Um mentor do ‘Bitcoin’ por trás de uma fraude de investimento chinês de £ 5,1 bilhões deu à polícia acesso a outros US$ 67 milhões em criptomoedas mantidas em um dispositivo secreto escondido em suas calças de jogging.
Os promotores anunciaram ontem que a moeda digital apreendida seria usada para financiar um esquema para compensar 128 mil investidores chineses entre 2014 e 2017.
Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, concordou em desistir de todos os seus bitcoins depois de se declarar culpado no mês passado de possuir e transferir propriedade criminosa no primeiro dia de seu julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark.
Os primeiros £ 5,1 bilhões em bitcoins foram apreendidos depois que a polícia invadiu sua casa alugada de seis quartos perto de Hampstead Heath, norte de Londres, em 2018 – provocando uma batalha entre a Grã-Bretanha e a China sobre onde deveria parar.
Durante entrevistas na prisão com promotores e policiais no mês passado, Qian finalmente forneceu as senhas de duas carteiras digitais, bem como códigos de acesso a outros dispositivos. £ 67 milhões em Bitcoin e outra criptomoeda, Ripple.
O estoque foi adicionado ao tesouro original de bitcoins de £ 5 bilhões, que a chanceler Rachel Reeves teria reservado para ajudar a tapar o buraco nas finanças públicas.
Contudo, Stephen Parkinson, Diretor do Ministério Público, está a estabelecer um regime de indemnização para as vítimas.
Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, se declarou culpado de posse e transferência de propriedade criminosa
O assistente de Qian, Jian Wen (foto), foi condenado por lavagem de dinheiro
Não está claro se eles receberão apenas o investimento inicial ou se fizeram o investimento considerando o aumento massivo do valor do Bitcoin.
Um bitcoin valia cerca de £ 750 no início de 2017, quando a fraude de Qian foi revelada, para um recorde de £ 94.000 este mês.
William Glover, do escritório de advocacia Fieldfisher, disse ao The Times: “Alguns perderam as economias de uma vida inteira e muitos deles são idosos ou frágeis. As vítimas estão sem seus bens há quase dez anos e têm o direito de recuperar seus bens de bitcoins congelados nessas jurisdições.
‘Bitcoins congelados não pertencem ao estado do Reino Unido. O Reino Unido não tem o direito de dispor livremente de Bitcoins congelados em detrimento dos legítimos interesses legais e de propriedade das vítimas.’
O CPS publicou um “Aviso para Vítimas de Fraude Lantian Jerui” no ano passado.
O aviso dizia que havia ordenado a apreensão dos bens ao abrigo da Lei do Rendimento do Crime em 18 de dezembro de 2023 e permaneceria em vigor até ao final do processo de recuperação civil ou até nova ordem do Tribunal Superior.
O golpe de Qian enganou os investidores chineses para que canalizassem seu dinheiro para esquemas de ativos fraudulentos antes de migrarem para o Bitcoin.
Fugiu então da China utilizando documentos falsos e entrou no Reino Unido, onde em setembro de 2018 tentou branquear dinheiro através da compra de propriedades com a ajuda de um assistente, Jian Wen.
Primeiros £ 5,1 bilhões em bitcoins apreendidos durante invasão à mansão de Keane em Hampstead
Durante uma batida policial na casa de Kian em Hampstead
O Met não percebeu que os dispositivos apreendidos continham bitcoin até 2021, quando Qian desapareceu. Acredita-se que seja a maior apreensão de bitcoins pela aplicação da lei até o momento.
Ele não foi acusado até abril de 2024, após sua prisão em York.
Ele emergiu da relativa obscuridade para dirigir uma empresa chinesa chamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, lançada em março de 2014.
A empresa vendeu produtos de investimento com retornos prometidos de até 300%. Na realidade, ele estava simplesmente canalizando o dinheiro de seus investidores em bitcoins para seu próprio enriquecimento.
Will Lin, chefe do comando econômico e de crimes cibernéticos do Met, disse que os policiais conseguiram reunir evidências com a ajuda da polícia na China.
“Conseguimos obter evidências convincentes das origens criminosas do criptoativo que Qian tentou contrabandear para o Reino Unido”, disse ele.
‘Os meus pensamentos estão com as milhares de vítimas fraudadas neste esquema, e espero que o resultado de hoje reconheça a perda de Kian e reforce o compromisso inabalável do Met com a justiça.’
Em 2014, Wayne foi condenado por lavagem de dinheiro e sentenciado a seis anos de prisão.
