Um vigarista por trás de uma fraude caribenha de £ 400 milhões que fraudou milhares de pessoas, incluindo o guru imobiliário Phil Spencer, foi condenado a pagar apenas £ 283.000.
O ex-vendedor de vidros duplos David Ames foi preso em 2022 por fraudar 8.000 vítimas em um golpe apoiado involuntariamente pelo ex-jogador de golfe Gary Player, pelo ex-campeão de Wimbledon Pat Cash e pelo jogador de futebol Andy Townsend.
O juiz Christopher Hehir concluiu que, embora Ames tenha ganho quase 400 milhões de libras com a operação, apenas 283.321,72 libras foram recuperáveis – menos de 0,1 por cento.
“Embora fosse um administrador totalmente desonesto do dinheiro de outras pessoas, David Ames também era incompetente”, decidiu o juiz.
‘Embora muitos milhões de libras do dinheiro dos investidores Harlequin estejam faltando, a maior parte dele não foi para o bolso (dele) ou de sua família: foi simplesmente desperdiçado e perdido.’
A operação Harlequin foi descrita pelo juiz como “um enorme esquema Ponzi”, onde o dinheiro dos investidores era deliberadamente desviado para qualquer coisa em que o próprio Ames quisesse gastá-lo.
Enquanto o Harlequin estava em operação, Ames custou aos investidores um milhão de libras de areia que foi despejada na praia rochosa de Bookment Bay, em Santa Lúcia.
Quase meio milhão de libras foram desperdiçadas na construção de um galeão pirata na Indonésia, que teve um vazamento e pegou fogo enquanto era transportado para um resort antes de ser colocado em um armazém e eventualmente destruído por um furacão.
Ames até tentou estabelecer sua própria companhia aérea, a Harlequin Air, que levaria clientes por toda a ilha – mas nunca saiu do papel.
Ex-vendedor de vidros duplos David Ames preso em 2022 por fraudar 8.000 vítimas em golpe
O esquema de investimento Harlequin foi apoiado involuntariamente pelo ex-jogador de golfe Gary Player, pelo ex-campeão de Wimbledon Pat Cash e pelo jogador de futebol Andy Townsend, na foto acima com Ames.
O guru imobiliário Phil Spencer apareceu no material promocional do esquema e disse ao podcast Heists, Scams and Lies que havia sido enganado por Ames para investir seu próprio dinheiro.
O juiz Hehir disse que Ames fez presentes escandalosos para sua família, incluindo apenas £ 400.000 para sua esposa Carole, £ 54.000 para seu filho Matthew, £ 516.000 para outro filho Dan e quase £ 100.000 para sua filha Nicola Kelliher.
Mas ele descobriu que Carroll, que estava falida juntamente com o marido, tinha “meios muito limitados” e “é pouco provável que estivesse com dinheiro secreto”, por isso recusou-se a adicionar os presentes contaminados à ordem de confisco.
Daniel Ames, descrito como “o membro menos influente da família Ames a prestar depoimento”, não tinha condições de cobrir nada parecido com a soma total dos presentes contaminados que lhe foram dados, por isso apenas £ 40.000 foram incluídos no pedido.
O juiz recusou-se a incluir quase 3 milhões de libras usadas para comprar terrenos na Tailândia em 2006 e as 195 mil libras faltantes da venda de uma propriedade em Dubai por 400 mil libras em 2013.
“Não tenho dúvidas de que (Ames) defraudou deliberadamente os investidores Harlequin ao comprarem terras na Tailândia, e penso que ele pode ter deixado essas terras escaparem-lhe das mãos”, escreveu ele na sua decisão.
‘Infelizmente, era típico da maneira como ele operava, o que causou muitos danos.’
Os promotores argumentaram que mais de £ 4 milhões poderiam ser recuperados de Ames, o que representava apenas um por cento do dinheiro obtido com o esquema.
Fazendo um pedido no valor de pouco mais de £ 283.000, o juiz Hehir admitiu: “Estou perfeitamente ciente de que a quantia disponível que encontrei é uma pequena fração disso.
‘Compreendo que as minhas descobertas serão de pouco conforto para muitas vítimas de David Ames: na verdade, elas podem considerá-las exatamente o oposto do conforto.’
Um investidor, que perdeu mais de £50.000 no esquema, disse: “Não posso acreditar. Como Ames e sua família poderiam simplesmente gastá-lo?
«Muitas vítimas quase não receberam qualquer indemnização e é simplesmente perturbador saber que Ames recuperou menos de 0,1 por cento do que ganhou com a maior fraude da história britânica. Não estou disposto a aceitar isso.
A série de podcasts de sucesso do Mail O podcast Heists, Scams and Lies revela casos chocantes
A série de podcasts do The Mail, Heists, Scams and Lies, levantou a tampa sobre o caso chocante, revelando pela primeira vez que o guru imobiliário Phil Spencer perdeu enormes somas de seu próprio dinheiro em fraudes.
O podcast também revelou que a família Ames contratou investigadores particulares para espionar repórteres que relataram que a operação estava fracassando.
Ames, descrito como um ‘personagem de Walter Mitty’, vendeu vilas, apartamentos e empreendimentos hoteleiros não construídos em São Vicente, Barbados, Brasil, Santa Lúcia e República Dominicana.
Dos 8.200 imóveis vendidos a investidores, menos de 200 foram construídos.
Ames e sua família retiraram mais de £ 6,2 milhões do esquema.
O empresário três vezes falido negou fraude, mas não ofereceu nenhuma defesa durante o julgamento, a não ser mostrar aos jurados um vídeo promocional com a música ‘Under the Sea’ do filme da Disney, A Pequena Sereia.
Paul Knapper, chefe do Departamento de Crimes do Serious Fraud Office, que investigou Harlequin, disse: “Ames tomou uma série de medidas para esconder o produto de sua fraude audaciosa – um crime que foi financiado pelas economias e pensões de milhares de pessoas.
“Nossa equipe de especialistas descobriu vários de seus bens, escondidos em todo o mundo, e as descobertas de hoje são o primeiro passo para garantir que Ames não lucre com seus crimes.”
