de £35.000, disse: “O investimento deveria ser o nosso barco salva-vidas, em vez disso foi o nosso Titanic”.
Aqueles que trabalham para suas empresas, Choice Options e Blue Crest Capital Options, usaram táticas agressivas para persuadir as pessoas a investir, inclusive solicitando-as e acusando vítimas involuntárias de desperdiçar o tempo dos comerciantes, disseram os promotores.
Cerca de £ 650.000 foram usados para pagar funcionários, incluindo mais de £ 200.000 para Gillingham e mais de £ 70.000 para Suzanthan Sotheswaran, descrito pelo juiz Martin Griffith como seu ‘tenente’.
Os investidores receberam £167.681 em supostos “dividendos”, enquanto cerca de £170.000 foram destinados a despesas de escritório e outros custos de funcionamento.
A partir de Outubro de 2016, os investidores não poderão mais aceder às suas contas online, contactar os funcionários da empresa ou levantar os seus fundos.
Gillingham deixou o Reino Unido em 2016 e permaneceu no estrangeiro durante vários anos enquanto os investigadores tentavam levá-lo à justiça.
James Gillingham posa em um jato particular – suspeito de ter sido criado pela IA – em uma de suas postagens nas redes sociais
Ele morava em Cingapura, onde foi condenado por agressão, antes de ser extraditado para o Reino Unido em agosto de 2025. O réu foi preso no aeroporto de Heathrow no caminho de volta.
Gillingham então tentou garantir a fiança usando um contrato de locação falso para um imóvel alugado.
James Fletcher, promotor, descreveu anteriormente o golpe como uma “fraude de caldeira” usando “ligações não solicitadas e folhetos”.
‘Estes foram classificados como investimentos de risco que agora são proibidos pela Autoridade de Conduta Financeira.’
“O acusado é o principal responsável pela fraude. Não houve investimento válido.
‘A maior parte dos fundos foi usada para pagamentos de pessoal e despesas gerais.’
Fletcher leu uma série de declarações sobre o impacto das vítimas no tribunal.
Referindo-se a uma vítima, o Sr. Fletcher disse: “Isso o deixou deprimido, humilhado, magoado e com raiva. Várias vezes lhe disseram que seu investimento estava protegido. Ele disse que o impacto foi de longo alcance e duradouro.
«Ela teve de afastar os filhos do ensino privado, foi separada do marido e sofreu «problemas de saúde mental bastante significativos».
Outra disse em seu depoimento: “Senti-me fraca, ansiosa e deprimida. Fiquei completamente desapontado e envergonhado.
E um terceiro disse que seus planos de aposentadoria foram frustrados depois que £ 30.000 foram roubados dele.
Paul Smith, defendendo Gillingham, disse: ‘Uma forma de o réu expressar remorso… é através da sua confissão de culpa.
‘Ele, através de mim, pede desculpas às vítimas da fraude e da dor e estresse que lhes causou.’
Smith disse que Gillingham não poderia retornar ao Reino Unido em 2024 porque estava sob custódia em Cingapura sob a acusação de agressão.
‘Ele não pôde retornar mais cedo porque está detido em Cingapura desde abril de 2024.’
Ele disse que a experiência de Gillingham na prisão foi “muito, muito ruim” e ele acabou se declarando culpado porque “não aguentava mais”.
Os cúmplices Denis Deegan, 51, Suzanthan Sotheswaran, 37, e Darren Peck, 45, foram condenados em 2024 por envolvimento na fraude Ponzi.
Eles enganaram os investidores para que colocassem seu dinheiro em opções binárias com Choice Options e Blue Crest Capital Options em 2015 e 2016.
Sotheeswaran, de Streatham, sudoeste de Londres, foi banido por três anos, Deegan, de Barnet, norte de Londres, foi banido por dois anos e oito meses e Peck, de Camden, foi banido por dois anos e 21 meses.
A investigadora financeira da Polícia da Cidade de Londres, Hayley Wade, disse: ‘James Gillingham foi a força motriz por trás de uma sofisticada fraude de investimento que causou perdas financeiras significativas às vítimas.
“Quando o seu co-acusado foi a julgamento em 2024, Gillingham estava fora do Reino Unido e tentava evitar as consequências das suas ações.
“Esta sentença prova que não importa quanto tempo demore, continuaremos a perseguir os fraudadores e a trabalhar com parceiros em todo o mundo para levá-los à justiça.
«Os burlões apresentam frequentemente oportunidades de investimento que parecem profissionais e legítimas, mas as promessas de retornos garantidos devem sempre ser tratadas com cautela. Apelamos a qualquer pessoa que considere investir que realize pesquisas independentes e procure aconselhamento financeiro sólido antes de gastar o seu dinheiro.’
Kate Hurst, do Crown Prosecution Service, disse: “Embora a sentença de prisão de James Gillingham encerre um capítulo, devemos lembrar as vítimas que vivem com as consequências da sua fraude.
‘Continuaremos os nossos esforços para recuperar quaisquer bens criminosos de Gillingham, com a intenção de que possam ser entregues às vítimas como compensação sempre que possível.’
