Os fraudadores brincaram descaradamente entre si para “mostrar-me o dinheiro”, enquanto roubavam milhões de empresas que precisavam de suprimentos de EPI durante a pandemia – e gastavam o dinheiro roubado em vez de financiar seus estilos de vida luxuosos.
Mas Jogesh Bhandari, 59, de Loughborough, e Craig Morris, 43, de Lytham St Annes, Lancashire, não estão mais citando falas do sucesso de bilheteria de 1996, Jerry Maguire – e, em vez disso, estão cumprindo pena atrás das grades após serem condenados por fraude e lavagem de dinheiro.
A esposa de Bhandari, Meenakshi (Meena) Bhandari, 64, já evitou a prisão depois de cumprir pena suspensa por seu papel na complexa fraude.
dois homens Uma empresa lançada em 2020 para comprar e vender luvas de nitrilo no auge da pandemia de Covid, mas não cumpriu o seu contrato multimilionário.
Em vez disso, trabalharam com Frank LaBruzzo, procurador-geral assistente dos EUA no Departamento de Justiça do Estado de Louisiana, que prestou um serviço de garantia fraudulento.
Uma conta de garantia é uma conta bancária que serve como ponto de retenção para fundos que são liberados quando ambas as partes de um contrato são alcançadas.
Em novembro de 2020, Bhandari concordou com um acordo para fornecer 12 milhões de caixas de luvas. Assim que o dinheiro é recebido na conta de garantia, ele é sacado e pago à Bhandari, Labruzzo e outras empresas.
Bhandari então assinou um segundo contrato e recebeu outros US$ 2,7 milhões na conta. Ele quase imediatamente retirou US$ 500.000 para pagar as dívidas dele e de sua esposa.
Yogesh Bhandari foi fotografado com um Porsche novo que comprou com dinheiro fraudado de empresas que esperavam por equipamentos de EPI durante a pandemia.
Bhandari comentou que ‘não conseguia parar de sorrir’ quando abriu a porta para dar uma olhada lá dentro
Bhandari (foto), de Loughborough, foi preso por oito anos após abrir um negócio fraudulento de EPIs da Covid
No início de 2021, Bhandari recebeu mais de US$ 3,18 milhões para fornecer luvas a hospitais dos EUA. A empresa pagou US$ 1,35 milhão pelas duas primeiras remessas planejadas, mas o dinheiro foi diretamente para uma conta comercial controlada por sua esposa.
Bhandari enviou a Morris £ 200.000, enquanto ele comprou um novo Porsche por £ 126.000.
Em um vídeo chocante filmado durante a farsa, Bhandari é visto admirando o novo carro esportivo de luxo comprado com o dinheiro roubado.
Vestido com uma calça jeans e um moletom, ele mal consegue acreditar na sua sorte enquanto puxa um lençol preto para revelar um carro vermelho brilhante.
Bhandari olha para a câmera e diz que “não consegue parar de sorrir” e chama o carro de “incrível” ao abrir a porta para dar uma olhada dentro.
Imagens posteriormente capturadas por câmeras policiais usadas no corpo capturaram o momento da prisão de Bhandari na manhã seguinte.
Morris e Bhandari compartilharam mais de 47 mil mensagens durante a fraude.
Em um deles, Vander disse a Morris: ‘Preciso que você me ajude com um golpe… você tem que se passar por um cliente anteriormente satisfeito’.
Morris respondeu: ‘Farei o que puder.’
Em outro, Morris perguntou retoricamente a Bhandari: ‘O que Jerry Maguire estava gritando… MOSTRE-ME O DINHEIRO!!!!!!!!’
Outra mensagem aparece Maurice Bhandari perguntou: ‘Você pode me enviar o link do hospital que você está construindo no SA? Estou tentando chantagear um fornecedor (emoji de sorriso)’.
Os investigadores descobriram que parte do dinheiro fraudado foi gasto na reforma da cozinha e em grandes melhorias na casa de Bhandari, que ele dividia com Meena.
Além de pagar dívidas a familiares e amigos, os registos bancários mostram que Bhandari gastou dezenas de milhares de libras em Rolex e outros relógios de luxo, jóias caras, vários carros, incluindo um Audi A5, um Land Rover Discovery e um VW Golf, e viagens de luxo e pacotes de férias em todo o mundo.
Nenhum dinheiro foi usado para o fim a que se destinava.
‘Roddy’ também foi pago para saldar dívidas de Meena. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro depois que a investigação da NCA descobriu que ele estava ciente dos fundos usados nas atividades fraudulentas de Bhandari.
Maurice deveria receber pagamentos regulares de £ 5.000 de Bhandari, mas os dois homens se desentenderam no final de 2021 e não receberam mais dinheiro.
Craig Morris, 43 anos, de Lancashire, foi preso por três anos e nove meses
Meena Bhandari recebeu pena suspensa de dois anos por seu papel na complexa fraude
Os três réus foram presos em fevereiro de 2023 e acusados de múltiplas acusações de fraude por falsa representação e lavagem de dinheiro.
Eles foram condenados no Leicester Crown Court após um julgamento de cinco semanas em julho.
Bhandari não compareceu ao tribunal em duas ocasiões distintas para receber a sentença, alegando problemas de saúde.
O juiz ordenou sua prisão com base em mandado judicial e ele compareceu para sentença na sexta-feira (ontem).
Bhandari foi condenado a oito anos de prisão.
Meena Bhandari e Craig Morris foram condenados em 7 de outubro. Morris foi preso por três anos e nove meses, enquanto Meena foi obrigada a cumprir dois anos de prisão, suspensa por dois anos e a realizar 250 horas de trabalho não remunerado.
Paul Boniface, da Agência Nacional do Crime, disse: “Estes réus aproveitaram a oportunidade para visar empresas legítimas e encher os seus próprios bolsos para um estilo de luxo durante uma pandemia que criou incerteza em todo o mundo.
‘Enquanto Bhandari dirigia seu novo carro de luxo e falava sobre como não conseguia parar de sorrir, as instalações de saúde não recebiam o PPT de que precisavam em um momento em que a demanda era alta e as empresas tiravam milhões de dólares do bolso.
«Estas sentenças reconhecem que as suas ações egoístas tiveram efeitos de longo alcance que vão além do dano imediato às empresas legítimas envolvidas.
‘A NCA continuará a visar fraudadores deste tipo que causam danos significativos à economia do Reino Unido.’
