Um fraudador que queria ser prefeito de Londres deixou os credores de sua empresa quase sem um tostão depois de esvaziar a conta bancária de sua empresa em mais de £ 100.000.
Ghanshyam Sarup Batra, também conhecido como Shyam Batra, devia apenas £ 3,48 após drenar a Dylan Lettings Worldwide Ltd, da qual era diretor, durante um período de quatro dias em 2017.
Batra anunciou anteriormente sua intenção de se apresentar como candidato independente nas eleições para prefeito de Londres em 2024, prometendo “mudar Londres para melhor”, mas não apareceu nas urnas.
Ele foi condenado a 12 meses de prisão em Old Bailey na terça-feira, com suspensão de 18 meses.
O homem de 63 anos se declarou inocente, admitindo que desviou os fundos, mas alegando acreditar que tinha o direito de sacar o dinheiro.
Mas um júri o considerou culpado por unanimidade de uma acusação de fraude.
Batra, de Sage Hill, Roydon, Essex, foi banido do cargo de diretor da empresa até março de 2028, tendo sido desqualificado por sete anos em 2021, após uma investigação inicial do Serviço de Insolvência sobre a fraude.
O Serviço de Insolvência pretende confiscar fundos contra Batra ao abrigo da Lei dos Produtos do Crime de 2002.
Dylan Lettings Worldwide Limited, que operava quatro ‘aparthotéis’ em Londres, constituída em maio de 2010, Batra era o único diretor no momento dos crimes.
Da esquerda para a direita: Fraudador condenado Ghanshyam Sarup Batra, 63, fotografado com o astro de Hollywood John Travolta, 72
As propriedades que administrava eram arrendadas pelo próprio Batra, pessoalmente ou por meio de uma série de trustes dos quais era beneficiário.
Dylan Lettings Worldwide Limited não possuía propriedades durante este período.
A empresa existia para gerir o dia-a-dia dos hotéis.
Em maio de 2017, várias empresas hipotecárias cobraram pessoalmente empréstimos devidos por Batra.
Posteriormente, ele foi condenado a pagar mais de £ 6,5 milhões para saldar a dívida até as 16h do dia 23 de maio de 2017.
Batra não efetuou os pagamentos que levaram à nomeação de um administrador judicial da Lei de Propriedade (LPA), transferindo a propriedade de uma única ação da Dylan Lettings Worldwide Limited juntamente com quaisquer ativos da empresa, incluindo dinheiro em sua conta bancária comercial, para o administrador judicial.
Apenas 45 minutos depois, o fraudador condenado transferiu £ 50.000 – o valor máximo que ele pensava ter permissão para movimentar em um dia – da conta comercial da empresa para sua conta pessoal.
No dia seguinte, ele transferiu outras £ 49.000 para sua conta.
Batra se descreve como “integridade” no LinkedIn. Na terça-feira ele foi condenado a 12 meses de prisão por fraude, suspensa por 18 meses
Ao longo de quatro dias, Batra transferiu fraudulentamente um total de £ 105.690.
Quando ele terminou, a empresa tinha apenas £ 3,48 restantes em sua conta de negociação.
Dylan Lettings Worldwide Limited entrou em liquidação em outubro de 2017 e foi dissolvida em outubro de 2019.
O administrador da insolvência que tratou da liquidação registou que não foram realizados quaisquer activos e não foram pagos dividendos aos credores.
Batra foi declarada falida em janeiro de 2025.
As restrições à falência geralmente são canceladas após 12 meses, mas a dispensa de Batra foi suspensa indefinidamente porque ele não cooperou com o Administrador Judicial, um funcionário nomeado pelo tribunal que investiga falências.
A conta do LinkedIn do fraudador condenado afirma que ele é um “discípulo entusiasta de tenacidade e integridade para alcançar o sucesso”.
«Iniciando a minha carreira numa casa de investimentos em Londres, alcancei rapidamente um sucesso significativo, ganhando reconhecimento e gerindo negócios no valor de mais de 100 milhões de libras», afirma.
‘A partir daí, estabeleci meu próprio negócio de seguros e consultoria financeira antes de fazer a transição para a indústria hoteleira.
«Em 2006, comprei o meu primeiro hotel-apartamento em Londres, que cresceu em múltiplas extensões.
‘Hoje, lidero um negócio de finanças pessoais, ajudando outras pessoas com menos conhecimento a encontrar seu valor e valor por meio de propriedade acessível e opções de negócios frugais, e vivendo de acordo com a filosofia de que tudo pode ser alcançado com determinação, dedicação e desejo de se destacar.’
Em postagens de dois anos atrás, Batra compartilhou um link para o site de sua campanha para as eleições para prefeito de Londres em 2024 e prometeu “mudar Londres para melhor”.
O investigador-chefe do Serviço de Insolvência, Chris Wood, disse: ‘Ghanshyam Sarup Batra sabia exatamente o que estava fazendo quando esvaziou a conta bancária da empresa.
“Uma hora depois de perder o controle do negócio, ele começou a embolsar dinheiro, deixando os credores sem nada.
“Foi um ato deliberado e desonesto e o júri percebeu seus esforços para justificá-lo.
‘Esta convicção deve servir como um aviso de que iremos atrás daqueles que tentam enganar os credores para obterem o dinheiro que lhes é devido.’
