Uma agência de segurança alegou que usou um serviço de transporte blindado para contrabando de dinheiro em todo o país, pois contrabandeava um milhão de dólares em renda criminal.
A polícia federal australiana disse que três homens – 32, 48 e 58 anos – e uma mulher de 35 anos foi acusada de vários crimes de lavagem de dinheiro.
O projeto está sob investigação transferindo US $ 1 milhão para US $ 1 milhão de criptomoeda de outubro de 2022 a 2021.
As autoridades reclamaram para comprar 17 propriedades, contas bancárias e carros de luxo em NSW e Queensland, com mais de US $ 21 milhões em dinheiro.
“Uma operação sofisticada foi revelada na investigação, que foi alegada que o dinheiro ilegal foi removido em todo o país”, disse o superintendente de detetive da AFP Adriendent Tayfar a repórteres na segunda -feira.
“Era realmente uma operação nacional, lavando o lucro de iniciativas criminais em todo o país, (e) esses lucros em dinheiro foram devolvidos às pessoas em Queensland.”
Os investigadores reclamam que a Agência de Segurança Costeira de Ouro usou uma rede complexa de contas de contas bancárias, negócios, correios e criptomoedas para contrabandear milhões de fundos ilegais dentro de 6 meses.
“Os resultados que estamos anunciando hoje serão um impulso importante para o acusado, que pode transformar sua operação em portfólio de propriedades, carros de luxo e criptomoeda”, disse Tayfar.
Três homens – idade de 32, 48 e 58 – e 35 -ano -ano foram acusados de lavagem de dinheiro para lavar o crime (ilustrado, prisão)
A polícia reivindicou
Acredita -se que o suposto esquema tenha sido transferido para 190 milhões de dólares em criptomoeda entre maio de 2022 e 2024
O superintendente do detetive da AFP, Adrian Telmar, alegou que a campanha acusada teria sido supostamente ter ‘uma expedição sofisticada de que o dinheiro ilegal foi removido em todo o país’ (ilustrado, um Nissan GT-R sendo apreendido pela polícia)
O diretor e gerente geral do negócio de segurança, respectivamente, eram o homem de 48 anos e cada um deles foi acusado de contrabandear dinheiro.
O casal recebeu fiança em face do Tribunal de Magistrado de Southport em 23 de julho.
Essa pessoa com 58 anos foi acusada de abanar o dinheiro lavado por meio de uma conta comercial em uma conta comercial separada controlada por uma pessoa com 32 anos.
Ele também foi acusado de contrabandear dois dinheiro e recebeu fiança em face do Tribunal de Magistrados de Brisbane em 7 de agosto.
O homem de 32 anos foi acusado de US $ 9,5 milhões para lavar esta campanha por mais de 15 meses.
Ele foi acusado de contrabandear dinheiro e não fornecer senhas em um telefone celular.
Ele foi enviado sob custódia e deve enfrentar o Tribunal de Magistrados de Brisbane na segunda -feira.
