Um consultor financeiro do Texas que se autodenomina especialista em dinheiro da mídia admitiu ter fraudado seus clientes e executado um esquema Ponzi.
Brooklyn Chandler Wiley, 46, se confessou culpado na quinta-feira de seis acusações de fraude eletrônica, bem como conspiração para cometer fraude eletrônica, envolvimento em transações financeiras envolvendo rendimentos de atividades ilegais, roubo de identidade e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Os promotores federais disseram que Wiley e seus parceiros de negócios, Joshua Allen e Michael Cox, da Ferrum Capital, roubaram milhões de dólares de centenas de clientes em todo o país.
Wiley apresentou um programa de rádio no fim de semana onde “compartilhava seus conhecimentos e habilidades com os ouvintes” e aparecia regularmente na mídia local, de acordo com seu site.
Ele foi indiciado por suas duas empresas, Queen B Advisors LLC, que fazia negócios como Texas Financial Advisory e Chandler Capital Holdings, bem como por sua posição como um suposto especialista financeiro. Convencer os clientes a investir na Ferrum Capital.
Em 2023, o FBI e o IRS abriram uma investigação criminal ao seu esquema depois de os seus clientes os terem processado por fraude.
Os investigadores descobriram que um casal investiu na Ferrum Capital em março de 2018, por recomendação de Wiley, de acordo com o Ministério Público dos EUA.
Então, em maio de 2021, ele aconselhou novamente o casal a investir US$ 500.000 em outra entidade da Ferrum usando a Chandler Capital Holdings.
O consultor financeiro Brooklyn Chandler Wiley, 46, admitiu fraudar seus clientes e administrar um esquema Ponzi
Wiley apresentou um programa de rádio de fim de semana onde “compartilhou seus conhecimentos e habilidades com os ouvintes” e foi presença regular na mídia local.
No entanto, em vez de investir, os promotores disseram que Wiley usou US$ 500.000 para seus próprios fins, incluindo pagamentos com cartão de crédito pessoal, pagamentos a outros investidores e pagamentos a outras empresas de propriedade e controladas por Wiley.
Noutro caso, Wiley convenceu um casal separado a investir quase 2 milhões de dólares numa joint venture com a promessa de que o investimento seria usado para comprar dívidas incobráveis e outros investimentos legítimos.
Os investigadores descobriram que Wiley usou o dinheiro para seu próprio benefício, incluindo pagamentos para si mesmo, seus associados e outros investidores.
Ele é acusado de persuadir dois outros investidores a investir US$ 75 mil e US$ 600 mil, respectivamente, no que Wiley alegou serem investimentos empresariais legítimos, que ele usou em seu próprio benefício.
Dr. no tribunal na quinta-feira San Antonio Express-Notícias relatou que Wiley pediu desculpas às suas vítimas.
‘Eu peguei o dinheiro. Eu era um durão. Sinto muito”, disse Willie. — Eu gostaria de ter falado com você antes.
‘Sinto muito. Eu odeio que estejamos passando por isso. Eu odeio ter feito você passar por isso. Estou fazendo tudo ao meu alcance para retribuir (você). Quero dizer, o que posso fazer e dar. Estou empenhado em corrigir o que fiz de errado.
“Penso em você o tempo todo”, acrescentou ela. ‘Eu odeio que você esteja passando por isso. Odeio que isso tenha afetado sua vida, seu lazer, a vida de sua família.’
Os promotores disseram que Wiley e seus parceiros de negócios, Joshua Allen e Michael Cox, da Ferrum Capital, roubaram milhões de dólares de centenas de clientes em todo o país.
Em 2023, o FBI e o IRS abriram uma investigação criminal ao seu esquema depois de os seus clientes os terem processado por fraude.
Uma vítima, que supostamente estava presente no tribunal, provocou Wiley, dizendo: ‘Espero que você apodreça na prisão.’
Wiley está em liberdade sob fiança não garantida de US$ 40.000 e sua sentença está marcada para 28 de setembro.
Ele pode pegar até 20 anos de prisão por cada acusação de fraude eletrônica, bem como 10 anos por envolvimento em transações financeiras envolvendo rendimentos de atividades ilegais e um mínimo de dois anos por roubo de identidade.
Allen e Cox se declararam inocentes e devem ir a julgamento em 10 de agosto. Eles têm até 31 de julho para apresentar um acordo de confissão.
O Daily Mail entrou em contato com o advogado de Wiley para comentar.
