Uma assistente executiva da Califórnia admitiu em um tribunal federal que desviou discretamente mais de US$ 8,5 milhões das empresas de seu chefe e usou o dinheiro para financiar um estilo de vida sofisticado em San Diego.
Ping ‘Jenny’ Gao, 55, de Point Lomar, se declarou culpado na quinta-feira passada de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Departamento de Justiça dos EUA.
Os promotores disseram que Gao drenou sistematicamente quatro contas bancárias corporativas vinculadas ao seu empregador, transferindo os fundos para contas que ele abriu secretamente em seu próprio nome.
Ele então comprou um Porsche de US$ 160 mil e uma casa à beira-mar de US$ 2,9 milhões com vistas deslumbrantes da baía de San Diego e do horizonte do centro da cidade.
No seu acordo de confissão, Gao admitiu ter usado o dinheiro roubado para comprar carros de luxo e casas multimilionárias, e ter transferido mais de 1 milhão de dólares para as suas contas pessoais.
Ele também admitiu ter queimado centenas de milhares de dólares em lojas de moda sofisticadas.
O esquema começou a desmoronar quando seu empregador percebeu o dinheiro desaparecido e o processou no Tribunal Superior de San Diego.
Em vez de admitir o erro, Gao dobrou a aposta. Ele alegou que o demandante era uma fraude e insistiu que o verdadeiro proprietário das empresas na China havia aprovado cada transferência.
Ping ‘Jenny’ Gao, 55 anos, admitiu em um tribunal federal que roubou mais de US$ 8,5 milhões de seu empregador e usou o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso em San Diego.
Assistente executivo de Point Loma pode pegar até 50 anos de prisão após se declarar culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
Para apoiar esta falsa narrativa, os procuradores disseram que ele pagou a indivíduos na China mais de 100.000 dólares para criar documentos falsos, que apresentou em tribunal para lutar contra uma liminar.
Mais tarde, ele admitiu que mentiu sob juramento durante um depoimento, dizendo falsamente aos advogados que as contas corporativas eram na verdade suas.
Quando o caso foi a julgamento em Setembro de 2023, ele voltou a depor e repetiu a mentira, alegando que os fundos provinham dos seus investimentos pessoais na China e que um gestor de empresa o estava a ajudar a transferir dinheiro para os EUA através de um “banco clandestino” para contornar os controlos cambiais chineses.
Ao longo do processo civil, o Tribunal Superior emitiu uma série de liminares para impedir que o GAO gaste, transfira ou desperdice os fundos contestados.
Segundo os promotores, ele os ignorou.
Mesmo com essas restrições em vigor, Gao continuou a enviar dinheiro para o exterior, incluindo uma transferência bancária de 1,6 milhões de dólares para uma conta bancária em Hong Kong.
Depois de perder o julgamento e a liminar do tribunal se tornar definitiva, ele continuou a se desfazer dos bens.
Ele vendeu um Porsche de US$ 160 mil para a CarMax por US$ 75 mil e, em seguida, descontou um cheque administrativo de US$ 70 mil dessa venda, trocando-o com outra pessoa, em violação direta de uma ordem judicial, disseram os promotores.
As autoridades estimam que mais de US$ 3,29 milhões do dinheiro roubado foram explodidos ou desaparecidos.
Gao comprou um Porsche de US$ 160 mil e uma casa à beira-mar de US$ 2,9 milhões com vista para a baía de San Diego, depois de coletar fundos de quatro contas corporativas.
Gao declarou-se culpado em 13 de novembro, mas a notícia do caso foi divulgada posteriormente devido a dotações do governo federal.
Na sentença, ele enfrenta uma pena máxima de 30 anos de prisão pela acusação de fraude eletrônica e mais 20 anos pela acusação de lavagem de dinheiro disfarçada, além de uma multa de mais de US$ 500.000.
O procurador assistente dos EUA, Patrick C. Swann, está processando o caso.
O Daily Mail entrou em contato com o Departamento de Relações com a Mídia para comentar.
