Os fraudadores de criptografia se passaram por policiais para roubar mais de £ 4 milhões e financiar o estilo de vida da Playboy com carros de grife, Rolexes e férias exóticas.
Anthony Ikenwe, 29, Kevin Nwama, 25 e Hamza Bashir, 23, Eles afirmam ligar para a polícia para suas vítimas antes de informá-las de que sua criptomoeda está em risco.
Eles persuadiram oito deles a fornecer detalhes de contas ou transferir fundos para o que as vítimas acreditavam serem contas policiais seguras – mas que na verdade pertenciam à gangue.
Criminosos altamente organizados criaram sites policiais que pareciam genuínos para cometer seus crimes. Assim que obtiveram os fundos, o dinheiro foi lavado através de uma complexa rede financeira.
Ikenwe vangloriou-se numa mensagem após uma dessas transações: ‘O dinheiro não cresce nas árvores, mas cresce nas vítimas (vítimas).’
Ele “partilhava os despojos” com o seu primo Nwamma para que pudessem desfrutar de um estilo de vida modesto e porque “não se davam ao trabalho de trabalhar”, ouviu o Tribunal da Coroa de Southwark.
Os detetives da Met Police descobriram que o trio vivia extravagantemente com os fundos roubados, comprando roupas, carros e relógios caros, além de passar férias luxuosas – apesar de um homem registrar uma renda de £ 444 por ano.
Na quinta-feira, a gangue foi condenada no Tribunal da Coroa de Southwark a pesadas penas de prisão por seus crimes, tendo sido anteriormente condenada.
O fraudador de criptografia Hamza Bashir foi um dos três homens que desfrutaram do estilo de vida playboy depois de roubar mais de £ 4 milhões de oito vítimas
O grupo exibiu seu saque, que incluía uma grande quantia em dinheiro e roupas de grife
Um dos homens foi visto exibindo seu relógio suíço de designer Audemars Piguet
Bashir foi flagrado em imagens policiais participando de uma gangue de criptografia descarada
Kevin Nwamma, visto no momento de sua prisão, foi capturado em vídeo aproveitando as compras
Imagens divulgadas pelo Met mostram Ikenwe e Nwamma fazendo compras juntos.
Outro clipe mostra Ikenwe gastando seu dinheiro em uma joalheria Hermès.
Os gastos do grupo incluíram um carro no valor de cerca de £ 60.000 comprado usando criptografia, cerca de £ 500.000 em dinheiro em um cofre em Dubai e férias luxuosas na Tailândia, Japão, Paris, Mykonos, Maldivas e Seychelles.
A polícia encontrou registros financeiros que mostravam que a criptografia roubada era rotineiramente convertida em cartões de pagamento.
Os réus gastaram centenas de milhares de libras em viagens de compras à Harrods, Hermès e Louis Vuitton e trataram-se de hotéis, restaurantes e outras despesas de subsistência, apesar de terem pouca ou nenhuma renda verificada.
Os bens de luxo recuperados durante a busca policial estão avaliados em mais de £ 26.000.
A polícia detectou transferências de carteiras contendo criptografia roubada para contas bancárias vinculadas ao motorista de luxo e ao negócio de transporte de Nwamma.
Os policiais identificaram mais de £ 1 milhão em criptografia vinculada a carteiras controladas pela Aikenway.
Vários milhares de libras em criptografia já foram encontradas em poder de Bashir e detalhes de novos alvos em potencial em seu celular, bem como vídeos dele cantando sobre o golpe.
Suas atividades foram expostas em janeiro de 2025, depois que as vítimas se apresentaram para denunciar fraude.
Os policiais vasculharam transações blockchain, e-mails e mensagens, registros financeiros, registros de troca de criptomoedas e dados de provedores de serviços de Internet para descobrir seus crimes.
Os detetives identificaram pseudônimos comuns, números de telefone, sites, carteiras de criptomoedas e padrões de gastos associados aos homens e revelaram uma rede criminosa organizada.
O detetive inspetor Geoff Donoghue, da equipe de criptomoedas da Polícia Metropolitana, disse: “Esta foi uma investigação altamente complexa sobre um grupo de manipuladores calculados que exploravam a confiança das vítimas fingindo ser policiais e gastavam o dinheiro de outras pessoas para financiar seus estilos de vida extravagantes.
“A equipe de criptomoedas do Met rastreou meticulosamente milhões de libras, combinando uma ampla gama de técnicas de investigação para desmantelar uma rede criminosa significativa.
«Os criminosos não devem ter ilusões – o policiamento está a evoluir juntamente com a tecnologia.
«Temos a capacidade de localizar e apreender bens de elevado valor e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para identificar e levar à justiça os responsáveis por estes crimes fraudulentos.»
Hamza Bashir, 23 anos, de Wimbledon, foi preso por três anos e nove meses por conspiração para fraudar e três anos por lavagem de dinheiro.
Os primos Kevin Nwama, de 25 anos, e Anthony Ikenwe, de 29, foram condenados a seis anos de prisão por conspiração para fraude e cinco anos por branqueamento de capitais.
Ikenwe, 29 anos, de East Tilbury, e Nwamma, 25, de Watford, foram presos por seis anos por conspiração para fraude e cinco anos por lavagem de dinheiro.
Hamza Bashir, 23 anos, de Wimbledon, foi preso por três anos e nove meses por conspiração para fraudar e três anos por lavagem de dinheiro.
Todos os três cumprirão suas sentenças simultaneamente.
O juiz Christopher Hehir disse: ‘Tenho certeza de que todos vocês três compartilham um profundo desprezo pelas vítimas de seu golpe, a quem chamam de ‘vixes’.
‘Trapacear as pessoas porque você não se dá ao trabalho de trabalhar é particularmente menos ofensivo.
— Mas vocês três são tolos. Vocês três jogaram fora seu bom nome e sua liberdade.
“Tratou-se de uma actividade criminosa sofisticada e bem planeada, levada a cabo ao longo de meses, que exigiu uma complexa investigação policial para ser descoberta.
‘As pessoas estão financeiramente arruinadas, ou quase arruinadas. O efeito psicológico do que lhes foi feito, incluindo o terror calculado que você incutiu nas suas vítimas, foi notável.
Uma das vítimas, Meghan Brown, disse em uma declaração sobre o impacto da vítima lida no tribunal: “Na noite de 15 de janeiro de 2025, minha vida mudou irrevogavelmente.
“Eu já estava estressado naquele dia quando recebi uma ligação de um homem se passando por policial.
“Eles usaram a agressão para incutir um sentimento de medo e urgência antes que fosse tarde demais.
‘Descobri que dois milhões de dólares foram drenados da minha conta e roubados de mim. Minha conta inteira foi esvaziada.
‘Eu não fui descuidado. Não compartilhei nenhuma informação com ninguém.
Ele disse que a ligação continuou por quatro horas e meia.
‘Acredito que sempre me lembrarei daquela ligação como se tivesse acabado de acontecer, está tão vívida em minha memória.
«As consequências económicas foram catastróficas e de grande alcance.
‘Não era riqueza abstrata. Foi a base da minha vida e do sustento que construí.’
Dirigindo-se aos fraudadores, ele disse: ‘Vocês ouviram minha voz por quatro horas e meia. Você ouve minha dor e segue em frente.
‘Você não demonstrou nenhum remorso. Você ganha a vida roubando o dinheiro suado das pessoas.
Saul Herman, promotor, disse: ‘Há oito vítimas. Cada um foi vítima de um esquema de phishing telefônico, que causou perdas de £ 4,8 milhões.
“Os acusados se passaram por policiais. Eles dirão às vítimas que uma pessoa roubou sua identidade.
‘As vítimas foram então direcionadas para um site de phishing e posteriormente roubadas de lá.’
Uma das vítimas regressou ao Reino Unido para passar férias em Espanha a pedido dos fraudadores.
“Os réus interagiram com vítimas em todo o mundo, visando-as independentemente da sua localização”, disse o procurador.
Bashir fez vídeos de rap gabando-se dos seus crimes, o que o juiz Hehir disse serem provas de “ganância e arrogância”.
O juiz também disse que os vídeos mostravam que Bashir estava “obcecado com o lucro criminoso” e demonstrava “desprezo particularmente desprezível” pelas suas vítimas.
Mas Bashir só estava ligado ao escândalo de 1 milhão de libras contra Steven Lockwood, o que significa que a sua sentença foi inferior à de Ikenwe e Nwamma, que “aproveitaram os despojos” de oito vítimas entre eles.
Referindo-se às declarações sobre o impacto das vítimas, o Sr. Harman disse: “Em cada declaração, eles descreveram estar traumatizados pela fraude perpetrada contra eles.
‘Cada um deles descreve um forte impacto psicológico da ofensiva.’
Policiais invadiram sete endereços em Londres e Essex em novembro passado para coletar evidências.
Três pessoas foram presas Numerosos dispositivos digitais – incluindo 40 telemóveis – foram apreendidos, bem como bens de luxo e criptomoedas.
Cerca de £ 1 milhão foi recuperado vinculado às vítimas.
Todos foram acusados no dia seguinte e estão sob custódia desde então.
Ikenwe e Nwamma confessaram-se culpados em Abril de conspiração para fraudar crimes de branqueamento de capitais, incluindo quatro acusações de conversão de bens criminosos entre Janeiro e Julho de 2025.
Bashir inicialmente negou envolvimento e foi julgado, antes de mudar sua confissão para culpado no oitavo dia do julgamento, após a apresentação de evidências substanciais.
