Uma garota do check-in de uma companhia aérea admitiu ter ajudado uma quadrilha criminosa a contrabandear milhões de libras do aeroporto de Manchester para Dubai, para que ela pudesse gastar o dinheiro em produtos de grife e fazer uma manobra.
Emma Rauf, 33 anos, que trabalhava para a Emirates, mudou sua declaração para culpada depois de inicialmente negar uma acusação de participação em um esquema de lavagem de dinheiro para retirar dinheiro do Reino Unido.
O Bolton Crown Court ouviu que ele abusou de sua posição no balcão de check-in de uma companhia aérea para isentar centenas de libras em taxas de excesso de bagagem para entregadores que contrabandeavam grandes quantidades de notas bancárias usadas escondidas no tecido das malas para a cidade dos Emirados Árabes Unidos.
Durante um período de quase dois anos, a partir de dezembro de 2017, a gangue supostamente movimentou £ 30 milhões em vários voos do Reino Unido para Dubai, carregando cinco malas de cada vez em mulas.
O júri viu vídeos supostamente enviados aos parentes de Rauf mostrando uma bolsa Louis Vuitton, sapatos Valentino, um anel de diamante e um relógio Rolex no Bentley.
Eles também ouviram mensagens sugerindo que Rauf havia se submetido a uma cirurgia plástica nos seios por seu papel no crime.
Bill Baker Casey, promotor, disse que Rauf estava preparado para arriscar seu emprego na companhia aérea para “aproveitar o estilo de vida” provocado pelas comissões de dinheiro lavado.
Ele disse: ‘A atração por produtos de grife e relógios caros foi, sem dúvida, uma motivação para ele se envolver no crime organizado muito sério.’
A funcionária de check-in Emma Rauf, 33, admitiu ter ajudado a contrabandear entre £ 14 milhões e £ 30 milhões para voos da Emirates saindo de Manchester
O júri viu vídeos supostamente enviados aos parentes de Rauf mostrando-lhe itens como um relógio Rolex
A parceira de Ben Royle, Phoebe Adamson (na foto), entrou em pânico quando três homens usando máscaras de esqui tentaram arrombar seu apartamento, onde ela havia escondido £ 500.000, disseram aos jurados.
Baker disse que os transportadores não declararam dinheiro nos aeroportos de Manchester e Birmingham, apesar da exigência legal de valores superiores a 10 mil euros.
Parte do dinheiro, que variou entre cerca de £ 100.000 e £ 667.949, foi declarada na chegada a Dubai, sem verificação da origem do dinheiro antes de ser depositado em uma conta bancária para lavagem de dinheiro.
Baker Casey disse ao tribunal que o valor total declarado pelos correios à Alfândega de Dubai foi de pouco menos de £ 14 milhões em mais de 135 voos de retorno.
Baker disse: ‘Enquanto (Rauf) trabalhava no balcão de check-in de um voo para Dubai, ele fez o check-in de seus co-acusados sem exigir que pagassem pelo excesso de bagagem.
‘Quando não estava trabalhando no balcão de check-in, ele pedia aos colegas que estavam trabalhando que fizessem o check-in do co-acusado sem pagar pela bagagem extra.’
O tribunal ouviu que Roof, de Wilmslow, Cheshire, também voou de Dubai oito vezes no espaço de apenas cinco meses, mas não declarou nenhum dinheiro na chegada.
Ele disse: ‘(O grupo) provavelmente levou até £ 30 milhões porque mais da metade não foi declarada e, em voos não declarados, eles ainda levaram malas e mensagens telefônicas mostraram que havia dinheiro, mas nada foi declarado.’
A foto mostrada ao júri mostra uma bolsa Louis Vuitton recheada de dinheiro
Foto: Phoebe Adamson e Ben Royle
O júri viu vídeos supostamente enviados aos parentes de Rauf mostrando-lhe itens como um relógio Rolex
O dinheiro envolvido provinha de grandes criminosos organizados envolvidos no fornecimento de drogas no norte da Inglaterra, ouviu o tribunal.
O júri foi informado de que o alegado líder, que não pode ser identificado por razões legais, se encontra agora no Dubai, depois de não ter comparecido ao julgamento.
Ele teria feito 30 viagens de volta a Dubai antes de recrutar outros, que muitas vezes eram levados para assentos na classe executiva e tratados para conhecê-los. Casas noturnas e restaurantes sofisticados, incluindo Salt Bay, que servem filés com folhas de ouro.
Um total de mais de £ 1,6 milhão foi contrabandeado pelos três mensageiros em apenas um período de 24 horas, ouviu o tribunal.
“(Os organizadores providenciaram) para que os réus coletassem grandes quantias de dinheiro geradas por crimes neste país e as contrabandeassem para Dubai”, disse Baker.
“Eles contrabandeiam dinheiro escondido em malas em voos comerciais.
‘Nenhum dinheiro foi declarado às autoridades deste país conforme exigido por lei.
Heather Jeffery, 58, (foto) está sendo julgada por transportar parte do dinheiro
Sheldon Noel, 30, (foto) e Lamara Noel, 34, todos de Bradford, estão sendo julgados por supostamente roubar parte do dinheiro.
‘Parte do dinheiro na chegada a Dubai foi declarado às autoridades, pois elas não investigaram de onde veio.’
Mas a operação começou a desmoronar depois que algum dinheiro foi descoberto e apreendido antes de deixar a Grã-Bretanha.
Um total de £ 788.455 em dinheiro foi apreendido nos aeroportos do Reino Unido, o que levou a uma grande investigação por parte da Agência Nacional do Crime.
Baker disse que a operação apresentava riscos significativos, mesmo depois de algum dinheiro ter sido perdido enquanto estava sob o controle de Rauf.
O irmão de Roofe, Ben Royle, 31 anos, ex-Wilmslow, e seu amigo Sheikh Jobe, 33 anos, de Manchester, também se declararam culpados de lavagem de dinheiro e deverão ser sentenciados no final do julgamento.
O tribunal ouviu a parceira de Royal, Phoebe Adamson, que não está envolvida no crime, entrar em pânico quando três homens usando máscaras de esqui tentaram invadir seu apartamento em Manchester, onde ela economizou £ 500.000 enquanto estava sozinha.
A casa dos pais de Rauf também foi baleada depois que £ 406.500 foram roubados durante a noite do porta-malas de seu carro na garagem.
Baker disse que o proprietário criminoso do dinheiro desaparecido ordenou que Rauf e seu irmão fizessem testes no detector de mentiras para tentar rastrear seu paradeiro e os avisou que qualquer um que o pegasse levaria um “baleado na cabeça”.
Quando Roof recusou, um homem em uma motocicleta disparou vários tiros pela porta da frente e pela janela da sala da casa da família em Hale, Cheshire.
Mais tarde, Roofe foi visto levando a sacola “cheia” para um cofre no centro da cidade de Manchester, ouviu o tribunal.
A suposta mensageira Sophie Logan, 30, de Dubai, mas ex-Redby, Davanille Graham, 26, de Dewsbury, e Heather Jeffery, 58, e seus filhos Sheldon Noel, 30, e Lamara Noel, 34, todos de Bradford, estão todos sendo julgados por acusações contra o Reino Unido.
O julgamento continua.
