Agachado sobre um laptop em um quarto escuro e sujo, Abhishek Singh, de 29 anos, está trabalhando duro.
Abhishek passa os dias ligando para clientes britânicos para avisá-los de que suas contas estão em perigo e que seu dinheiro pode estar em risco. Ele faz parte da equipe de atendimento ao cliente da Amazon e está tentando desesperadamente impedir que golpistas roubem os clientes
Ou pelo menos é nisso que ele quer que você acredite.
A verdade distorcida é que Abhishek não é um herói antifraude e não trabalha para a Amazon. Na verdade, ele é um fraudador sem escrúpulos, que trabalha em sua casa no subúrbio de Calcutá, na Índia.
Mas o que Abhishek não percebe, enquanto faz essas ligações, é que cada movimento seu está sendo rastreado por uma equipe de especialistas em fraude no Reino Unido que tem acesso remoto ao seu computador e webcam.
Um hacker ético da equipe Scam Interceptor de combate a fraudes da BBC vem monitorando secretamente – e gravando – a operação de Abhishek há semanas para aparecer no sexto episódio da última série: Wham, Bam, A Scammer Caught On Webcam.
As descobertas revelam o intrincado funcionamento interno de uma implacável rede fraudulenta que está arrasando os lares britânicos – e oferecem um vislumbre notável da vida privada de um golpista.
Abhishek Singh, 29 anos, um fraudador, trabalha em sua casa no subúrbio de Calcutá, na Índia. Ele finge trabalhar como parte da equipe de atendimento ao cliente da Amazon
Equipe amigável da ‘Amazon’
Abhishek está usando um truque sobre o qual o Daily Mail e o This Is Money vêm alertando os leitores há quatro anos – o chamado ‘golpe do cartão-presente’.
A forma como esse golpe cada vez mais comum funciona pode variar, mas sempre envolve um artista roubando dinheiro de cartões-presente comprados pela vítima. O número de casos aumentou 25% em apenas dois anos e mais de 18,5 milhões de libras foram perdidos em fraudes, afirma o Report Fraud, que rastreia fraudes.
Segundo Nick Stapleton, que apresenta o programa, no caso de Abhishek, ele começa por consultar uma longa lista de potenciais vítimas que presumivelmente comprou a um “corretor de dados”. É uma empresa legítima que coleta e vende informações pessoais obtidas de registros públicos, mídias sociais e fontes comerciais.
Stapleton explicou: “Infelizmente todos os nossos dados estão agora amplamente disponíveis. Quando baixamos um novo aplicativo ou criamos uma nova conta, todos os termos e condições que não lemos podem dizer “vendemos seus dados a terceiros”.
‘Alguns golpistas agora também usam coisas chamadas geradores de números de telefone. Eles geram 10.000 números por vez e depois verificam se estão sendo usados. Esses são custos únicos, mas você obtém dados potencialmente gratuitos para sempre.’
Abhishek sabe muito sobre cada pessoa para quem liga – incluindo nome, endereço residencial e número de telefone.
Abhishek contatou Peter em uma ligação gravada pela BBC. Quando Peter atendeu, Abhishek se apresentou como um agente da equipe de atendimento ao cliente da Amazon e disse em tom amigável: ‘Algum estrangeiro está usando sua conta da Amazon’.
Ele então explica que os golpistas fizeram o pedido usando a conta Amazon de Peter e que ele pode ser cobrado. Mas rapidamente tranquilizou Pedro: ‘Neste momento, senhor, vou apenas tentar impedir a ordem’.
Ele diz a Peter para enviar-lhe uma senha única por mensagem de texto para ter certeza de que ele realmente é da Amazon.
Mas, na realidade, Abhishek não precisa trabalhar para a Amazon enviar esse código para Peter. Tudo o que ele precisa fazer é visitar o site da Amazon, inserir o número do celular da vítima e clicar no botão ‘Esqueci a senha’. Ele envia imediatamente uma senha para o número de telefone.
No entanto, essas senhas não devem ser lidas por ninguém – mesmo por aqueles que afirmam trabalhar para a Amazon – pois dão acesso imediato à conta Amazon da vítima.
Com isso, Abhishek pode fazer login e executar a próxima parte de seu golpe.
Stapleton explicou: ‘Uma vez na conta deles, ele começa a adicionar itens caros à cesta e diz: ‘Vá para sua conta na Amazon, alguém está tentando roubar seu dinheiro’.’
As pessoas que fizerem login em suas contas verão esses itens em sua cesta, o que as deixará em pânico.
Nick Stapleton e Harlene Knott são os apresentadores do Scam Interceptor da BBC. A equipe ligou para Abhishek para confrontá-lo sobre sua fraude
No caso de Peter, Abhishek rapidamente adicionou um iPhone no valor de £ 3.211 à cesta.
O objetivo é fazer Peter pensar que os golpistas compraram itens usando o cartão de Peter. Mas Peter sente o cheiro de um rato, então Abhishek maliciosamente desliga o telefone antes que possa levar o golpe adiante.
Se ela não tivesse desligado, Abhishek teria dito a ela que ela poderia ser reembolsada por transações fraudulentas feitas em sua conta, mas que a Amazon só poderia reembolsar o dinheiro com cartões-presente, disse Stapleton.
O golpista então pedirá a Peter para comprar o cartão-presente, garantindo-lhe que está obtendo mais valor do que realmente gastando dinheiro.
Mesmo que as vítimas comprem cartões-presente, elas serão cruelmente levadas a pensar que os estão recebendo. Depois que as vítimas compram cartões-presente, Abhishek pode acessar os códigos associados a cada cartão. Ele pode então vender os códigos na dark web ou usá-los para comprar itens para si mesmo.
Uma bagunça na atuação
A tentativa fracassada não é um grande choque para Abhishek, no entanto, que não se incomoda com o fato de Peter desligar a ligação. O golpista pretende atingir mais vítimas, e Abhishek rapidamente passa para o próximo britânico inocente.
Quando Abhishek liga para as vítimas, o hacker ético Dan G trabalha nos bastidores para cutucar o computador de Abhishek em busca de informações sobre ele.
Os hackers éticos têm as mesmas habilidades que os hackers mal-intencionados para invadir redes de computadores. A diferença, porém, é que eles trabalham para empresas conceituadas para encontrar falhas em seus sistemas de segurança antes que as falhas sejam exploradas por criminosos.
Neste caso, Dan obteve acesso ao computador do golpista para revelar sua estratégia.
Abhishek mantém suas informações pessoais em seu dispositivo. Isso é altamente incomum para golpistas, que geralmente protegem quaisquer detalhes sobre suas vidas mantendo as informações em um computador separado por meio do qual conduzem seus golpes.
Na foto tirada direto do rolo da câmera de seu computador, podemos ver Abhishek posando maliciosamente para a câmera. Abhishek é tão descuidado que deixa seu currículo no computador, que revela informações pessoais importantes como número de telefone, endereço de e-mail, data de nascimento e endereço residencial em Calcutá.
Os interceptadores de golpes têm uma transmissão ao vivo da tela do computador de Abhishek, mostrando-o fazendo uma pausa entre enganar uma família britânica assistindo a vídeos musicais.
Mas suas férias estão prestes a ser interrompidas por Stapleton, que usa o número de telefone do CV para ligar para ela. O apresentador da BBC tem acesso a uma webcam no computador de Abhishek para poder dar uma olhada em sua casa e descobrir como ela funciona.
Stapleton teve o cuidado de não examinar muitas imagens, pois isso poderia acender uma pequena luz no computador de Abhishek, alertando-o de que alguém estava observando sua operação.
Enquanto disca o número, Stapleton liga a câmera para surpreender um confuso Abhishek com uma ligação da equipe do Scam Interceptor.
Assustado, Abhishek liga para um associado usando um telefone diferente e pergunta se eles sabem alguma coisa sobre o número de telefone que está ligando para ele.
Ele recusou várias ligações da equipe da BBC.
Nick Stapleton, da BBC, tem acesso a uma webcam no computador de Abhishek para que ele possa entrar em sua casa e descobrir como o golpista (foto) funciona. Ele está debruçado sobre um laptop em um quarto escuro e sujo
Mas momentos depois, os apresentadores receberam uma ligação no WhatsApp de uma conta que havia mudado seu nome de usuário para ‘AMAZON’.
Harleen Knott, apresentadora do programa, atende e pergunta se a pessoa do outro lado da linha é Abhishek. Ele respondeu: ‘Sim, quem é você?’
Knott o desafia: ‘Sabemos que você é um golpista da Amazon. Abhishek, por que parece aceitável? Você acha que é aceitável roubar o dinheiro das pessoas no Reino Unido?’
Ele respondeu: ‘Essa informação é completamente falsa. Não vou fazer nada disso.
No meio da conversa, Abhishek muda de ideia e afirma que na verdade ele se chama ‘Cecil’ e é amigo de Abhishek.
Ele disse: ‘Eu conheço essa pessoa (Abhishek) desde a infância. Você está assediando uma pessoa inocente. Ele está estudando, não trabalhando.
‘Alguém só está fazendo isso por ele (sic).’
Depois que o programa foi ao ar no início de maio, Stapleton disse ao Daily Mail que era improvável que Abhishek encerrasse sua ligação não solicitada após a intervenção da BBC.
Scam Interceptors entregaram as evidências às autoridades em Calcutá.
Oito episódios da nova série de Scam Interceptors estão disponíveis no BBC iPlayer. Os episódios mais recentes vão ao ar na BBC One às terças, quartas e quintas às 14h.
