Outra acusação federal de um contador Sun Rafael acusado de um projeto financeiro reclamado foi atacado.
As alegações contra Michael Gilbert incluem fraude e lavagem de dinheiro, anunciou o judiciário dos EUA na quinta -feira. Em fevereiro, Gilbert foi Cobrar Declaração de imposto apresentado.
Os promotores reclamaram que Gilbert era um esquema envolvido em empresas controladas: MM Gilbert & Company Inc. e White Mountain Property Inc. Ele disse aos clientes que pagassem à montanha branca, que seria usada para atividades como “aquisição de recursos”, “subsídios” e “estrutura tributária”.
“Em vez disso, Gilbert continuou pagando aos clientes por seu próprio benefício pessoal e desviou”, alegou a denúncia.
Gilbert disse aos clientes que pagar a Montanha Branca seria o benefício do grande imposto para eles. De acordo com a denúncia, ele não usou esse fundo nacional para proteger os benefícios fiscais para seus clientes.
Os promotores também reclamaram que Gilbert também transferiu mais de US $ 5 milhões da Montanha Branca para si e ele não se reportou para pagar sua declaração de imposto pessoal.
Gilbert está agora enfrentando 11 acusações de declaração de imposto falsa, sete fraudes em correio e quatro alegações de lavagem de dinheiro.
A sentença máxima de prisão é de 20 anos para cada fraude de correio, 10 anos para cada lavagem de dinheiro e três anos para cada cálculo da declaração de imposto falsa.
O advogado de Gilbert, Joshua Lothar, não conseguiu chegar ao comentário na quinta -feira.
A próxima audiência será marcada para 6 de agosto antes do magistrado dos EUA Maxine Chesni em São Francisco.
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