No momento, um fraudador chinês estava envolvido em um golpe recorde de bitcoin no valor de mais de £ 5,5 bilhões – enquanto estava na cama.
Hoje, Zhimin Qian, conhecida como a ‘Rainha do Bitcoin’, foi condenada a 11 anos de prisão depois de provocar o maior escândalo de lavagem de dinheiro da história britânica.
As imagens divulgadas após sua sentença hoje mostraram Qian atordoado e gago quando ele foi preso pelo golpe recorde enquanto estava sob uma capa de edredom vermelho brilhante.
Seis anos atrás, Kian estava igualmente acamado quando a polícia o encontrou pela primeira vez em outubro de 2018, enquanto revistava uma propriedade ligada à lavagem de dinheiro.
Mas os bilionários do Bitcoin conseguiram pagar Sofreu lesões cerebrais e nas pernas, após fornecer um nome falso aos policiais e fingir estar acamado.
Ao longo dos seis anos seguintes, o fugitivo internacional desfrutou de um estilo de vida extravagante de jet-set enquanto se escondia na Grã-Bretanha depois de defraudar 128 mil investidores num esquema Ponzi de gestão de fortunas na China.
Qian chamava a si mesma de “Deusa da Riqueza”, mas os servos leais que ajudaram a escondê-la na Grã-Bretanha a conheciam apenas como “Lady Boss”.
O homem de 47 anos, cujo sobrenome significa dinheiro em chinês, esperava que sua incrível fortuna roubada em bitcoins fornecesse uma porta de entrada para a família real britânica.
De sua mansão alugada em Hampstead, Qian traçou planos para construir um portfólio de mansões multimilionárias no Reino Unido para que pudesse visitar duques e duquesas, o Dalai Lama e o Papa.
Zhimin Qian, 47 anos, enfrentou a polícia pela primeira vez em outubro de 2018, quando esta investigou ligações com lavagem de dinheiro, mas conseguiu colocar os policiais sob um nome falso.
Um chocado e arrasado Qian foi finalmente preso em abril de 2024 na cama por um esquema de criptografia de £ 5,5 bilhões, após uma investigação policial de seis anos.
Kian se escondeu na Grã-Bretanha durante a pandemia, alugando casas do Airbnb em Hampstead e York, na Escócia
Num diário, escreveu sobre a sua ambição de governar um reino em Liberland, uma micronação não reconhecida no Danúbio, onde esperava construir o maior templo budista da Europa.
O vigarista usou vários pseudônimos e passaportes para fazer compras globais, fugindo das autoridades gastando mais de £ 44 mil em joias de diamantes em Zurique, £ 90 mil em roupas de grife na Harrods e £ 119 mil em relógios da Van Sylef.
Ele alugou um refúgio remoto na Escócia, uma casa em York e uma mansão de £ 5 milhões em Hampstead, onde passou o tempo planejando em seu quarto enquanto uma equipe de empregados domésticos, incluindo mordomo, governanta e motorista, atendia a todos os seus caprichos.
Qian orientou a equipe a comprar para ele um apartamento de £ 500.000 em Dubai e ele olhou para uma villa toscana do século XVIII de £ 10 milhões com vista para o mar.
Mas as suas ambições grandiosas de conviver com a realeza e os ricos e famosos desencadearam cheques de lavagem de dinheiro no Reino Unido que foram desfeitos após as suas tentativas de comprar uma mansão de sete quartos em Hampstead, por 23,5 milhões de libras, com piscina e uma casa de 12,5 milhões de libras com cinema e ginásio.
Seu servo Jian Wen, que fazia compras em seu nome, não conseguiu explicar a origem dos bitcoins quando solicitado pelas autoridades a explicar de onde vinha o dinheiro da compra.
A Scotland Yard lançou uma investigação sobre a origem do dinheiro em 2018, que eventualmente remonta a uma fraude de gestão de fortunas na China, na qual Qian liderou uma equipa de 83 fraudadores.
Qian realizou uma conferência de investimentos em sua terra natal, prometendo às vítimas em trajes reais 300% de seu dinheiro de volta.
Em vídeos chamativos, ele usou imagens da Grã-Bretanha para promover seu falso esquema de gestão de patrimônio.
Ele convenceu ministros do governo chinês, grandes empresas e famílias comuns a injetar dinheiro em esquemas de pirâmide fraudulentos antes de fugir para a Grã-Bretanha em 2017, usando um passaporte falso de São Cristóvão e Nevis.
O fraudador Qian está escondido na Grã-Bretanha há mais de seis anos depois de fraudar 128 mil investidores em um esquema Ponzi de gestão de patrimônio na China.
O mordomo e consertador de Qian, Seng Hock Ling, foi preso por adquirir e possuir criptomoeda.
A tentativa de Keane de comprar uma casa de £ 12,5 milhões (foto) em Hampstead, norte de Londres, gerou cheques de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Kean alugou a casa por £ 17.000 por mês em Hampstead, norte de Londres, onde sua equipe morava enquanto ele tentava comprar a propriedade para ele.
Grandes maços de dinheiro foram apreendidos em sua propriedade
Durante anos, Qian conseguiu sobreviver confiando nos seus trabalhadores imigrantes ilegais, que foram forçados a assinar acordos de que não abririam a porta da frente sem a sua permissão.
Mas em março de 2024, a polícia consegue localizá-lo depois que seu servo Wen é condenado, forçando Qian a contar com seu mordomo Seng Hock Ling como seu novo consertador.
Os policiais rastrearam uma transferência de bitcoin de uma carteira de criptomoeda há muito inativa para Ling, que os levou ao fraudador.
Algumas semanas depois, os policiais levaram Link para a casa alugada de sua amante em York, onde Kian foi encontrado deitado na cama.
O acusado disse à polícia que as autoridades chinesas o acusaram falsamente e tentaram explicar os seus gastos extravagantes alegando que Ele morreria em breve e esta seria sua “última chance de gastar”. Dinheiro’.
Mas a polícia descobriu que costurada em uma calça de jogging estava a chave para uma carteira de criptomoedas no valor de cerca de £ 6,6 milhões na época.
Na maior apreensão criminosa de todos os tempos na Grã-Bretanha, os policiais encontraram sete carteiras de criptomoedas no valor total de mais de £ 5,5 bilhões.
Agora, o governo do Reino Unido está a lutar no Supremo Tribunal para manter a enorme soma, depois de investidores fraudados quererem recuperar os 40 mil milhões que roubaram em moeda chinesa.
Hoje, Link, de 47 anos, foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão por transferência de bens criminosos.
Qian foi preso por 11 anos e oito meses depois de se declarar culpado de obter e possuir propriedade criminosa.
