Um suposto fraudador somali acusado de executar um esquema para roubar US$ 300 milhões em fundos dos contribuintes em Minnesota foi extraditado de volta para os Estados Unidos depois de ser capturado em seu país de origem.
Abdikaram Abdelahi Idleh, 42 anos, foi acusado há cerca de quatro anos num elaborado esquema ligado à sua instituição de caridade Feeding Our Future, mas escapou e regressou à Somália.
Os promotores alegam que Eidleh era o segundo no comando da fraudadora condenada Aimee Bock, que foi condenada em maio a mais de 41 anos de prisão por uma conspiração para fraudar os contribuintes ao canalizar dinheiro de volta para instituições de caridade alimentícias.
Testemunhas no julgamento de Buck disseram que Idleh usaria suas conexões com proprietários de restaurantes da África Oriental em Minnesota para mostrar-lhes como aumentar o número de refeições e enviar faturas falsas para reembolso por meio de um programa de refeições financiado pelo governo.
Os proprietários de restaurantes sentir-se-iam mais confortáveis a discutir o escândalo com ele porque ele falava a língua deles e Idleh alegadamente recebia propinas por ganhos ilícitos. Tribuna Estrela de Minnesota.
O esquema continuou durante anos durante a pandemia, com Idleh fugindo dos Estados Unidos após ser indiciado por fraude federal e lavagem de dinheiro.
Ele foi preso em Mogadíscio e extraditado na semana passada para Minnesota, onde foi preso na prisão do condado de Sherburne e está detido sem fiança.
O procurador dos EUA, Daniel Rosen, saudou a prisão de Idleh como um exemplo de “até onde as armas das autoridades americanas podem chegar e você pode fugir, mas não pode se esconder”.
Abdikaram Abdelahi Idleh, 42 anos, um fraudador somali suspeito de executar um esquema para roubar mais de US$ 300 milhões em fundos de contribuintes em Minnesota, foi trazido de volta aos Estados Unidos depois de ser capturado em seu país natal.
Eidleh foi acusado há cerca de quatro anos num elaborado esquema ligado à sua instituição de caridade Feeding Our Future, mas escapou e regressou à Somália. Imagens de supostas instituições de caridade fraudulentas
Os promotores alegam que Idleh usou o programa Feeding Our Future e seus próprios sites falsos de comida para alegar fraudulentamente que estavam servindo comida a milhares de crianças e famílias atingidas pela pobreza.
No julgamento de Buck, Idleh foi repetidamente acusado por testemunhas de ser o líder do esquema que trabalhou com Buck para fraudar o estado de milhões.
O dono de um restaurante, Lul Bashir Ali, testemunhou que pagava a Eidleh US$ 30 mil por mês em propinas.
Ele disse que a comunidade somali foi fundamental na trama e que Idleh supostamente se comunicaria como o rosto do Feeding Our Future para mostrar aos proprietários de restaurantes como registrar reclamações fraudulentas.
“Confiamos neles porque são somalis”, disse Ali.
Ali se declarou culpado em 2023 de fraudar os contribuintes em US$ 5 milhões por meio do programa de refeições.
Os promotores disseram que Idleh recebeu mais de US$ 5 milhões em “propinas, subornos e outras receitas fraudulentas”, alegando que ele instruiu os proprietários de restaurantes a pagar-lhe mensalmente para orquestrar o esquema.
Agentes do FBI foram vistos invadindo o escritório do Feeding Our Future em janeiro de 2022, pouco antes de Eidleh ser acusado pela primeira vez.
As autoridades anunciaram a acusação de Idleh em 2022, antes de fugir para a Somália. Esta semana, os promotores disseram que sua prisão mostrou “até onde as armas das autoridades americanas podem chegar e você pode fugir, mas não pode se esconder”.
A prisão de Idleh em Mogadíscio ocorreu semanas depois de outro alegado conspirador do esquema Feeding Our Future, Said Ereg, 47 anos, também ter sido preso depois de fugir para o Quénia.
Erg se rendeu às autoridades depois de ser nomeado na lista do ‘Fraudador Mais Procurado’ do FBI, já que os promotores alegaram que ele fraudou milhões do programa de nutrição infantil.
Após a prisão de Idleh, o diretor do FBI, Kash Patel, saudou-o como “um momento histórico na luta do FBI contra a fraude”.
“O FBI já ajudou a garantir mais de 70 confissões de culpa de fraudadores em parceria com o Departamento de Justiça, (e) Idleh teria estado no comando da operação”, disse Patel em comunicado.
