Uma empresa de whisky que pressionou as vítimas a investirem milhares de libras em barris que nunca possuíram foi derrubada.
A Cask Spirits Global Ltd foi levada ao Supremo Tribunal de Londres na terça-feira, depois de uma longa investigação ter revelado que um fraudador condenado dirigia a empresa sem nome.
Craig Brooks, que foi preso em 2019 por fraudar seu irmão em £ 6,2 milhões, foi proibido de ser diretor da empresa, mas foi exposto por estar por trás de uma série de empresas para oferecer retornos fantásticos aos investidores.
A Cask Spirits Global Ltd é uma dessas repetições que tirou milhares de libras de vítimas que acreditavam estar comprando barris de uísque com a promessa de grandes lucros.
Mas a maioria dos barris que vendiam não eram, eram superfaturados ou vendidos para várias pessoas.
Brooks, que trabalhou sob pseudônimos, incluindo Craig Arch, para evitar a detecção, tinha como alvo pessoas comuns e referia-se à sua empresa online como Cask Whiskey Ltd – cujas vítimas na verdade pagaram à Cask Spirits Global Ltd.
De acordo com o Serviço de Insolvência, a Cask Spirits Global Ltd recebeu pelo menos £ 97.249 das vítimas, mas acredita-se que o valor real seja maior.
A empresa, dirigida pelo sogro de Brooks, Paul Hutchins, que é o único diretor listado da Companies House, não forneceu aos investigadores 27 dos 29 documentos contábeis solicitados.
Foi revelado que o fraudador condenado Craig Brooks e sua cunhada Sydney estavam por trás da empresa durante uma investigação.
Alison e Ian Cox, de Montrose, Angus, investiram £ 103.000 em barris com a Farm Cask Whiskey Ltd, que não existia na Companies House.
Dos 17 clientes identificados pelo Serviço de Insolvência, apenas quatro receberam documentação válida de propriedade que acreditavam possuir.
Alguns receberam certificados para barris que não existiam, ou os documentos foram feitos em nome da empresa e não no seu próprio.
Outros certificados referiam-se a armazéns sem ligação à empresa Brooks, ou continham locais de armazenamento falsos quanto à localização dos referidos tonéis.
A Cask Spirits Global Limited opera com um nome diferente em seu site, embora tal empresa não exista, os investigadores do endereço listado não encontraram nenhuma evidência de existência e operação de múltiplas contas bancárias não divulgadas.
Também falhou sistematicamente no registo das suas contas e não criou meios fiáveis para os clientes reclamarem ou solicitarem reembolso.
Ele tem como alvo as vítimas que usam táticas de vendas de alta pressão, anúncios em mídias sociais e ligações não solicitadas.
Brooks, que foi preso por um ano por seu golpe anterior de £ 6,2 milhões, que o levou a convencer um total de 350 vítimas a investir em créditos de carbono e metais terrestres, juntou-se a sua cunhada Sydney para seu último esquema.
Uma investigação da BBC no ano passado desmascarou a gestão da empresa de whisky por Brooks, levando a polícia a iniciar investigações sobre três empresas distintas ligadas ao escândalo.
A empresa era liderada por um homem que se autodenominava Craig Arch – retratado durante as filmagens secretas – que na verdade é Craig Brooks, que foi preso em 2019 por seu papel em uma fraude de £ 6,2 milhões.
Ainda não foram apresentadas acusações no caso, conhecido como Operação Gamboz.
As fraudes baseiam-se em esquemas de investimento legítimos em que as pessoas compram um barril de whisky quando este é produzido pela primeira vez e depois esperam que o seu valor aumente à medida que envelhece no barril.
Não existe regulamentação oficial da indústria no Reino Unido, o que a torna um alvo principal para fraudadores.
Entre as vítimas visadas por Brooks estava Alison Cox, de Montrose, que investiu um total de £ 103.000 em quatro barris, nem todos de sua propriedade.
Anteriormente, ele contou à BBC como foi tranquilizado por um portfólio online que mostrava que seus investimentos estavam crescendo, mas surgiram problemas quando ele decidiu vender.
“De repente eles não queriam mais falar comigo. Eles estavam evitando minhas ligações. Fiquei com muito medo’, disse ela.
Mais tarde ele descobre que o barril mais caro que comprou não existe e o outro foi comprado por outra pessoa.
Mark George, investigador-chefe do Serviço de Insolvência, disse: “Nossa investigação identificou sérias preocupações sobre a forma como a Cask Spirits Global Ltd era administrada e a perda de clientes que investiram de boa fé.
‘As pessoas entregaram milhares de libras de uísque por uísque que nunca possuíram legalmente.
‘Apesar de alegar que encerrou as atividades, a empresa ainda está ativa e parece representar um risco contínuo para o público. Não hesitaremos em trabalhar onde não se possa confiar dinheiro público a uma empresa.’
A polícia da cidade de Londres já invadiu as instalações do Cask Whiskey e lançou um apelo público para que qualquer cliente os contatasse.
