Uma mulher de Michigan com Hermes se exibia como a imagem do sucesso enquanto dirigia um Bentley, mas os promotores afirmam que tudo era uma fachada falsa.
Shannon Monette Steele é acusada de fraudar vítimas para que entregassem centenas de milhares de dólares após fornecerem informações falsas.
O homem de 42 anos disse a um investidor que mantinha a sua fortuna de nove dígitos no seu próprio banco privado e era embaixador na República Centro-Africana.
Mas os promotores federais dizem que a riqueza de Steele era toda uma mentira – e ele enfrenta acusações de fraudar investidores em mais de US$ 1 milhão ao se apresentar falsamente como um empresário de sucesso.
Ele foi atingido por uma única acusação de fraude eletrônica no início do mês passado e pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado, com os promotores alertando que mais acusações podem estar a caminho.
Desde a sua prisão no mês passado, os procuradores apresentaram documentos no seu caso que revelam o que dizem ser uma onda de gastos na esperança de persuadir um juiz a congelar os seus bens.
De acordo com os promotores, a farra variou de pequenas quantidades de mantimentos à compra de um Bentley Continental, ao aluguel de um Maserati e à viagem pelo mundo.
Esse mesmo Bentley branco foi mostrado mais tarde em um vídeo do Facebook carregando uma bolsa Hermes laranja, avaliada em US$ 12.800, enquanto falava para um grupo de meninas em uma organização sem fins lucrativos para crianças no centro da cidade.
Junto com a moção, eles adicionaram fotos de Steele ao volante de um carro sob vigilância do FBI e fotos do Maserati em sua casa alugada, onde ele gastou US$ 56 mil para alugar, mostra a transferência bancária.
Shannon Monette Steele é acusada de fraudar as vítimas para que entregassem centenas de milhares de dólares após fornecerem informações falsas.
Segundo os promotores, tudo, desde pequenas quantidades de mantimentos até a compra de um Bentley Continental, visto aqui sob vigilância federal, o aluguel de um Maserati e a viagem pelo mundo.
Os promotores disseram que ele também comprou passagens de avião para Paris e Los Angeles Eles pediram ao juiz que concordasse com a oferta como parte de suas custas no final do ano passado.
O pedido afirma: ‘Shannon Steele fraudou inúmeras vítimas em pelo menos US$ 1,05 milhão.
‘Ele agora está usando os bens da vítima para pagar seus cartões de crédito e aluguel – fundos que poderiam ser apreendidos e usados para restituição.
‘Steele enganou pelo menos oito vítimas, atraindo-as para milhões de dólares em empréstimos antes de embolsar os fundos de garantia de boa fé de suas vítimas.’
Na esperança de concordar com a moção, os promotores acrescentaram sua declaração da American Express à moção.
Essas declarações do mês passado detalharam seus gastos nos meses que antecederam sua prisão.
Ele gastou US$ 3.500 em voos para Los Angeles e Paris durante três semanas em novembro e dezembro do ano passado.
Ela também gastou US$ 752 em táxis Lyft, US$ 195 para fazer as unhas e US$ 420 em inúmeras viagens a um spa perto de sua casa em Farmington Hills, Michigan.
Outras despesas incluíram dinheiro para refeições para viagem, um pagamento de US$ 3.000 a um escritório de advocacia e várias contas em um bar clandestino em Michigan.
Bentley é visto segurando uma bolsa Hermes laranja no valor de US$ 12.800 antes de falar para um grupo de meninas em uma organização sem fins lucrativos para crianças do centro da cidade.
Aqui está o Maserati que Steele supostamente alugou durante a investigação
Os promotores já obtiveram uma liminar que permitiria a apreensão de três de seus bens, incluindo o Bentley e o Maserati.
Essa proibição também fez com que três dezenas de empresas ligadas a ele, suas contas bancárias, algumas de suas joias e outros itens também fossem congelados.
Os documentos apresentados para congelar seus bens sugerem a possibilidade de mais acusações contra ele.
Os promotores disseram que o suposto esquema envolvia segredos de lavagem de dinheiro e transações relacionadas a propriedades obtidas criminalmente. Acusações adicionais relacionadas a essas alegações ainda não foram apresentadas contra ele.
A acusação contra Steele alega que ele usou uma carta forjada do Deutsche Bank para lavar dinheiro de um empresário baseado na Califórnia para uma conta de cerca de 350 milhões de dólares.
Os investigadores do Deutsche investigaram a carta e mais tarde disseram aos investigadores que era uma falsificação, disse a acusação
Os promotores alegaram na queixa criminal que isso fazia parte de um esquema de Steele para se apresentar como confiável.
Steele é visto aqui ao lado da prefeita de Washington DC, Muriel Bowser
A denúncia original destacava diversas postagens em suas páginas do Facebook e Instagram, que já foram excluídas, nas quais ele se referia a si mesmo como Embaixador Steele.
Outra de suas supostas vítimas em Ohio entregou US$ 250 mil em novembro passado como parte do processo de obtenção de um empréstimo de US$ 5,4 milhões de seu banco, que nunca recebeu.
Naquele mesmo mês, outro investidor transferiu US$ 350 mil para garantir um empréstimo de US$ 5 milhões para tentar comprar e reformar um espaço comercial no Texas, disseram os promotores.
Novamente, a pessoa supostamente nunca recebeu o empréstimo.
Como parte da última moção, os investigadores disseram que depois de receber o dinheiro, Steele transferiu US$ 18.100 para sua conta poupança pessoal na American Express, que ele então usou para financiar seu estilo de vida.
A denúncia original também retratava Steele como uma fabricante em série que usava suas redes sociais e o YouTube para se retratar falsamente como uma empresária de sucesso.
Essas mentiras fizeram com que ele fosse agraciado com o prêmio pelo conjunto da obra presidencial do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris, afirma a acusação.
O prêmio foi criado para homenagear os americanos que trabalharam como voluntários mais de 4.000 horas. Steele supostamente mentiu sobre completar aquelas horas de voluntariado para melhorar sua imagem.
Ispat é visto com o ex-presidente da Namíbia Hege Zingob em uma foto compartilhada em seu site
Steele pode ser visto apertando a mão da governadora de Michigan, Gretchen Whitmer (à direita) em uma postagem que Steele compartilhou no LinkedIn.
Registros vistos pelo Daily Mail indicam que Steel tem histórico de falência e desemprego
Ele pediu falência em 2014 dizendo que estava desempregado, tinha pouco dinheiro em sua conta corrente e devia mais de US$ 18.800 aos credores.
Atualmente, ele mora com sua mãe em uma casa confortável, mas modesta, de US$ 500 mil, em um subúrbio tranquilo, perto de um McDonald’s, de acordo com registros públicos.
E embora o próprio website de Steele o retrate como embaixador na República Centro-Africana, os procuradores federais dizem que ele nunca foi diplomata.
As imagens publicadas no seu site incluem fotos dele com o ex-presidente da Namíbia, Hege Zingob, embora não esteja claro quando essas imagens foram tiradas.
A denúncia destacou várias postagens em suas páginas do Facebook e Instagram, que já foram excluídas, nas quais ele se chamava Embaixador Steele.
Citando a sua publicação, a acusação dizia que ele publicou no Instagram: “Acabei de tomar posse como Embaixador da República Centro-Africana nos Estados Unidos”.
Uma postagem em sua página no Facebook deu continuidade à farsa, com a denúncia alegando que ele postou: ‘Coloquei um país inteiro nas minhas costas #AMBASSADOR STEEL.’
Apesar das suas alegações, a queixa afirma: “Os registos do Gabinete de Missões Estrangeiras do Departamento de Estado dos EUA indicam que (Steele) não é um diplomata acreditado.
‘Além disso, ele não é funcionário do governo dos Estados Unidos, em qualquer qualidade de embaixador ou diplomata em qualquer outro país.’
O seu website e páginas nas redes sociais também apontavam para a sua propriedade do ‘Steel Private Bank’, mas a acusação afirmava que tal empresa nunca foi registada na Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
Seu advogado foi contatado para comentar.
