Documentos recentemente divulgados sugerem que o financiador pedófilo Jeffrey Epstein também pode estar envolvido no tráfico de drogas.
Uma série de ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça mostram que a Agência Antidrogas dos EUA abriu uma vez uma investigação sobre transferências de dinheiro para Epstein e 14 outros indivíduos não identificados, que as autoridades acreditavam poder estar ligadas ao tráfico ilegal de drogas.
‘Relatórios da DEA indicam que os indivíduos acima estão envolvidos em transferências eletrônicas ilegais, envolvendo drogas ilegais e/ou prostituição que ocorrem nas Ilhas Virgens dos EUA e na cidade de Nova York’, Memorando fortemente redigido Dito de 2015.
Mostra que as autoridades de Nova Iorque lançaram uma investigação sobre suspeitas de transferências bancárias de quase 50 milhões de dólares para Epstein e 14 outros alvos, que começou em 17 de Dezembro de 2010 – dois anos depois de ele ter chegado a um acordo de não acusação com o governo federal e nove anos antes de ter sido preso sob acusações federais de tráfico sexual.
Fontes relacionadas a esse caso disse à CBS News Os promotores não tinham conhecimento desta investigação anterior da DEA.
Ainda não está claro o que levou a DEA a lançar a investigação de cinco anos e o que a investigação pode implicar, uma vez que o documento de 2015 observou que o assunto estava “sob revisão judicial” e ativo no momento da redação deste artigo.
Muitos detalhes sobre a investigação estão ocultados no arquivo.
Mas o memorando de quase 70 páginas, identificado como “sensível, mas não classificado”, parece resultar de um pedido da DEA ao Centro de Fusão das Forças-Tarefa de Repressão ao Crime Organizado, na Virgínia, buscando informações de outras agências sobre Epstein e outros alvos como parte de um caso ativo.
Jeffrey Epstein já foi objeto de uma investigação da Agência Antidrogas, mostram documentos recém-divulgados.
A DEA escreveu que ele e outros 14 indivíduos não identificados estavam “envolvidos em transferências eletrônicas ilegais envolvendo drogas ilegais e/ou atividades de prostituição ocorridas nas Ilhas Virgens dos EUA e na cidade de Nova York”. Agentes da DEA são retratados
O ex-presidente Ronald Reagan criou o grupo de trabalho para combater o aumento do tráfico de cocaína e o Centro de Fusão foi inaugurado em 2009 para partilhar mais facilmente informações entre as agências federais de aplicação da lei.
Tem que haver uma ligação com drogas para a DEA abrir um caso, disse uma fonte policial à CBS News, indicando que o pedido do Fusion Center faz parte de uma investigação “significativa” e não de uma busca rotineira de informações.
O facto de ter sido listado como “pendente judicial” também pode indicar que os investigadores aguardavam a aprovação do tribunal para um mandado de busca ou outra acção legal, disse outra fonte policial, enquanto uma terceira sugeriu que alguém envolvido no caso tinha sido preso.
Todos os co-conspiradores acusados no caso foram inocentados, exceto uma modelo polaca que recebeu quase 2 milhões de dólares em transferências.
Desde então, ela alegou que foi vítima de Epstein.
O memorando também descreve como Epstein foi objeto de três investigações diferentes da Imigração e da Fiscalização Aduaneira.
A primeira foi aberta em West Palm Beach, Flórida, em 2006 e encerrada em 2008, seguida por outra investigação aberta em Las Vegas, Nevada, em 2009, que foi listada como ‘pendente’ em 27 de janeiro de 2010.
O ICE chegou a investigar Epstein em Paris em junho de 2013 no âmbito da Operação Angel, que foi encerrada meses depois.
A natureza dessa investigação também permanece obscura, embora documentos indiquem que Epstein se declarou culpado na Flórida, em 2008, de solicitação de prostituição e de solicitação de menores para se envolverem em prostituição.
Ela foi então condenada por contratar uma pessoa menor de 18 anos para prostituição na Flórida, observa o memorando.
