Uma família criminosa usou uma garota corrupta do check-in da Emirates para contrabandear quase £ 30 milhões em dinheiro para fora do Reino Unido em malas em voos aéreos, ouviu um tribunal.
Entre dezembro de 2017 e novembro de 2019, centenas de milhares de libras foram contrabandeadas em pelo menos cinco malas de cada vez em voos de Manchester, Birmingham e Bruxelas para Dubai.
O alegado mentor, que não pode ser identificado por razões legais enquanto aguardam a extradição, disse aos seus subordinados para receberem dinheiro de vários grupos do crime organizado em todo o país sem anunciar legalmente as suas saídas.
Os entregadores esconderam o dinheiro dentro de roupas, embalado em malas, antes de levá-lo para Dubai, onde eram pagos seus caros hotéis, refeições e visitas a casas noturnas.
Entre eles estavam a mãe, Heather Jeffery, 58, e seus filhos, Sheldon Noel, 30, e Lamara Noel, 34, que lavaram mais de £ 11 milhões em dinheiro do sindicato do crime do norte da Inglaterra.
Enquanto isso, a CCTV capturou o momento em que o mensageiro Devanille Graham, 26, de Dewsbury, West Yorkshire, e Sophie Logan, 31, que mora em Dubai, transportavam sete malas pelo aeroporto de Manchester em maio de 2018.
E foi Emma Rauf, atendente do balcão de check-in da Emirates, quem vasculhou os casos e abusou de sua posição para evitar centenas de libras em taxas extras de bagagem devido ao contrabando de notas usadas pelos correios nas cidades dos Emirados Árabes Unidos.
Em março, ela admitiu ter ajudado a gangue a contrabandear milhões para o país do Oriente Médio, para que pudesse gastar o dinheiro em itens de grife de luxo, bem como em um trabalho bob.
O júri recebeu um vídeo supostamente mostrando uma bolsa Louis Vuitton, sapatos Valentino, um anel de diamante e um relógio Rolex dentro do Bentley para parentes de Roof.
Na foto acima, da esquerda para a direita: Devanile Graham, Heather Jeffery, Sheikh Job, Sophie Logan. Na foto abaixo, da esquerda para a direita: Lamara Noel, Sheldon Noel, Emma Rauf, Ben Royle
A funcionária de check-in Emma Rauf, 33, admitiu ter ajudado a contrabandear entre £ 14 milhões e £ 30 milhões para voos da Emirates saindo de Manchester
Heather Jeffery, 58, (foto) e seus filhos, Sheldon Noel, 30, e Lamara Noel, 34, que lavaram mais de £ 11 milhões em dinheiro do grupo criminoso
Eles também ouviram mensagens sugerindo que Rauf havia se submetido a uma cirurgia plástica nos seios por seu papel no crime.
Ele inicialmente negou uma acusação de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para retirar dinheiro do Reino Unido, mas depois mudou sua declaração para culpado.
Eventualmente, o plano de lavagem de dinheiro começou a desmoronar depois que mais de £ 780.000 foram apreendidos em dois incidentes em aeroportos do Reino Unido, o que levou a uma investigação da Agência Nacional do Crime.
Durante a audiência no Bolton Crown Court, o promotor Bill Baker Casey disse que a operação representava um grande risco depois que parte do dinheiro desapareceu enquanto estava sob o controle de Rauf.
O irmão de Roofe, Ben Royle, 31 anos, ex-Wilmslow, e seu amigo Sheikh Jobe, 33 anos, de Manchester, também se declararam culpados de lavagem de dinheiro e devem ser sentenciados em 30 de outubro.
O tribunal ouviu a parceira de Royal, Phoebe Adamson, que não está envolvida no crime, entrar em pânico quando três homens usando máscaras de esqui tentaram invadir seu apartamento em Manchester, onde ela economizou £ 500.000 enquanto estava sozinha.
A casa dos pais de Rauf também foi baleada em outubro de 2018, depois que £ 406.500 foram deixados no porta-malas de seu carro durante uma viagem noturna.
Baker disse que o proprietário criminoso do dinheiro desaparecido ordenou que Rauf e seu irmão fizessem testes no detector de mentiras para tentar rastrear seu paradeiro e os avisou que qualquer um que o pegasse levaria um “baleado na cabeça”.
Quando Roof recusou, vários tiros foram disparados através da porta da frente e da janela da sala da casa da família em Hale, Cheshire, por um homem em uma motocicleta.
Uma bala atravessou a porta da frente, enquanto outras choveram pela janela da sala antes de atingir a parede dos fundos. Felizmente não havia ninguém em casa naquele momento.
Mais tarde, Roofe foi visto levando a sacola “cheia” para um cofre no centro da cidade de Manchester, ouviu o tribunal.
Os investigadores descobriram que o mensageiro Devenile Graham voou para Dubai 18 vezes, declarando um total de £ 3,1 milhões em dinheiro na chegada.
Sheldon Noel, 30, (esquerda) e Lamara Noel, 34, (direita) de Bradford também estiveram envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
Sheldon Noel é fotografado com dinheiro dentro de uma mala
A parceira de Ben Royle, Phoebe Adamson (na foto), entrou em pânico quando três homens usando máscaras de esqui tentaram arrombar seu apartamento, onde ela havia escondido £ 500.000, disseram aos jurados.
Marcas de bala na entrada da casa dos pais de Rauf, que foi baleado depois de deixar 406.500 pessoas no porta-malas do carro durante a noite em outubro de 2018.
Enquanto isso, Sophie Logan, assistente pessoal do suposto mentor, voou de e para a cidade 38 vezes em dois anos, declarando £ 2,2 milhões na chegada.
Sheikh Jobe, 33 anos, de Manchester, foi contratado por Ben Royal para transportar £ 306.040 em dinheiro do Aeroporto de Manchester em outubro de 2018. No entanto, o dinheiro foi descoberto após o check-in, levando à sua prisão.
Após um julgamento de 12 semanas, Devanile Graham, Sheldon Noel, Lamara Noel, Heather Jeffery e Sophie Logan foram considerados culpados de lavagem de dinheiro em 4 de junho.
Ben Royal e Sheikh Jobe se declararam culpados das mesmas acusações antes do início do julgamento.
Logan, Graham, Sheldon Noel, Lamara Noel, Royle, Jeffery e Jobe devem ser sentenciados em 1º de outubro no mesmo tribunal.
Rauf deve ser sentenciado em 30 de outubro.
O comandante da filial da NCA, John Hughes, disse: ‘Este grupo criminoso contrabandeou dinheiro do crime para fora do Reino Unido em escala industrial, para desviá-lo do escrutínio das autoridades e para branqueá-lo.
«Emma Rauf permitiu muitas destas viagens explorando a sua posição como funcionária de uma companhia aérea para escapar à detecção pelas autoridades policiais através de uma mala cheia de dinheiro.
«O dinheiro é a força vital dos grupos do crime organizado. Alimenta a violência e a insegurança em todo o mundo.
“Os criminosos estão preparados para recorrer à violência para manter o controlo, como mostra o horrível tiroteio na casa da família de Emma Roof. Isso poderia facilmente levar à morte ou ferimentos graves se alguém estivesse lá, mostrando que Rauf e Royal de forma imprudente colocaram sua família em grave perigo.
«Interromper este tipo de fornecimento ilícito de dinheiro é uma prioridade para a NCA e os nossos parceiros.
«Continuaremos a visar os transportadores de dinheiro e a atacar grupos criminosos onde quer que isso aconteça – no bolso – e aqueles que ocupam funções ou posições que facilitam o crime grave e organizado. Também trabalhamos com outras agências para combater ameaças internas em portos e aeroportos”.
