A gigante contábil Deloitte ajudou Roman Abramovich a evitar impostos, escondendo dinheiro e ativos, incluindo iates luxuosos, mansões e jatos particulares, sugerem documentos vazados.
Uma investigação do BBC Panorama encontrada O magnata russo e ex-proprietário do Chelsea FC supostamente falsificou e retroativou registros financeiros para evitar o pagamento de milhões em impostos.
Os advogados de Abramovich negaram qualquer irregularidade e disseram que ele confiou em aconselhamento profissional.
Documentos vazados mostram que consultores da empresa de serviços corporativos MeritServes transferiram 7,5 bilhões de libras (10 bilhões de dólares) da fortuna empresarial de Abramovich da Electus Investments em Chipre para uma empresa de mesmo nome nas Ilhas Virgens Britânicas.
Os documentos foram retroativos para fazer com que a transferência parecesse ter ocorrido em 2003, antes da entrada em vigor das novas regras de transparência em Chipre, em 2006.
Quando as contas da empresa cipriota foram publicadas posteriormente, alegou-se que ela tinha apenas £ 110.000 (US$ 145.000) em ativos.
Até 2005, a MeritServices era propriedade da Deloitte, hoje a maior das “quatro grandes” empresas do setor de contabilidade. Após a separação, as duas empresas trabalharam em conjunto com os associados de Abramovich para gerir as suas fortunas globais.
O colega trabalhista e professor de contabilidade Lord Sikka acusou os consultores financeiros de Abramovich de administrar uma ‘fábrica de violinos’.
Os consultores financeiros da Deloitte supostamente ajudaram o ex-proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, a esconder bilhões em dinheiro e ativos para evitar o pagamento de impostos.
«As quantidades são muito significativas, muito materiais, e estão a ser retroactivas – movidas retroactivamente. Está tentando encobrir alguma coisa”, disse ele.
“O que temos aqui é uma fábrica de violinos. Em uma fábrica de violinos, você estraga as transações, as atualiza, e isso parece estar acontecendo regularmente aqui.
«As empresas devem publicar contas verdadeiras e justas e, se as datas das transações forem deturpadas, não são verdadeiras. Isto é uma violação do dever legal. Então eu acho que é muito escandaloso, na verdade.
Documentos separados vazados mostraram como 507 milhões de libras (672 milhões de dólares) em propriedades de luxo de propriedade de Abramovich foram supostamente “ocultas” através de outra empresa sediada em Chipre chamada Amiscan Investments.
As propriedades incluem uma mansão em West Sussex, um apartamento de luxo em Londres e uma propriedade no sul da França, supercarros, helicópteros, jatos particulares e um pequeno barco, incluindo o iate Pelorus, de 111,5 milhões de libras (US$ 147,5 milhões).
Alega-se que a Deloitte retirou a propriedade das contas publicadas da Amiscan Investments, transferindo-a supostamente para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, retrocedendo-a em três anos.
A Panorama também afirma que os conselheiros de Abramovich o ajudaram a fugir aos impostos com outra empresa sediada em Chipre, a Kravin Investments.
Os documentos vazados supostamente mostram que eles alteraram os registros anteriores da empresa para fazer parecer que a empresa não possuía quase 1,5 bilhão de libras (2 bilhões de dólares) e, portanto, não tinha rendimentos de juros tributáveis.
Um e-mail de 2005 de Meritservas para os associados russos de Abramovich diz que um plano foi elaborado após uma reunião com a Deloitte.
“Se você concordar, as demonstrações financeiras e os registros contábeis de 2003 e 2004 deverão ser alterados”, dizia o e-mail.
Um mês depois, um assessor russo respondeu: “Concordo”.
Alega-se que a MeritServices produziu então uma série de documentos retroativos que mostravam falsamente que Cravin apenas detinha e investia fundos em nome da sua empresa-mãe nas Ilhas Virgens Britânicas.
Parece que Cravin não possui realmente o dinheiro, por isso não será responsável por impostos em Chipre.
O advogado de serviços bancários e financeiros, Andrew Mitchell Casey, disse: ‘Este é um passo simples e claro para proteger da tributação legítima a riqueza que de outra forma deveria estar sujeita a impostos.
‘Se fosse na Inglaterra e fosse milhões, a Receita e Alfândega de Sua Majestade consideraria um processo.’
Abramovich foi banido depois que a Rússia atacou a Ucrânia. Foi alegado que ele tinha um relacionamento pessoal próximo com o presidente russo, Vladimir Putin – algo que Abramovich nega.
Acredita-se que ele viva na Turquia, que se tornou um porto seguro para os oligarcas russos porque não aplicou sanções.
Em resposta às alegações da Panorama, os advogados de Abramovich disseram que ele “não estava envolvido nas operações quotidianas dessas empresas” e nos casos em que os acordos eram feitos por consultores profissionais, “confiar nesse aconselhamento era inteiramente correto e legítimo”.
A Deloitte Chipre disse que não poderia comentar alegações específicas porque os documentos têm mais de 20 anos e não estão mais acessíveis.
