Um proprietário de uma casa na Califórnia perdeu US$ 1,5 milhão em propriedades após ser vítima de um suposto esquema de roubo de identidade.
A corretora imobiliária Glenys Cardona, 63, e seus co-conspiradores Ivan Reyes, 50, Arshak ‘John’ Akopian, 46, e Basil Tikriti, 54, supostamente venderam uma casa em Burbank sem o conhecimento do proprietário.
O grupo supostamente roubou as identidades do proprietário e de um suposto comprador em janeiro de 2024 para obter um empréstimo de US$ 975.000.
Cardona supostamente usou sua empresa Golden Escrow para obter um relatório detalhando se havia algum penhor sobre a propriedade.
Seus co-conspiradores então agiram De acordo com o Ministério Público dos EUA, os pedidos de empréstimo incluem documentos de identificação falsos, um contrato de compra, uma escritura de concessão, uma escritura de fideicomisso e um notário falso.
Esses documentos foram então entregues ao credor que, por sua vez, desembolsou o empréstimo.
O grupo Cardona teria então lavado o dinheiro através de terceiros antes de recolhê-lo.
O homem que pensava ter comprado a casa legalmente é agora obrigado a pagar a hipoteca de 975 mil dólares, enquanto o proprietário perde a propriedade.
De acordo com uma denúncia do Daily Mail, o FBI lançou uma investigação em janeiro de 2024 depois que os supostos golpistas venderam a casa.
Proprietário de casa na Califórnia perde US$ 1,5 milhão em propriedades após suposto esquema de roubo de identidade
O grupo supostamente roubou as identidades do proprietário e de um suposto comprador para obter um empréstimo de US$ 975.000.
O proprietário foi alertado sobre o golpe quando recebeu uma ligação de uma joalheria após fazer as devidas diligências ao lidar com um cliente que usava seu nome como identificador de chamadas.
Após uma investigação, Cardona, Reyes e Akopian foram todos presos. Tikriti, 54 anos, ainda está foragido.
De acordo com mensagens de texto coletadas pela polícia no âmbito da investigação, o grupo decidiu pela casa porque só tinha penhor de pensão alimentícia.
Depois de enviar as informações do depósito, um co-conspirador enviou uma mensagem de texto no chat em grupo: “Juntos tornaremos isso lucrativo para nós”.
Poucos dias depois, encontraram dois homens se passando por comprador e vendedor do notário. Eles conseguiram licenças falsas para ambos.
Cardona então fez com que um de seus funcionários criasse um recibo de pagamento de entrada falso e o enviasse ao credor para confirmar que ele se qualificava para o empréstimo, enquanto usava a Acropian como corretora de hipotecas fraudulenta.
O banco utilizado para o empréstimo transferiu mais de US$ 961 mil para a conta comercial de Cardona. Naquele mesmo dia, Cardona transferiu US$ 60 mil para uma conta pessoal – US$ 18.250 dos quais ele usou em uma concessionária de automóveis.
Ele gastou milhares na Target, TJ Maxx, Coach e Nordstrom Rack, dizia a denúncia, o que é inconsistente com suas compras normais.
Cada réu pode pegar no máximo 30 anos de prisão federal se for condenado.
