As autoridades congelaram cerca de 168 milhões de libras em bens ligados ao cartel de drogas Kinahan enquanto o seu líder aguarda a extradição para a Irlanda.
Daniel Kinahan, 48, e seu pai Christy, 69, conhecido como ‘Dapper Don’, moram em Dubai desde 2016.
Eles se mudaram da Costa del Sol, na Espanha, para os Emirados Árabes Unidos após o assassinato de outro criminoso irlandês, David Byrne, que desencadeou uma sangrenta guerra de gangues.
O cartel Kinahan controlou a maior parte da cocaína trazida para a Europa na última década e também tem estado ligado ao contrabando de armas e ao branqueamento de capitais em todo o mundo.
No início deste mês, Daniel foi preso em Palm Jumeirah – a ilha artificial de Dubai – onde ele e sua esposa Qawemeh, 44 anos, possuem uma propriedade de sete quartos.
Ele está detido na prisão de Al Awi, conhecida como “Deserto Alcatraz”, sob a acusação de crime organizado.
Entretanto, a polícia do Dubai identificou dezenas de pessoas envolvidas na lavagem de bens do cartel.
Daniel Kinahan está detido sob acusação de crime organizado na prisão de Al Awi, conhecida como o “Deserto Alcatraz” devido ao seu frio extremo, superlotação e violência.
Daniel Kinahan, extrema direita, recebe conhecidos na área da baía de Dubai
Os Kinahans têm uma série de investimentos lá, desde propriedades até transporte, entretenimento, criptomoeda e gestão esportiva.
No entanto, os Emirados Árabes Unidos aumentaram a pressão sobre o cartel após relatos de que este estava envolvido com os serviços de inteligência do Irão.
Petroleiros ligados ao amigo próximo de Daniel, Munir Lajez, um lutador de MMA conhecido como Sniper, foram sancionados por suas conexões com Teerã.
Escrevendo no LinkedIn na semana passada, Hamid Aljabi, secretário-geral do Comité Anti-Lavagem de Dinheiro dos EAU, disse: ‘Extensas informações financeiras relacionadas com o grupo do crime organizado Kinahan foram partilhadas, redes interrompidas e activos congelados. Não há porto seguro para criminosos nos Emirados Árabes Unidos.’
Relatórios de inteligência mostram que os líderes estão agora a sofrer de problemas de fluxo de caixa. Os gangsters também estão tendo problemas para acessar serviços bancários nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com o The Sunday Times.
O paradeiro do patriarca do cartel familiar, Christy Kinahan, não é claro
No entanto, eles ainda têm cerca de £ 1,2 bilhão em ativos. E acredita-se que a maior parte do capital do cartel, que se estima ultrapassar os 850 milhões de libras, esteja alojado em empresas de investimento, fundos fiduciários e contas offshore nos EUA, Ásia, África e possivelmente em Hong Kong.
Os EUA baniram os Kinahans a partir de 2022, com o Departamento de Estado a oferecer uma recompensa de até 5 milhões de dólares (3,7 milhões de libras) por informações que levem à sua prisão.
Os principais membros do cartel, incluindo o irmão de Daniel, Christopher Jr., Ian Dixon e Bernard Clancy, continuam a viver no luxo com as suas esposas e filhos no Dubai.
No entanto, não está claro onde o patriarca Christi está hospedado.
Os serviços de inteligência europeus acreditam que o grupo já elaborou planos de contingência para possivelmente se mudar para a Indonésia, uma jurisdição conhecida pelas suas fracas leis de extradição e pela complexa burocracia jurídica, informou o Sunday Times.
Quando Daniel for finalmente trazido de volta à Irlanda, ele será julgado no Tribunal Criminal Especial de Dublin.
As evidências da acusação incluíam dados recuperados de “dispositivos fantasmas” criptografados, desprovidos de microfones, câmeras e recursos de rastreamento GPS – as ferramentas preferidas do cartel para tentativas de homicídio e assassinatos.
Essas conspirações incluem o ataque a Gary ‘The Monk’ Hutch, um líder de gangue rival, nas Ilhas Canárias, em 2015, e o ataque fracassado de 2017 a seu associado James ‘Mago’ Gately, por Imre Arakas, um assassino contratado da Estônia.
