Um ex -detetive da Agência Nacional de Crimes que roubou a moeda digital Bitcoin enquanto investigava um grande traficante de drogas na Web Dark foi preso por cinco anos e meio.
Paul Chowles, 42 anos, recebeu secretamente a criptomoeda da operadora de mercado da Internet subterrânea após sua prisão.
Ele usou as técnicas ‘sofisticadas’ que aprendeu no trabalho, os policiais ‘altamente calculados’ conseguiram esconder os 50 bitcoin de 000 60.000, no valor de cerca de cinco anos, por cerca de cinco anos.
O Liverpool Crown Court ouviu que o preço do Bitcoin aumentou para US $ 4,3 milhões durante esse período.
No entanto, Choules foi relativamente frugal com suas despesas – em supermercados e lojas como correções de parafusos e Asda, restaurantes e pubs usando dinheiro para comida ou usando dinheiro para pagar as taxas de berçário de seus filhos – para que sem dúvida seja levantado.
No geral, ele gastou cerca de 20 bitcoin, cerca de US $ 110.000, através do pagamento de centenas de cartões de débito e transações.
No entanto, os promotores acreditam que ele se beneficiou financeiramente por mais de £ 600.000 de seu crime e salvou milhões de pessoas como ‘ninhos de ninhos’ para a aposentadoria.
Cholas foi finalmente pego quando o traficante de drogas foi libertado da prisão e a polícia foi alegada que seu valioso bitcoin estava faltando.
Paul Chowles (42) Organização Nacional do Crime – o FBI da Grã -Bretanha foi demitido
Chaulles roubou 50 bitcoin em maio de 2017, quando valia 60.000 libras – seria mais de US $ 4,3 milhões hoje
A Agência Nacional de Crimes Inteligência Liverpool foi presa no Crown Court (ilustrado)
Os policiais seguiram a complexa trilha de dinheiro digital e finalmente descobriram que o ex -oficial mais qualificado era responsável.
O juiz David Oubre Kessi, que foi condenado por roubo e transferência de propriedade criminal para transferir e esconder, disse a ele que havia abusado de sua posição “desfavorecida” na NCA, que reivindicou “total confiança, integridade e honestidade”.
O juiz disse: “Você tinha conhecimento sobre criptomoeda, que sua empresa tinha um grande trunfo, mas o usou em busca de justiça”, disse o juiz. ‘Infelizmente você não.
Em vez disso, você apertou uma teia sofisticada, complexa e sem escrúpulos, uma teia de disfarce e disfarce.
‘Pessoas como você, esperam integridade e integridade na posição que você estava na posição e agir de acordo com a lei.
– Você estava em uma posição de poder e abusou dessa oportunidade. Você estava lá para servir o público lá, mas não fez isso. Você estava servindo para si mesmo para o seu fim. ‘
A punição na prisão identificou a queda dramática da graça para os challs, o pai divorciado de três filhos pequenos, que não tem falha anterior, que agora perdeu empregos e independência de 33.000 libras em um ano. Ele foi oficialmente demitido da NCA no início deste mês.
Craig Hasal Casey, processando o Liverpool Crown Court, disse ao Tribunal da Coroa que Choles era um oficial sênior da NCA – o equivalente ao FBI da Grã -Bretanha – Thomas White estava encarregado da investigação, uma ‘mente orientadora’, conhecida como Silk Road 2.0.
Os mercados permite que os usuários comprem e vendam medicamentos e outros itens ilegais na Web Dark usando o Bitcoin para suas transações.
White, que foi preso por cinco anos e quatro meses em abril de 2019, Cholas foi preso sob informações relevantes e análises de criptomoedas e elevação de seus computadores e outros dispositivos eletrônicos.
Em dois dias, em maio de 2017, ele roubou e transferiu 50 bitcoin de uma das carteiras brancas on -line. Ele foi capaz de usar sua habilidade para quebrá -la em pequenas quantidades e foi capaz de se transferir através de um sistema na Web Dark, conhecida como Bitcoin ‘Fog’, que efetivamente era lavada ou derrubada antes de enviar um lavagem.
Ele então o transferiu para várias contas privadas legítimas, na tentativa de esconder a trilha do dinheiro.
O Bitcoin Fog foi finalmente fechado pelo FBI, mas é considerado a primeira acusação associada a ele no Reino Unido.
Embora os investigadores financeiros da NCA continuassem assistindo a alegação branca de que o dinheiro desapareceu naquele momento, a equipe da NCA – que incluía Choules – concluiu que o branco havia encontrado alguma maneira de removê -lo antes de ser preso.
Após a libertação do branco, depois que a polícia de Merceidide começou a tentar recuperar seus recursos através do envolvimento da investigação do crime, ele insistiu que o dinheiro ainda estava desaparecendo e os policiais começaram a suspeitar do jogo ruim.
White enfatizou que qualquer pessoa na NCA teve que roubar bitcoin porque tinha uma chave pessoal para a carteira de criptomoeda.
Bristol Choules foi preso em maio de 2022 e seus dispositivos foram apreendidos. A polícia recuperou um iPhone, associado a uma conta usada para transferir o Bitcoin. Ele revelou que ele pesquisou on -line um serviço de troca de criptomoedas.
Seu escritório também descobriu vários notebooks que contêm o nome de usuário, a senha e a declaração relacionados à conta de criptomoeda no branco.
Protegendo Cholas, Will Parkhil disse: ‘Ele não fez a coisa certa. Não foi uma vez, desonesto e desonesto, mas em várias ocasiões.
Parece que ele estava sofrendo de ansiedade e frustração. Parece que ele está trabalhando no autismo perfeitamente naquele momento.
Ela se sente envergonhada e se arrepende. Choules havia destruído sua vida e isso teve um sério impacto nas outras pessoas. ‘
Após a audiência, Alex Johnson, um promotor especializado do Departamento de Crimes Especiais do Serviço de Promotoria da Coroa, disse: ‘Paul Choules foi considerado como um na NCA que era de maneira eficiente, técnica e muito ciente da teia escura e da criptomoeda.
‘Ele trabalhou gentilmente nessa investigação no bolso e criou um plano que acreditava que a suspeita nunca cairia sobre ele.
Quando ele roubou a criptomoeda, os Paul Chowles feriram a água e seus trilhos queriam cobrir o Bitcoin para ajudar a esconder a trilha de dinheiro do dinheiro do mix.
‘Ele ganhou muito dinheiro com seu crime e foi apenas que ele foi punido por sua ação corrupta.
“O CPS não hesitará em trazer alegações contra aqueles que abusam de sua posição no poder para obter ganhos financeiros”.
Ross William Ulbricht, o fundador do local original da Silk Road. Após a introdução de vários personagens horríveis no romance e filme The Princess Bride, ele era conhecido como um ‘temido pirata Roberts’.
Tomas White (ilustrado) foi alegado que o Bitcoin foi levado durante a investigação de que um abandono da universidade descrito como ‘Mente do Guia’ na Silk Road 2.0
O White Investigating começou durante o investigador White, um especialista em computadores autodidata que começou a usar o primeiro mercado de seda para comprar um medicamento com prescrição para um distúrbio adormecido.
Ele então começou a vender itens com pipas de teste de drogas e MDMA de drogas ilegais, antes de progredir antes de fazer um backup da página e fóruns do vendedor para derrubar o site.
Quando o FBI fechou a Rota da Seda em 27 de outubro, e seu fundador foi preso por Ross Ulbrich, White ajudou outros americanos a criar uma nova versão do Marketplace, Silk Road 2.0.
Ele levou Ulbrich Monika, que foi identificado como o romance e cinema, os muitos personagens piratas aterrorizantes da Princess Bride, e começou a administrar o site de sua residência de estudantes em Liverpool.
No entanto, o branco acabou sendo preso e preso na prisão para operar o local em abril de 2019. Nesse momento, os Choles – o colega detetive da NCA Gary Tankock – fizeram uma declaração como um dos principais policiais da investigação.
Mas então, e desconhecido para seus colegas da NCA, Choles já se ajudaram no esconderijo de bitcoin online branco. Entre a criptomoeda que ele roubou o Bitcoin foi nomeado o “Dread Pirate Roberts Roberts Fund Roberts” de uma carteira.
Johnson acrescentou: ’50 Bitcoin roubou Paul Choles gastou cerca de 20 deles e ainda tem 30 que ele foi capaz de gastar bem se não fosse preso.
Ele o roubou de uma carteira de bitcoin, conhecida como Fundo de Aposentadoria do Dread Pirate Roberts. Talvez ele tenha considerado o fundo de aposentadoria de Paul Chuwls. ‘
Ele acrescentou: ‘Uma das curiosidade deste caso é que Choules conseguiu gastar mais dinheiro do que roubar no primeiro exemplo por causa da explosão de preços do Bitcoin enquanto estiver em sua posse’.
John Black, Departamento de Inteligência do Departamento de Inteligência da Força da Polícia de Mirceide disse: ‘Seria muito frustrante para todos que se envolveriam na responsabilidade de investigar e impedi -los na aplicação da lei.
‘Este caso deve ser retratado nos termos mais completos que ninguém está na lei da lei. Quando ficou claro que o Bitcoin, um dos oficiais da NCA, foi roubado, nossos funcionários fizeram extensas perguntas para descobrir as evidências da prova de que tentavam esconder os chaleles. Foi totalmente apoiado pela NCA.
‘Ele aproveitou a oportunidade para ter sua posição nesta investigação para alinhar seus bolsos e criou um plano que ele acreditava que suas faixas colocariam na capa. Ele estava errado. ‘
