Um corretor de imóveis e dois outros foram presos na quarta-feira, 11 de fevereiro, e acusados de fraude eletrônica em conexão com a venda fraudulenta de uma casa de US$ 1,5 milhão em Burbank, anunciaram os promotores federais.
Entre os presos estão Glenys Cardona, corretora de imóveis e operadora de negócios de custódia de Highland, 63; Ivan Reyes, morador de Van Nuys, 50 anos; e Arshak “John” Akopian, 46, de Northridge.
As autoridades policiais ainda procuram o suspeito, Basil Tikriti, 54, de Marina del Rey.
O Gabinete do Procurador dos EUA em Los Angeles disse em um comunicado à imprensa que entre o final de 2023 e janeiro de 2024, os réus conduziram uma venda fraudulenta de uma casa de US$ 1,5 milhão em Burbank e concluíram a transação usando as identidades roubadas do proprietário vítima e de um suposto comprador. Eles arrecadaram cerca de US$ 975 mil em dinheiro de empréstimo por meio do esquema, disseram os promotores.
Cardona usou sua empresa Golden Escrow, que tem escritórios em Downey e Sherman Oaks, para obter um laudo de avaliação para determinar se havia alguma dívida vinculada à propriedade de Burbank.
Os réus supostamente criaram documentos falsos, incluindo carteiras de identidade falsas, um contrato de compra, uma escritura de concessão, um contrato fiduciário e um pedido de empréstimo, disseram os promotores. O documento também teria sido falsamente autenticado. Os documentos fraudulentos foram entregues ao credor, que aprovou um empréstimo de quase US$ 1 milhão.
Cardona supostamente alegou representar o vendedor vítima e o comprador vítima, aprovando a transação e não controlando o depósito, de acordo com o comunicado à imprensa.
Tikriti supostamente usou as identidades roubadas das vítimas para se passar por ambos. Reyes e Akopyan supostamente tentaram solicitar aos credores o financiamento de transações fraudulentas, fingindo ser corretores de hipotecas e entregando pedidos de empréstimo falsos.
De acordo com o comunicado de imprensa, Cardona supostamente enviou dinheiro de empréstimo a diversas entidades terceirizadas para que os réus pudessem cobrar os fundos arrecadados de forma fraudulenta.
Os afetados incluem proprietários de imóveis em Burbank, que perderam a propriedade de suas casas; o comprador vítima, que foi obrigado a reembolsar a hipoteca de US$ 975.000; empresas de empréstimos hipotecários que aprovaram e financiaram empréstimos sem saber; E empresas de títulos que inadvertidamente seguram a transação.
A data de prisão dos três acusados foi marcada para 19 de março.
Se condenado, cada réu enfrentará uma pena máxima de 30 anos de prisão.
