Uma mãe de quatro filhos com um QI de 71 foi condenada pelo seu papel num esquema elaborado que roubou ao NDIS 1,1 milhões de dólares.
Angelina Deliciso, 48 anos, apoiou sua filha quando ela compareceu ao Tribunal Distrital de Sydney, em Darlinghurst, na sexta-feira, depois de se declarar culpada por lidar negligentemente com produtos do crime avaliados em mais de US$ 1 milhão.
O tribunal ouviu anteriormente que um psicólogo avaliou o QI de Delisisore em 71 devido a problemas de saúde mental e “baixo funcionamento cognitivo”. A população geral tem em média cerca de 100.
Mas o tribunal ouviu que ele ajudou a lavar mais de US$ 1 milhão em dinheiro do NDIS obtido de forma fraudulenta, distribuindo-o em sacos de papel pardo a pessoas que ele pensava serem subempreiteiros de canteiros de obras.
De acordo com documentos judiciais, entre 31 de julho e 7 de setembro de 2018, grandes somas de dinheiro foram filtradas para a conta bancária de Delisiso, variando de US$ 29.472 a US$ 304.340, totalizando US$ 1.122.881,13 em um período de seis semanas.
Ele retirou dinheiro de 81 caixas eletrônicos em Sydney e colocou-o em sacos de papel pardo.
Ele então passou as sacolas pela janela do carro para pessoas que ele pensava serem subcontratadas da construtora King Construction NSW Pty Ltd, que ele dirigia com seu filho mais novo, Mehdi Hammoud.
Na época, Deliciso estava desempregado e não recebia benefícios do governo.
Angelina Delicioso foi flagrada caminhando pela quadra em Darlinghurst na sexta-feira
Angelina Delicioso foi apoiada pela filha na Justiça nesta sexta-feira (foto ao lado).
Deliciso foi inicialmente acusado de lidar de forma imprudente com o produto do crime, mas a acusação foi retirada para negligência porque ele claramente não era o mentor da operação e aparentemente não tinha ideia do que estava acontecendo.
O tribunal ouviu que ela foi abusada sexualmente e exposta à pornografia quando criança e forçada a se casar com um de seus agressores.
Anos mais tarde, o seu filho mais velho foi colocado em detenção juvenil depois de ela “o ter agredido gravemente e lhe ter batido na cabeça”, disse o juiz.
Deliciso chorou audivelmente quando o juiz Christopher O’Brien proferiu a sentença de 18 meses de prisão intensiva, uma pena de prisão na comunidade.
O juiz O’Brien disse que os problemas de saúde mental de Delissio, combinados com a sua falta de educação e educação disfuncional, significam que ele foi genuinamente negligente ao lidar com os produtos do crime.
trilha de dinheiro
De acordo com documentos judiciais, Hammoud recebeu US$ 32.155,84 na conta de sua empresa, No Limit Crane Services Pty Ltd, no mesmo período de seis semanas, de um fornecedor registrado de NDIS chamado Australia Wide Care Pty Ltd.
Quando Deliciso foi questionado pelos investigadores da NDIA, ele sugeriu que perguntassem ao Sr. Hamood sobre o pagamento.
O Sr. Hamud não foi acusado de nenhum crime.
Documentos judiciais afirmam que o dinheiro foi depositado em Deliciso a partir da conta de um provedor NDIS registrado chamado Australia Wide Care Pty Ltd (AWC).
Angelina Delicioso foi condenada por seu papel em um elaborado esquema de lavagem de dinheiro do NDIS.
A AWC era gerida sob o nome de Terence McKenna, listado como único diretor e acionista, mas a NDIA descobriu mais tarde que o Sr. McKenna não tinha controlo sobre a empresa e que a sua identidade tinha sido roubada como parte de uma fraude mais ampla.
AWC apresentou 422 reivindicações falsas em nome de participantes com deficiência que nunca receberam os serviços para deficientes descritos nas reivindicações.
Deliciso não é acusado de roubo de identidade ou de fazer declarações falsas de NDIS para AWC.
Ele não questionou os depósitos do AWC, pois pensava que se tratavam de pagamentos do Sr. McKenna à King Construction NSW Pty Ltd para renovar uma creche islâmica.
A Agência Nacional de Seguro de Incapacidade (NDIA) não encontrou nenhuma evidência que sugerisse que a King Construction prestou serviços de construção à AWC.
Quando os investigadores pediram a Deliciso que identificasse outros projetos em que a King Construction havia trabalhado, ele apontou para um bloco de apartamentos perto de sua casa, na costa sul de NSW, onde guardava dinheiro para os trabalhadores.
No entanto, o NDIA concluiu que a construção do bloco unitário foi realizada por uma empresa completamente diferente, sem registo de envolvimento com a Deliciso, a King Construction, o Sr. Hammoud ou a sua empresa No Limit Crane Services.
Angelina Delicioso sofreu abusos quando criança e foi avaliada por um psicólogo como tendo um QI muito baixo.
De acordo com documentos judiciais, Deliciso acreditava que a King Construction era uma empresa de construção legítima.
Ele disse que supervisionava a folha de pagamento e muitas vezes retirava dinheiro para pagar trabalhadores, incluindo cães, montadores, controladores de tráfego, operadores de guindastes e operadores de guinchos, até o fechamento do negócio em 2019.
Ele disse que não tinha conhecimento de qualquer relação ou pagamento entre a King Construction e o NDIS e que nunca fraudaria conscientemente o NDIS.
Durante a sentença de sexta-feira, o juiz O’Brien disse que a filha de Delissio era sua cuidadora principal.
“O agressor tem um histórico complexo de trauma, depressão, bipolaridade e déficit de atenção, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno depressivo maior e deficiência intelectual leve”, disse ele.
‘Embora eu não esteja convencido de que sua história esteja ligada a crimes, sua deficiência mental pode ter desempenhado um papel.’
Ele disse que não assumiu a responsabilidade por suas ações em seu pedido de desculpas por escrito ao tribunal, mas declarou-se culpado e ficou satisfeito por estar arrependido.
Ele foi condenado e sentenciado a 18 meses de prisão com ordem de correção intensiva.
Angelina Delicioso é fotografada com a filha e o advogado ao deixarem o tribunal na sexta-feira
Deliciso foi preso em 2018 depois que o NDIA descobriu que oito empresas haviam se registrado falsamente como fornecedores de NDIS para fins fraudulentos.
Sete dessas empresas foram registradas com identidades fraudulentas.
Empresas como Adventure Care, Forster Care, Ambulant Care, Kanesh, Martcorp, Smart Transport e Roarke apresentaram um total combinado de 1.276 alegações falsas em nome dos participantes, avaliadas em US$ 3.807.881,63.
Participantes nesse valor foram afastados do plano, mesmo nunca tendo recebido serviços.
Nenhuma das empresas prestou serviços de assistência aos titulares de planos participantes do NDIS.
