O escritório de fraude grave lançou uma investigação de fraude de US $ 400 milhões contra o Conselho de Thorok em Essex pelo magnata solar de Dubai, que gastou cerca de metade dele para sua vida de luxo.
A empresa responsável por investigar um crime financeiro complexo no Reino Unido emitiu um aviso de departamento serial 2 que forçou as instituições financeiras a fornecer informações ao Rocfire Group.
Liam Cavanagh, liderado pelo Rocfire Thorker Council, concordou em investir títulos de 400 milhões de libras para o projeto Green Power envolvido na fazenda solar – acusando -o de soprar US $ 150 milhões em sua propriedade, jatos e yots do CEO.
Em um caso de Supremo Tribunal no ano passado, o Conselho de Thorok gastou US $ 17 milhões em um novo iate, US $ 17 milhões para um novo iate, US $ 9,1 milhões em um jato privado da Bombardier, US $ 20 milhões em um ativo doméstico de 232 acres e US $ 3 milhões em propriedades de Malorca.
O conselho investiu US $ 268 milhões em títulos vendidos pelo Rocfire Investment Finance Plc e outros Rocfire Group.
A empresa está agora no governo, naquele momento seu nome contém apenas US $ 90, de acordo com um comunicado, que também listou a empresa como US $ 168.997.476 para o Conselho de Thoroc.
Rocfire prometeu retornar de três a seis por cento para qualquer investimento, além de gastos com títulos.
Na apresentação do Supremo Tribunal, o Conselho de Thorok diz que investiu mais com base em ‘erros fraudulentos’ e afirmou que Kavanagh confirmou deliberadamente que os preços ‘completamente irrealistas’ foram usados para aumentar o preço da fazenda.
Liam Cavanagh, liderado pelo Conselho de Rocfire Thorca a investir em títulos de 400 milhões de libras para a fazenda solar associada à fazenda solar – antes que seu CEO reclama sua propriedade, jatos e yots antes de demitir US $ 1 milhão.
Alega -se que o jato particular de Cavanagh Bombardier (imagem de estoque) gastou cerca de US $ 14 milhões no dinheiro do conselho de Thorok
Em dezembro de 2022, o conselho foi efetivamente declarado falência depois que as dívidas do DTTS foram cobradas em um total de US $ 1,5 bilhão.
O envolvimento do conselho com o Cavagh, com sede em Emirados Árabes, começou em 27 de junho de 2016, além do Warnington e do Newham Council, financiou a compra de uma fazenda solar em Swindon por meio de sua empresa Rockefire Capital.
Nos dois anos seguintes, Thorrak ajudou a comprar 53 sites em todo o Reino Unido, todos agora pertencentes a Cavanagh.
Os investimentos foram emitidos por meio de um vínculo complexo da série, devido aos três a quatro anos seguintes de maduras. Em troca, Thorok pagará alguns milhões de libras de juros.
As bandeiras vermelhas foram levantadas pela primeira vez depois de mostrar o bolso de US $ 5 milhões na empresa da empresa de Kabanag.
Alguns dias após o contrato solar de Thoroc em 2021, uma nova empresa registrada na ELD Holdings, Isle of Man.
Kavanagh posteriormente doou o conselho para um milhão e as fazendas solares transferem a nova estrutura offshore para a nova estrutura offshore cancelou o líquido.
Total, de acordo com a agência, ele joga pelo menos 5 empresas diferentes desde 2006.
O CLR Victoria Holoi, membro do local e ambiente, disse: ‘Como esses investimentos catastróficos foram publicados pela primeira vez, esse governo se destacou aos nossos residentes e pediu uma investigação completa de forma consistente e adequada.
‘Como recebemos o anúncio de hoje do Sério de Fraude (SFO). Representa um passo importante em direção à nossa comunidade, garantindo justiça e garantindo responsabilidade.
Cavangh (ilustrado) doa posteriormente ao conselho alguns milhões e as fazendas solares transferem as novas estruturas offshore para as principais empresas de líquidos
O Sr. Cavanagh começou com Tharook em 27 de junho de 2016, quando o Conselho de Warrington e Newham financiou para comprar uma fazenda solar em Swindon
‘O Conselho de Thorok apoiará totalmente essa investigação e confirmará que todos os SFOs têm acesso a todas as informações, pois continuamos desde que fomos expostos a essas perdas.
Além disso, o conselho está seguindo as reivindicações cívicas contra o Rockfire e seu proprietário Liam Cavanagh para recuperar os fundos públicos perdidos por esse investimento fracassado. O anúncio de hoje fortalece nossa determinação de ver através de ‘
Até hoje, o Conselho de Thorok já recuperou mais de US $ 650 milhões de seus vários investimentos históricos da Tihasik.
Nick Efgrav Cupm, diretor do escritório de fraude grave, diz: ‘O movimento de hoje em nossa investigação sobre esse crime suspeito é um passo importante.
“Somos gratos pela assistência da polícia de Essex, pelo Conselho de Thorok e outros nos estágios iniciais desta investigação”.
Na declaração anterior durante o Supremo Tribunal, Kavanagh negou todas as alegações e acrescentou: ‘A reivindicação não foi legalmente atendida a Cavanagh e ele estava confiante de que seu apelo desafiando a jurisdição do tribunal seria bem -sucedido.
‘Senhor. Kavanagh negou estritamente as alegações, independentemente da jurisdição. Se e quando for necessário, e se o tribunal permitir que a reivindicação prossiga, Cavanagh manterá uma defesa completa. ‘
