Roman Abramovich sempre teve uma abordagem sensata aos negócios.
E quando a empresa petrolífera estatal russa Slavneft foi colocada à venda em 2002, os oligarcas baseados em Moscovo não mexeram com isso.
Infelizmente para o antigo proprietário do Chelsea FC, uma gigante petrolífera chinesa chamada CNPC fez uma oferta de 1,86 mil milhões de libras, o dobro da oferta de Abramovich – e os homens de Pequim dirigiram-se à Rússia para selar o acordo.
Um membro importante do grupo foi sequestrado sob a mira de uma arma quando a delegação chinesa deixava o aeroporto de Moscou.
Os chineses entenderam a mensagem. Após uma rápida retirada do leilão, as vítimas do sequestro foram libertadas, embarcaram no voo seguinte para casa – e Abramovich acrescentou outra concessão ao seu império energético multibilionário.
Dado o seu longo historial de fraude financeira, desde o roubo de gasóleo de comboio quando era jovem até ao suborno de um funcionário do Kremlin com 10 milhões de libras, não é surpresa que ele tenha sido apanhado em mais uma fraude para ganhar dinheiro esta semana.
Uma investigação do programa Panorama da BBC revelou que os associados de Abramovich conspiraram com a Deloitte, com sede na Grã-Bretanha – a maior empresa de contabilidade do mundo – para esconder elementos da sua riqueza e falsificar documentos para fugir aos impostos.
O ‘trabalho sujo’ foi aparentemente realizado por uma pequena empresa, MeritServus, a Deloitte fechou tudo.
Uma investigação da BBC Panorama revelou que os associados do ex-proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, conspiraram com a empresa de contabilidade Deloitte para esconder a substância de sua riqueza.
Abramovich foi um dos muitos russos que criaram empresas no paraíso fiscal de Chipre entre 1995 e 2022 para desviar lucros do seu país de origem.
Mas quando o governo cipriota introduziu subitamente uma “lei de transparência” exigindo que as contas fossem tornadas públicas, Abramovich enfrentou a perspectiva de revelar a sua vasta riqueza.
Ao introduzir a lei, a Deloitte Cyprus elaborou contas para a empresa cipriota de Abramovich, Amiscan Investments, que possuía muitas das suas propriedades e propriedades desportivas.
Estes incluíam Finning Hill, uma propriedade de 424 acres em West Sussex, seu apartamento de luxo em Londres, Chateau de la Croe no sul da França (anteriormente propriedade do Duque e da Duquesa de Windsor) e sua frota de super iates e jatos particulares. Só esta carteira somou £508 milhões.
À medida que detalhes horríveis podem vir à tona, os associados de Abramovich e a “empresa de serviços corporativos” MeritServas decidiram, como diz a BBC, “reescrever a história”.
A MeritServus criou um conjunto de contas para demonstrar que os activos foram transferidos para a empresa-mãe da Amiscan nas Ilhas Virgens Britânicas em 2003 e, portanto, não tiveram de ser declarados.
Em vez de reagir, a Deloitte Chipre assinou novas contas que apresentavam um saldo de apenas 75 mil dólares.
Meritservas usou tácticas semelhantes para fugir aos impostos sobre os juros ganhos em duas das outras grandes participações de Abramovich: 2 mil milhões de dólares para a sua empresa Kravin Investments e 10 mil milhões de dólares para a Electus Investments.
No caso da Electus, as contas públicas em 2006 mostraram que tinha activos no valor de apenas 145 mil dólares (110 mil libras), depois de a transferência para as Ilhas Virgens Britânicas ter sido seguramente retroaccionada. Bilhões simplesmente “desapareceram”.
Tudo isto veio à tona em 2023 como resultado de uma fuga apelidada de “Confidencial de Chipre” de mais de 3,6 milhões de documentos de seis empresas cipriotas, incluindo a MeritServus.
Ninguém está admitindo qualquer mau comportamento, é claro.
Deloitte, a maior empresa de contabilidade do mundo, está sediada na Grã-Bretanha
Um escritório de advocacia que representa Abramovich, 59 anos, disse à BBC que ele “não estava envolvido nas operações diárias dessas empresas (Amiscan, Cravin e Electus)” e onde os acordos foram propostos por consultores profissionais, “a confiança nesse conselho era inteiramente correta e legítima”.
A Deloitte Cyprus disse que não poderia comentar porque os documentos tinham mais de 20 anos e não estavam mais acessíveis, enquanto a MeritServus Cyprus foi fechada após o vazamento confidencial.
A base da riqueza de Abramovich está há muito envolvida em polêmica. Ganhou milhares de milhões ao comprar uma empresa petrolífera estatal num leilão fraudulento em 1995, pagando apenas 190 milhões de libras pela Sibneft, que vendeu ao governo russo em 2005 por 10 mil milhões de libras – 52 vezes mais do que pagou.
Um punhado de pessoas que adquiriram a “prata da família” da Rússia na década de 1990, num acordo com o então presidente Boris Yeltsin, rapidamente desembarcaram na glória nas ruas de Londres.
A Deloitte foi uma das centenas de empresas de primeira linha que sucumbiram à tentação do dinheiro rápido. Banqueiros privados, advogados do “círculo mágico”, contabilistas de primeira linha e agentes imobiliários de alto nível fizeram pequenas fortunas com os “novos russos”.
Um agente imobiliário descreveu os seus clientes russos como “felizes com sacos de dinheiro na secretária”.
Infelizmente, para as empresas de serviços profissionais em Londres, o trem da alegria russo atingiu o limite em 2022, quando Putin invadiu a Ucrânia.
Abramovich foi forçado a vender seu amado Chelsea FC e os lucros de £ 2,5 bilhões foram mantidos em depósito desde então.
Entretanto, as suas casas no Reino Unido e as de outros oligarcas afiliados estão atoladas num limbo jurídico e caíram em desuso.
Este poderá ser um dia negro para as Deloittes deste mundo.
Dominic Midgley Abramovich, autor de O bilionário de lugar nenhum
