Dois donos de restaurantes que inventaram quase £ 700.000 em fraude ao IVA foram presos.
Antonio Carbajosa, 41, e Kevin Campbell, 44, que administravam um grupo de locais em Glasgow, incluindo Cranside Kitchen e Halloumi, foram detidos após uma investigação do HMRC.
Eles se declararam culpados de evasão ao IVA, totalizando £682.882, entre novembro de 2011 e outubro de 2016 e foram condenados cada um a três anos de prisão.
Entretanto, o seu contabilista Khalid Javid, 67 anos, um proeminente apoiante da independência que foi fotografado com figuras importantes do SNP, incluindo Nicola Sturgeon, fez descaradamente uma declaração que admitiu ser falsa.
Os detalhes do caso não puderam ser divulgados até que sua parte fosse resolvida. Ele deveria ser julgado ontem antes de se declarar culpado.
O Tribunal Superior de Glasgow ouviu que Carbajosa e Campbell “agiram juntos e em conjunto” no lucrativo golpe.
Os homens “suprimiram” o valor real das vendas registadas da sua sociedade anónima.
As empresas entre elas incluem Cypress Leisure, Rotunda Leisure, Lukoil, Kettering 58, Beachfront, Seaside 41, South Promenade e La Reguera.
Antonio Carbajosa (foto) administra um grupo de locais em Glasgow, incluindo Cranside Kitchen e Halloumi com Kevin Campbell
Os contadores KA Javid & Co preparam declarações de IVA para empresas e lidam com outros assuntos, como PAYE e imposto sobre sociedades, bem como declarações anuais para a Companies House.
Carbajosa e Campbell já eram responsáveis pela criação e manutenção de registros comerciais para cálculo da taxa.
O advogado deputado Wojciech Zazdelski disse: ‘Carbajosa e Campbell não cumpriram os requisitos de IVA durante um longo período de tempo ao não contabilizarem todo o IVA devido ao HMRC pelo seu negócio de restaurantes.
«Ao não pagarem todo o IVA ao HMRC, as empresas foram mais lucrativas do que teriam sido de outra forma.
«As empresas conseguiram financiar as suas atividades comerciais, incluindo o pagamento de salários aos funcionários, com a parte das receitas de vendas que deveria ter sido contabilizada pelo HMRC.
Carbajosa e Campbell conseguiram obter mais dinheiro das empresas como rendimento pessoal do que de outra forma teriam.’
A fraude veio à tona depois que o HMRC encontrou discrepâncias iniciais nas declarações das duas empresas e ordenou um relatório contábil forense.
Kevin Campbell (foto) e Carbajosa foram considerados culpados de fraude ao IVA no Tribunal Superior de Glasgow
O Sr. Zazdelski disse: ‘A Coroa aceita para os presentes efeitos que o montante total da evasão fiscal fraudulenta por parte dos dois indivíduos foi de £ 682.882.’
O advogado-adjunto acrescentou que todas as empresas relevantes tinham um volume de negócios anual de IVA «significativamente» superior ao limite de registo para esse ano.
Além disso, as três empresas não estavam registadas para efeitos de IVA e não pagavam impostos sobre as vendas.
O Sr. Zazdelski disse: ‘Carbajosa e Campbell sabiam que as informações sobre vendas fornecidas na declaração de IVA eram falsas.’
O deputado defensor disse que o HMRC perdeu um total de £ 136.576 com o trabalho de Javid.
A sentença de Javid foi adiada enquanto se aguarda um relatório de antecedentes até o próximo mês. Desde então, o juiz Lord Young concedeu-lhe fiança.
