Uma impressionante mansão à beira de um penhasco, anteriormente propriedade do suposto mentor de um golpe de fortuna de US$ 70 milhões, chegou ao mercado.
Uma ampla casa de quatro quartos e quatro banheiros nos subúrbios arborizados de Dover Heights, no leste de Sydney, está à venda como hipoteca.
Isso ocorre quando um mutuário deixa de pagar o empréstimo, forçando o credor a assumir o controle da propriedade e vendê-la para recuperar o empréstimo pendente.
A casa na 50 Gilbert Street é em nome de Thi Hue Hwang.
Os documentos de título de terra, no entanto, revelam uma hipoteca ao NAB e um aviso da Comissão Criminal de NSW.
A propriedade foi vendida em fevereiro passado por US$ 12,98 milhões, mas os agentes não forneceram uma guia de preços antes do leilão de 23 de junho.
Anya Phan, 53, e sua filha Thi Ta, 25, foram presas na mansão de Dover Heights em novembro por seu suposto papel em um dos mais extensos sindicatos do crime financeiro que as autoridades australianas já viram.
Phan, que se autodenomina adivinho e mestre de feng shui, foi acusado de 39 crimes por induzir membros vulneráveis da comunidade vietnamita a contrair enormes empréstimos comerciais e residenciais com o NAB.
Uma impressionante mansão à beira de um penhasco, anteriormente propriedade do suposto mentor de um golpe de adivinhação de US$ 70 milhões, chegou ao mercado (casa em Dover Heights na foto).
A propriedade foi vendida em fevereiro passado por US$ 12,98 milhões (na foto está a piscina aquecida da casa).
A casa em Dover Heights foi paga em US$ 56.000 por mês
Ele então embolsou uma parte dos fundos.
Entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, Phan supostamente convenceu várias pessoas de que ele era um médium e prometeu que um ‘bilionário’ estaria no futuro.
De acordo com documentos judiciais vistos pelo Daily Mail, Phan acusou um recrutador de um sindicato de fazer um empréstimo de US$ 3,7 milhões para a unidade de Rose Bay.
Entre julho de 2024 e setembro de 2025, Phan supostamente retirou US$ 843.163,85 de sua conta ANZ para jogar no The Star Casino.
A casa em Dover Heights foi paga em US$ 56 mil por mês.
Antes do leilão de 23 de junho, Raine e Horn Double Bay disseram aos potenciais compradores: ‘Como o vendedor está agindo como um credor hipotecário na posse, eles instruíram que nenhum guia de preços deveria ser cotado.’
“O imóvel deve ser vendido em leilão e o vendedor está comprometido com um processo de venda transparente para que o mercado determine o valor do imóvel”, afirmaram.
O preço médio de uma casa em Dover Heights é de cerca de US$ 7,5 milhões.
Thi Ta, 25 anos, foi preso em uma mansão em Dover Heights em novembro por seu suposto papel em um amplo sindicato do crime financeiro.
Anya Phan é acusada de administrar um esquema financeiro
Thi é visto sendo levado sob custódia policial
Isto surge depois de uma ampla investigação sobre um sindicato que usou identidades roubadas para obter financiamento para “carros fantasmas” de luxo que nunca existiram.
A polícia alegou que a operação se espalhou por várias instituições financeiras por fraude em empréstimos em grande escala.
O chamado ‘sindicato da cobertura’ supostamente fraudou o NAB em mais de US$ 150 milhões ao longo de dois anos, informou anteriormente o Sydney Morning Herald.
O caso deve ser ouvido no Tribunal Local de Downing Center em 16 de julho.
Hui Tin Nguyen, 34 anos, e sua esposa, Thu Huong Nguyen, 35 anos, foram presos em sua casa em Wentworth Point em maio por seu suposto papel no sindicato.
Gwen trabalhou anteriormente no NAB e no Commonwealth Bank e é acusado de ter usado informações que obteve durante seu emprego para fazer empréstimos fraudulentos.
Os Nguyen são acusados de facilitar mais de US$ 40 milhões em fraudes.
Um total de 25 pessoas já foram presas por suposto envolvimento no sindicato do Strike Force Middleton.
