Segundo o judiciário dos EUA, catorze pessoas, incluindo vários moradores do sul da Califórnia, foram presas na quarta -feira, 27 de maio, e o Covid -1 Relief Fund e os empréstimos federais para pequenas empresas foram acusados de marcar mais de US $ 25 milhões.
Acredita -se que duas alegações criminais federais de quatro acusadas, incluindo quatro, sejam presas e não presas. O governo é acusado de conspiração para trair as demandas do acusado; Reivindicações falsas, imaginárias ou fraudulentas; Experimentando a fraude eletrônica e a fraude de cabo; Fraude bancária e tentativa de fazer fraude bancária; Conspirações de lavagem de dinheiro e outras acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.
Um homem de 42 anos de Tujunga entre os acusados foi acusado de liderar um esquema, de modo que ele incentivou a abrir as contas bancárias dos líderes da Sham Corporation, para fazer declarações falsas e criar documentos telefônicos, como reinicialização e detalhes financeiros, para aplicar pedidos para comprar outras corporações. Os promotores se queixaram de pagar à pessoa por uma declaração de imposto por telefone, que obteve milhões de ganhos e milhares de impostos e pagamentos. As autoridades dizem que o escândalo trapaceou milhões de programas de nódulos de vários bancos e pequenas administração de empresas.
Os promotores acusaram uma pessoa Glendel de 37 anos deitada no programa salário -protest, que oferece empréstimos de baixo interesse e apologicamente para os negócios durante a epidemia de Covid -19. Ele alegou ter se inscrito no programa usando um negócio falso em 2021 e arrecadou mais de US $ 700.000 fundos.
Uma mulher de Van Nuis, de 32 anos, e dois colegas de trabalho foram acusados de vender outras vendas de negócios simuladas a outra empresa falsa pela SBA para levar um banco a outra empresa falsa.
Na quarta -feira, a aplicação da lei da aplicação da lei apreendeu US $ 20.000 em dinheiro, duas máquinas de contagem de dinheiro, bandas de dinheiro em papel US $ 2.000 ou US $ 10.000, vários celulares, vários laptops, duas cargas de duas cargas de pistola de 9 mm e caixas de munição.
Se condenado, cada acusado pode enfrentar uma sentença máxima de décadas na prisão federal.
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