Um britânico foi preso até 20 anos depois de reconhecer a sua participação no projeto de fraude no vinho no valor de 99 milhões de dólares (73 milhões de dólares).
James Wellesley, um nova-iorquino de 58 anos, reconheceu a conspiração da conspiração de fraude de TV a cabo para atropelar um pombo em um tribunal de Nova York, onde vendia vinhos sofisticados que nunca existiram.
Ele se passou por executivo de uma empresa chamada Bordeaux e enganou investidores em todo o mundo, perdendo alguns milhares de libras.
O ex-promotor imobiliário Wellesley compareceu a um tribunal no Brooklyn, Nova York, e reconheceu uma única acusação.
Ele será sentenciado em fevereiro e enviado sob custódia.
Como parte de um contrato de aplicação – que foi visto pelo Daily Mail – ele teve que deixar um milhão de milhões (£ 720.000) para lucrar com o esquema e tinha qualquer vinho armazenado.
A trama foi reimpressa nos Estados Unidos em julho e acusada por outro britânico, Stephen Burton, 605 contra ele.
Ambos os homens foram acusados de fraude por cabo, conspiração para fraude por cabo e lavagem de dinheiro.
James Wellesley, 1, (ilustrado) reconheceu a conspiração para falsificar telegramas para operar como Panji em um tribunal de Nova York, onde vende vinhos de alta qualidade que nunca existiram
Julho com esta conspiração, Judeu foi reimpresso para os Estados Unidos e foi acusado contra outro britânico Stephen Burton, 60 (ilustrado) contra ele
Burton (ilustrado), que negou as acusações contra os EUA que foram deportados do Marrocos em 2021
Burton, que foi expulso dos Estados Unidos para o Marrocos em 2021, negou as acusações contra ele.
Wellesley não foi culpado durante uma audiência na terça-feira, mas mudou seu apelo.
O restante da denúncia deverá ser rejeitado quando ele for punido.
De acordo com documentos judiciais apresentados no distrito leste de Nova York, entre junho de 2017 e fevereiro de 2019, duas pessoas alegaram que os corretores da Loans O eram apoiados por garrafas caras.
A ideia era que os investidores pagassem juros regularmente e Bordeaux mantivesse o armazenamento do vinho no caso de inadimplência.
Wellesley e Burton fizeram a sua apresentação a inúmeras vítimas na conferência de investimento, e alguns disseram que o “tópico principal da comunicação” de Walesley foi posteriormente declarado no documento do tribunal.
No entanto, os promotores disseram que o empréstimo e os documentos reivindicados por Wellesley e Burton eram milhares de garrafas de vinho a menos sob sua custódia – ou apenas vinho.
Em vez disso, usaram este dinheiro de novos investidores para pagar “juros” de investidores mais antigos, de acordo com documentos judiciais.
Num depoimento, a procuradora-assistente dos EUA, Lauren Elbert, afirma: “Os registos financeiros das contas bancárias utilizadas pelo Bordeaux Seller reflectem a chegada dos doadores ND aos investidores.
‘Estes registos também mostram que estes fundos provenientes não conduziram a doadores individuais como prometido no documento LOAN O.
‘Em vez disso, estes foram usados para pagar outros investidores do vendedor de Bordeaux e/ou abusos por parte do acusado e pagar despesas pessoais.
‘Para pagar os juros prometidos, os acusados conseguiram promover o projecto utilizando fundos fraudulentos de investidores, induzindo investidores adicionais e ganhando lucros adicionais sem fins lucrativos.’
Inclui nos documentos judiciais um link para um vídeo falando em uma conferência de investimentos em Burton, que foi anunciado como ‘Peer to Peer Backed Nding O’.
No clipe de 2019, ele falou sobre o Cabnet Savigonan, na Califórnia, sobre vinhos como o AG Gol, que custa US$ 5 mil a garrafa.
Burton vangloriou-se: ‘Faço empréstimos de vários milhões de dólares. Este ano fiz empréstimos de quatro milhões de dólares.
‘Cobramos 5 por cento (juros) e pegamos quatro por cento e eu passo oito por cento dos meus trabalhadores do ND’.
No vídeo, Burton afirma que depois de ler um artigo no The Sunday Times, os banqueiros foram inspirados a iniciar um negócio depois de lerem um artigo sobre Empréstimos com Pangbrokers em seus carros caros.
Ele alegou que o vendedor de Bordeaux tinha um “armazém com temperatura controlada em Londres”, mas como parte do acordo de aplicação de Wellesley, ele teve que deixar um vinho colocado em um local de autoarmazenamento em Surrey, Surrey.
O documento judicial afirma que quando uma das vítimas entrou em colapso em fevereiro de 2019, o projeto perdeu cerca de 150 mil dólares (111 mil dólares) e os fraudadores pararam de pagar “juros” às suas vítimas.
O estado dos documentos judiciais, apenas neste número, será comunicado ao Gabinete de Vendedores de Bordéus do Reino Unido.
Num comunicado, o diretor assistente do FBI em Nova Iorque, Christopher Raiya, afirma: “James Wellesley e os seus parceiros de negócios encorajaram um esquema amplo, enganando os investidores em alguns milhões de dólares para as suas próprias despesas pessoais.
“A sua alegada fraude está espalhada ao longo dos anos e dos continentes”.
O agente especial Ricky Patel, responsável pelo escritório do FBI em Nova York, diz: “James Wellesley e seu co-consignatário reclamaram para serem os mentores de seu esquema de fraude internacional de quase US$ 1 milhão, que usou pessoas involuntárias para sua própria prosperidade egoísta”.
Os promotores dos EUA dizem que Walesley também nomeou Andrew Fuller e Andrew Templer e foi preso no Reino Unido por seis anos e três meses em 20 anos.
No Tribunal da Coroa de Maidstone, Wellesley confessou fraude e fraude para suprimir um banco com alguns milhões de libras para desenvolvimento de dinheiro.
O Daily Mail contatou o advogado de Burton para comentar.
