Um ‘tenente-chave’ de um sindicato fraudulento chinês de US$ 46 bilhões teve sua cobertura em Londres e relógios e joias no valor de £ 10 milhões congelados pelas autoridades do Reino Unido.
Thet Lee, 39, pagou £ 8,9 milhões em 2022 pela ‘impressionante’ propriedade de quatro quartos e 3.250 pés quadrados com vista para o Palácio de Buckingham.
Ele foi sancionado pelo Reino Unido e pelos EUA em março e maio por seu suposto papel no Grupo Prince, que é acusado de um esquema de romance de “açougueiro de porcos” e fraude de investimento em uma rede de sites em todo o Extremo Oriente.
O Reino Unido acusou Lee de ser um “tenente-chave” do líder da rede e de “gerir a rede financeira internacional do Grupo Prince”.
As autoridades britânicas emitiram agora uma ordem de congelamento para impedi-lo de vender ou transferir os registos prediais do seu apartamento.
Eles também recorrerão hoje a um tribunal para continuar a apreender os relógios e joias de luxo do suposto senhor do crime no valor de £ 10,6 milhões, juntamente com £ 92.570 em dinheiro.
Fotos do apartamento de cobertura de Lee no 13º andar mostram uma cozinha em plano aberto que leva a uma luxuosa sala de estar e terraço com vista para o St James’s Park e as Casas do Parlamento.
A propriedade foi descrita pelos agentes imobiliários como “impressionante” e “combinando a influência italiana da Renascença com a elegância britânica”.
Thet Lee, 39, pagou £ 8,9 milhões em 2022 pela ‘impressionante’ propriedade de quatro quartos e 3.250 pés quadrados perto do Parque St James e das Casas do Parlamento.
O Reino Unido e os Estados Unidos o sancionaram em março e maio por seu suposto papel no grupo de Prince
As autoridades britânicas emitiram agora uma ordem de congelamento para impedi-lo de vender ou transferir os registos prediais do seu apartamento.
De acordo com as Nações Unidas, o Grupo Prince alegadamente utilizou mais de 100.000 trabalhadores traficados nas suas operações fraudulentas.
O termo “açougueiro de porcos” refere-se a um golpe em que as vítimas são levadas a acreditar que estão em um relacionamento romântico ou social antes de enviar dinheiro ou investir em um esquema fraudulento.
Os golpistas referem-se às suas vítimas como “porcos” que eles “engordam” antes de “abaterem”. Geralmente são ocidentais ricos.
Li, que nasceu em Pequim, supostamente comprou cidadania em Chipre, Camboja, Santa Lúcia e São Cristóvão e Nevis.
O Tesouro dos EUA acusou-o de ser o diretor financeiro “de facto ilegal” do Grupo Prince e alegou que ele era responsável pela “lavagem de dinheiro em massa e pela gestão de dinheiro sujo”.
Diz-se que ele administrou centros de golpes em cassinos e complexos antes de gastar os lucros em jatos particulares, produtos de luxo e uma pintura de Picasso.
Lee é acusado de lavar parte do dinheiro através da Ilha de Man, onde duas casas que ele aparentemente possui – uma mansão de £ 3,75 milhões e uma propriedade costeira de £ 1,15 milhão – foram invadidas pela polícia em outubro do ano passado.
Ele é o ex-proprietário de uma empresa de inteligência artificial com sede em Southampton, já extinta.
O presidente do Grupo Prince, Chen Zhi, 38 anos, foi extraditado do Camboja para a China em janeiro.
O presidente do Prince Group, Chen Zhi, 38, fez pedidos de congelamento de escritórios de £ 100 milhões na cidade de Londres e de uma mansão de £ 12 milhões em St John’s Wood, no norte de Londres.
Ele foi extraditado do Camboja para a China no ano passado.
Seu suposto segundo em comando, Wu An Ming, 44 anos, pagou £ 3,5 milhões por um playground no Udney Park, em Teddington, sudoeste de Londres. Eles foram congelados no início deste ano, junto com uma casa geminada de £ 53 milhões de propriedade da esposa de Wu.
Acredita-se que ele tenha sido preso no Japão em junho.
O Grupo Prince está supostamente envolvido no parque de £ 8, considerado o maior do Camboja.
O governo cambojano lançou a sua própria repressão à economia fraudulenta, com as autoridades locais a estimarem que 2.500 sites foram invadidos, encerrando centenas de centros fraudulentos e libertando dezenas de milhares de cidadãos estrangeiros.
Ao anunciar as sanções contra o Grupo Prince e o Sr. Zhi em Março, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Stephen Doughty, disse: “As nossas sanções de hoje enviam uma mensagem clara: não permitiremos que o povo britânico seja vítima deste terrível escândalo ou toleraremos os terríveis abusos dos direitos humanos cometidos no centro destas fraudes.
«Devemos manter a pressão sobre o dinheiro sujo e sobre aqueles que lucram com ele. Na Cimeira sobre Financiamento Ilícito, em Junho, o Reino Unido tomará medidas internacionais para combater a forma como os ganhos ilícitos são branqueados e movimentados em todo o mundo.’
Uma ordem de congelamento foi colocada na mansão de £ 12 milhões que Jheer possui em St John’s Wood, norte de Londres.
O prédio na cidade de Londres está entre as várias propriedades de Jhi que foram apreendidas
No ano passado, o Prince Group disse que “rejeita claramente a noção de que ele ou o seu presidente, Chen Zhi, tenham estado envolvidos em quaisquer atividades ilegais”.
“As recentes alegações parecem ser infundadas e destinadas a justificar a apreensão ilegal de bens no valor de milhares de milhões de dólares. No entanto, estas alegações infundadas, com relatos dos meios de comunicação social repetindo estas e outras alegações não verificadas, causaram danos indevidos a milhares de funcionários inocentes, parceiros e às comunidades que o grupo serve”, afirmou num comunicado.
“O grupo está comprometido com a integridade, o investimento responsável e o crescimento económico sustentável em toda a região”, afirmou: “Estamos confiantes de que quando o incidente for divulgado, o Grupo Prince e o seu presidente serão totalmente exonerados”.
