Uma proeminente empresária de Detroit poderá em breve trocar a sua confortável casa por uma prisão, sob a acusação de usar fundos desviados para ganho pessoal, incluindo 6.000 dólares em trapos tunisianos.
Fay Bedoun, 62, de Farmington Hills, é acusado de criar uma falsa organização sem fins lucrativos chamada GlobalLink International Accelerator em julho de 2022 para obter fraudulentamente uma doação de US$ 20 milhões do estado de Michigan.
De acordo com a procuradora-geral Dana Nessel, Bedoun alegadamente usou as suas ligações políticas para canalizar fundos estatais para os seus próprios bolsos.
Documentos judiciais, revisados pelo Daily Mail, também alegam que Bedoun usou o dinheiro para comprar uma cafeteira de US$ 4.500 e uma passagem de avião de primeira classe por US$ 11.000, entre outras coisas, e para pagar a si mesmo um salário de US$ 800.000 por ano.
Nessel disse: ‘Nossa investigação até agora descobriu evidências de que Fay Baydown supostamente manteve os fundos desviados para seu uso e enriquecimento pessoal.
Nessel disse que Baydown mentiu à Corporação de Desenvolvimento Econômico de Michigan (MEDC) sobre certas despesas que iriam contra o uso da doação para “criminalizar seu próprio ganho financeiro”.
O advogado de Bedun disse em um comunicado Raposa 2Detroit Essa afirmação era “absurda” e o Gabinete do Procurador-Geral tornou-a numa “especificação pública” sem suporte de provas.
“Como sempre, reservaremos os nossos melhores argumentos aos tribunais e seguiremos todos os caminhos disponíveis para o nosso cliente”, afirmou o comunicado.
Fay Bedoun, 62 anos, de Farmington Hills, foi acusado pelo procurador-geral de Michigan de 16 acusações criminais de uso fraudulento de dinheiro de subsídios estaduais.
Apenas US$ 10 milhões em subsídios foram concedidos e as autoridades congelaram US$ 6,5 milhões em posse de Bedoun, disse Nessel.
Muitos envolvidos no processo de concessão acreditavam que o empresário o utilizaria em seu trabalho na Câmara de Comércio Árabe-Americana, de acordo com o depoimento.
Ele foi acusado de 16 crimes, incluindo empreendimento criminoso, falsificação e furto por conversão.
O procurador-geral alegou que o esquema passou despercebido porque as autoridades estatais não auditaram as submissões de subvenções até que os primeiros 50 por cento dos fundos tivessem sido gastos.
Antes disso, o MEDC – onde ele fazia parte do conselho – revisou os custos para garantir que eles se enquadrassem na categoria acordada.
“Portanto, se o orçamento do beneficiário for vago ou superficial, os requisitos legais permitem que o beneficiário evite o monitoramento rigoroso dos seus gastos até atingir o limite de 50 por cento”, disse a declaração vista pelo Daily Mail.
Ao preencher o requerimento do Global Link, Baydown colocou seu endereço residencial em Farmington Hills no requerimento e se listou como o contato principal.
Para conseguir o dinheiro, ele criou uma organização sem fins lucrativos chamada Global Link International Accelerator, com sua casa listada como endereço comercial.
Ele enfrenta mais de 170 anos de prisão por seus supostos crimes
Ele disse que a empresa apoiou a economia de Michigan ao “atrair os principais empresários internacionais para estabelecer suas empresas” no estado.
Bedoun solicitou US$ 4 milhões cada para “custos administrativos gerais” e consultores e US$ 12 milhões para “outras” despesas, mostra a declaração.
As autoridades não questionaram o seu orçamento vago e aceitaram a proposta.
O gabinete do procurador-geral concluiu que apenas 20 mil dólares dos 1,35 milhões de dólares emitidos poderiam ser atribuídos ao “apoio ao crescimento da economia do Michigan, atraindo os principais empresários internacionais”.
Beydoun supostamente apresentou relatórios de despesas fraudulentas, incluindo uma fatura legal, que o escritório de advocacia confirmou que não funcionava para ele, fora a revisão de seu contrato GlobalLink, pelo qual ele cobrou mais de US$ 20.000, mostra a declaração.
Ele apresentou uma fatura de cerca de US$ 41 mil para um aluguel de dois anos para o endereço de Dearborn. O endereço levava a um terreno baldio, disse a declaração.
Ele também cobrou a viagem à Tunísia com despesas de US$ 6.148,88. Dizia que ele pagou comida para cinco ou mais pessoas, mas a fatura mostrava apenas que ele comprou “dois tapetes feitos à mão”, dizia a declaração.
Os investigadores alegam que Bedoun usou o dinheiro para pagar suas contas legais pessoais, comprar itens para ele e seu filho, organizar eventos políticos em sua casa e pagar o aluguel da GlobalLink, disse o depoimento.
Bedoun pode pegar mais de 170 anos de prisão por seus supostos crimes.
