Um magnata financeiro condenado que fraudou vítimas em mais de £ 1 milhão foi condenado a pagar uma indenização às suas vítimas.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) disse ter obtido uma ordem de confisco de £ 452.286,60 contra Daniel Pugh, que foi considerado culpado de dirigir um ‘esquema Ponzi’ em outubro passado.
Pugh, um ex-soldado de 36 anos de Devon, está cumprindo sete anos e seis meses de prisão por roubar dinheiro de 238 investidores que ele visava por meio de anúncios nas redes sociais.
Depois de fraudar as vítimas em £ 1,3 milhão, Pugh deve devolver o valor total dos bens que o tribunal pode recuperar, que será usado para compensar as vítimas de seus crimes.
Daniel Pugh, um ex-soldado de 35 anos de Devon, foi preso por sete anos e seis meses em outubro passado.
Se ele não pagar a ordem de confisco dentro de três meses, Pugh poderá pegar quatro anos e nove meses de prisão por inadimplência.
Steve Smart, da FCA, disse: “Combater o crime financeiro é uma prioridade fundamental para a FCA e a nossa mensagem para fraudadores como Pugh é alta e clara.
‘Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para confiscar os lucros dos seus crimes.’
O criminoso, que dirigia o esquema a partir do seu quarto, prometeu aos investidores retornos de 1,4 por cento diários, 7 por cento semanalmente e 350 por cento num ano através do seu fraudulento “Fundo de Investimento Imperial”.
A mídia social e o site de Pugh afirmam que a empresa usa “gestão de risco rigorosa” em um modelo “único, inovador e melhor do que qualquer banco comercial”. Plataforma de investimento ou truques que já foram vistos!’
Ajudou Pugh a financiar um estilo de vida luxuoso, gastando o produto de seu crime em roupas de grife, restaurantes e saques em dinheiro no valor de £ 18.000, disse a FCA anteriormente.
Mesmo sabendo que o esquema estava entrando em colapso, o fraudador tentou atrair mais investidores.
Foi indiciado em 2023 antes de ser condenado em outubro de 2025, que consistiu essencialmente numa multa por formação de quadrilha para fraude.
Isto inclui uma pena de prisão de 24 meses por realizar atividades não regulamentadas sem a aprovação da FCA e uma pena de prisão de 12 meses por solicitar investimento sem a aprovação da FCA.
Ao sentenciá-lo no ano passado, o juiz Weeks disse que houve uma “violação persistente e consciente do quadro regulamentar” por parte de Pugh e que qualquer remorso pelas suas ações chegou “infelizmente tarde demais”.
Qualquer pessoa que tenha perdido dinheiro para Pugh e seu Fundo de Investimento Imperial pode entrar em contato com a FCA em ophainesconsumercontact@fca.org.uk
Plataforma de investimento faça você mesmo
AJ Bell
AJ Bell
Fácil investimento e portfólio pronto
Hargreaves Lansdowne
Hargreaves Lansdowne
Negociação de fundos gratuita e ideias de investimento
Investidor Interativo
Investidor Interativo
Investimentos de taxa fixa a partir de £ 4,99 por mês
Livre comércio
Livre comércio
Invista agora Isa grátis no plano básico
Negociação 212
Negociação 212
Negociação de ações gratuita e sem taxas de conta
Link de afiliado: se você tiver um produto, você poderá ganhar uma comissão. Esses negócios foram escolhidos a dedo pela nossa equipe editorial, porque achamos que vale a pena destacá-los. Isso não afeta a nossa independência editorial.
