Alguns membros da comunidade itinerante irlandesa estão agora a visar perigosamente a América, com o FBI a identificar a rede como um grupo de crime organizado.
O chamado ‘Grupo de Fraude Travelling Conmen (Conmen Travellers)’ está por trás de muitos casos, onde algumas vítimas perderam até um milhão de dólares e até mesmo os fundos universitários dos seus filhos.
As atividades do grupo chegaram às manchetes esta semana devido à morte de um imigrante ilegal que foi baleado e morto na Pensilvânia.
Os esquemas multiestatais de fraude na construção e no branqueamento de capitais seguem um padrão semelhante, com as vítimas a gastar centenas de milhares de libras em equipamento e trabalho que nunca se materializam – e muitas vezes deixam as suas casas em pior estado.
Pessoas fraudadas por vigaristas descreveram que se sentiram “humilhadas”, “devastadas” e “destroçadas” após o golpe, deixando-as confusas e com probabilidade de serem vítimas novamente.
Ao contrário de suas vítimas devastadas, os trapaceiros saem de casa em comemoração. Em poucos dias, eles estavam exibindo joias e relógios caros nas redes sociais, em um caso um anel de diamante de 10 quilates.
Na quarta-feira passada, um imigrante ilegal britânico suspeito de ser membro do Conmen Travellers atirou e matou um idoso veterano do Vietname em cuja casa trabalhava, disse a polícia.
Sallys Hanrahan, um membro de 20 anos da comunidade Irish Traveller de Essex, Inglaterra, estaria trabalhando na casa de George Barr como parte de uma equipe de construção quando as autoridades disseram que ela foi baleada.
Salis Hanrahan morreu na quarta-feira após ser baleado em uma casa na Filadélfia
A polícia disse na semana passada que os empreiteiros voltaram a instalar o revestimento na casa pouco depois das 2 da manhã, quando tiros foram disparados de dentro da casa.
Autoridades do governo confirmaram ao Daily Mail na quarta-feira que Hanrahan estava ilegalmente no país e entrou após ter seu visto recusado.
Hanrahan foi rejeitado depois que as autoridades determinaram que ele estava ligado ao que descreveram como “The Traveling Conman Fraud Group”, de acordo com um comunicado. Não está claro onde e quando Hanrahan entrou nos Estados Unidos.
O FBI diz que “viajantes vigaristas” são grupos de cidadãos irlandeses ou do Reino Unido que entram nos EUA e viajam para um local solicitando trabalhos de construção.
Muitas vezes citam um preço baixo, apenas para mais tarde exigirem mais dinheiro ou convencerem as vítimas de que as suas casas ou empresas necessitam urgentemente de grandes reparações.
Os golpistas geralmente empregam diaristas, não possuem documentos de autorização de trabalho, realizam trabalhos de má qualidade ou desnecessários e, às vezes, danificam propriedades, de acordo com o FBI.
Embora a polícia esteja fazendo o possível para rastrear os golpistas, ela acredita que muitas pessoas ainda estão foragidos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo.
Agentes especiais do FBI recebem telefonemas todos os meses de novas vítimas em dificuldades, esperando ansiosamente recuperar o dinheiro que lhes foi extorquido.
Jane (nome fictício) perdeu quase um milhão de dólares para um golpista na Irlanda do Norte no outono de 2022, depois que ela foi contatada em sua casa em Nova York e perguntou se ela precisava de algum trabalho.
Em poucos dias, os fraudadores exibiam joias e relógios caros nas redes sociais, em um caso um anel de diamante de 10 quilates.
Darren Cunningham (que era conhecido como Patrick Dundon), desapareceu após trair Jane
Uma das vítimas de James Dinnigan foi Ginia Hines, que foi fraudada em US$ 50.000 (£ 37.000).
“Não é apenas humilhante, devastador e destruidor – isso esmaga sua alma”, disse Jane à BBC Spotlight NI.
Ele descreveu como um homem com sotaque irlandês, chamado Darren Cunningham (então conhecido como Patrick Dundon) começou a construir mais do que o combinado.
Cunningham exigiu US$ 65 mil (£ 48 mil) pelo tijolo e nunca mais apareceu.
Jane afirma que entrou em contato com o vendedor de tijolos, que lhe mostrou uma fatura detalhando que os tijolos custavam apenas US$ 25 mil (£ 18.600).
Mas o escândalo não acabou.
Outro homem – que a BBC encontrou na Irlanda do Norte – apareceu à sua porta.
“Ele disse que a entrada de automóveis estaria concluída, mas tudo está paralisado porque ainda há um grande problema que eles precisam resolver”, disse Jane.
‘Ele parecia estar tentando ser um parceiro de negócios responsável.’
Jane finalmente percebeu o quão errada ela estava.
Ele disse que o homem lhe disse que precisava de US$ 200 mil (£ 140 mil) como empréstimo.
Ela também alegou que a segurança de seus filhos poderia estar em risco se ela não pagasse o dinheiro.
Mais tarde, a mulher assinou três cheques prometendo que o dinheiro lhe seria devolvido no domingo seguinte – mas nunca foi devolvido.
Numa tentativa desesperada de recuperar o que havia perdido, Jane disse que comprometeu mais fundos.
“Ele me disse que eu teria que transferir o dinheiro para a construtora original, a Troy Construction.
“Foi só no último minuto que ele fez a mudança e disse que na verdade seria outra empresa liderada pela Troy Construction e então me enviou informações sobre para onde enviar o dinheiro”, disse Jane.
Na realidade, Jane involuntariamente transferiu o dinheiro para um joalheiro caro na 47th Street de Nova York, um centro conhecido como Diamond District.
Em poucos dias, a família do homem exibia as joias extravagantes, incluindo um diamante de 10 quilates, nas redes sociais.
“Muitas outras joias, muitos relógios que pareciam muito felizes”, disse Jane.
Várias outras vítimas foram solicitadas a enviar milhares de dólares para joalheiros no Diamond District, de acordo com uma investigação da BBC.
Genia Hines foi roubada em US $ 50.000 (£ 37.000) depois de confiar em um homem para trabalhar em sua casa em Connecticut.
O perpetrador, James Dinnigan, fraudou as vítimas em US$ 1 milhão (£ 747.000) em uma série de golpes de construção.
Hines foi persuadido a entregar o seu dinheiro ao irlandês, que se apresentou como o amigável “Charlie Ward”.
Hines disse que o golpista inicialmente desenvolveu um relacionamento com ele fingindo ser cristão.
Ele perguntava a ela algo como: ‘Como está seu dia? Você está tendo um bom dia? Reservando tempo para conquistá-lo, muitas vezes ele encerrava a conversa dizendo: ‘Tenha um bom dia, Deus o abençoe.’
Mas depois de 10 dias de trabalho por US$ 5.000 (£ 3.700) por dia, a casa de Hines estava em apuros.
“Eles deixaram um monte de lama no meu quintal com todas as pedras e pedras que desenterraram ao redor da casa”, disse ela.
‘Não valeu a pena porque eles fizeram algo que eu não precisava. Não valeu a pena – na verdade foi negativo.
Ela disse à BBC que o dinheiro que perdeu poderia ser usado para ajudar seu filho na faculdade.
‘(Dinheiro) era muito importante. Mãe solteira, chefe de família, estou fazendo isso sozinha”, disse ela.
Enquanto Dinnigan esteve encarcerado na prisão, Hines nunca recebeu seu dinheiro de volta.
Outra vítima, Michael Berard, de Swansea, Massachusetts, ficou na miséria depois de perder US$ 500 mil (£ 372 mil) para fraudadores.
Os criminosos, que já desapareceram, se apresentaram como Jack Murphy e George Adams.
“Esses homens levaram tanto dinheiro quanto John Dillinger ou Billy the Kid”, disse ele.
‘E na verdade são piores, porque quando um cara aponta uma arma para você, você sabe o que está enfrentando.’
Depois de contratar a dupla para uma pequena obra de construção, Berard disse que o informaram que sua fundação apresentava rachaduras.
“Durante toda a minha vida adulta lutei contra a ansiedade, meio que andando na corda bamba. Nesse ponto, acho que eles perceberam minha ansiedade e disseram: “Mike, você tem um grande problema aqui. Precisamos de US$ 15 mil (£ 11 mil) agora.”
Quando Adams e Murphy convencem Berard de que ele pode recuperar seu dinheiro processando o construtor original da propriedade, ele gradualmente entrega as economias de sua vida para trabalhos desnecessários.
‘Eles eram como mágicos. Eles eram como Houdini, Copperfield e Blaine, todos juntos”, disse ele. ‘O que eles disseram parecia muito verossímil.’
Eliza Gavin foi presa em novembro depois de se declarar culpada de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e declaração falsa em um documento usado para entrar nos Estados Unidos.
Junto com Dinnigan, outros membros do Travelling Conmen estão agora sob custódia, incluindo Elijah Gavin, que foi preso em novembro.
Ele se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e declaração falsa em documento usado para entrar nos Estados Unidos.
Gavin e seus co-conspiradores supostamente fraudaram proprietários de propriedades em Rhode Island, Massachusetts, Nova Jersey e Nova York em mais de US$ 1 milhão (£ 742.000).
Eles deturparam aos proprietários quem eles eram, as qualificações de seu negócio de construção e as necessidades de construção ou reparos necessários na propriedade.
De acordo com a Imigração e Alfândega dos EUA, os co-conspiradores cobraram aos proprietários e recolheram fundos para equipamentos que não eram necessários ou utilizados.
As vítimas do esquema incluíam uma mulher de Rhode Island, de 78 anos, que foi levada a pagar mais de US$ 850.000 (£ 631.000) por reparos desnecessários de fundações e porões com cheques emitidos para Gavin e outros.
Os fundos recolhidos através desta conspiração foram transferidos para contas bancárias controladas pelos co-conspiradores ou creditados a outras pessoas que branquearam os fundos obtidos de forma fraudulenta.
Gavin foi condenado a quatro anos de prisão.
Além da pena de prisão, ele foi condenado a pagar uma restituição de US$ 1,1 milhão (£ 816.000).
