Um casal que criou uma das principais faculdades privadas do país usou-a como um “cofrinho” para financiar uma vida pródiga de relógios Rolex e pianos de cauda, ouviu hoje um tribunal.
A autodenominada ‘mãe tigre’ Yasmin, 48, e seu marido Nadeem Sarwar, 50, criaram a importante escola particular Cardiff Sixth Form como uma instituição de caridade antes de ordenharem aos pais mais de £ 5 milhões em taxas escolares.
Os Sarwars são acusados de usar a instituição de caridade registada na escola como um “cofrinho” pessoal, desviando dezenas de milhares de rúpias do fundo para artigos de luxo, como jóias caras e pianos de cauda.
Um júri ouviu detalhes de transferências de dinheiro da melhor faculdade britânica do sexto ano, de nível A, para centenas de milhares de libras marcadas como “despesas”.
Em dezembro de 2013, um Rolex de ouro amarelo de £ 30.000 foi comprado da Watches of Switzerland no St David’s Shopping Centre em Cardiff.
Sarwar, diretora da instituição de caridade, pegou o relógio recém-comprado enquanto procurava brincos em uma joalheria da província próxima.
A vendedora descreveu Sarwar como uma pessoa confortável na boutique e “muito conhecedora de joias finas e sofisticadas”.
O júri foi informado de que ele mostrou o Rolex à assistente e disse que acabara de conseguir um “bom desconto” no relógio.
Yasmin Sarwar, 48 anos, está em julgamento acusada de roubar mais de 5 milhões de libras do Cardiff Sixth Form College, que ela criou com seu marido Nadeem, “para financiar seu estilo de vida luxuoso”.
Nadeem Sarwar, 50, (foto fora do tribunal) admitiu roubar £ 5 milhões do Cardiff Sixth Form College entre fevereiro de 2008 e outubro de 2016.
Então Sarwar disse ao assistente que ele também poderia fazer isso.
O tribunal ouviu que um par de brincos de platina e diamante foi comprado por cerca de £ 23.000.
Dois pianos de cauda foram comprados da Gardeners Pianos em Cardiff em fevereiro de 2014, um piano Kawai £ 2.688 foi posteriormente entregue ao prédio da faculdade.
Mas o kawaii de £ 13.312 foi entregue no endereço residencial da família de Sarwar, na sofisticada área de Cinquod, em Cardiff.
A acusação afirma que Sarwar era uma “mulher obstinada, inteligente e astuta” que era uma “participante voluntária em actividades fraudulentas”.
A acusação também disse que depois de a relação de Sarwar “azedar”, a acusada criou uma empresa falsa para “retirar enormes somas de dinheiro ao seu marido”.
O promotor Mark Cotter KC disse que a Sra. Sarwar começou a dar aulas particulares para alunos de nível A antes que o Cardiff Sixth Form College, de “melhor desempenho”, alcançasse “reconhecimento internacional”.
O casal teria roubado milhões de libras para comprar propriedades e viver uma “vida lucrativa” antes de registrar a faculdade como uma instituição de caridade.
O Cardiff Sixth Form College se tornou uma das instituições acadêmicas com melhor desempenho no país e liderou a tabela classificativa de níveis A em 2010.
Cotter disse: ‘Yasmin Sarwar e seu então marido tratavam a faculdade como seu próprio cofrinho.
‘Eles saquearam os fundos que a faculdade gerou para seu estilo de vida luxuoso e, assim, fraudaram a instituição de caridade.
‘Os seus ataques aos fundos de caridade foram tão implacáveis e extensos que se revelou impossível para os contabilistas empregados no Colégio prepararem contas auditadas correctas.’
Merthyr Tydfil Crown Court ouviu o casal então contratar Ragu Sivapalan, 41, como um “novo contador menos rigoroso”, que aceitou o que eles disseram ser “pelo valor nominal” por relatar informações falsas.
Cotter disse que a faculdade recebeu pela primeira vez estudantes internacionais pagantes em 2009 e iniciou com sucesso o marketing internacional.
Ele disse: ‘Tornou-se uma das faculdades do sexto ano com melhor desempenho no país, com reconhecimento internacional.’
O tribunal ouviu que o casal, ambos originários da Malásia, também recrutou membros da família para atuarem como curadores no conselho escolar.
O Sr. Cotter disse: ‘Yasmin Sarwar era uma mulher obstinada, inteligente e astuta que participou voluntariamente nas atividades fraudulentas que ocorreram na faculdade.’
‘Ela estava tão empenhada em embolsar o dinheiro da faculdade que se preparou para abrir uma empresa fraudulenta para desviar enormes somas de dinheiro do marido depois que o relacionamento deles ficou tenso e ele se mudou para o exterior.’
O tribunal ouviu a Sra. Sarwar criar duas empresas, Ayas Limited e Ayas Guardianship Limited, para administrar “programas de bem-estar” para os alunos da escola.
As empresas levaram o casal a pedir o divórcio em 2014, antes de enviar uma “enorme soma de dinheiro” para a Malásia e “nunca mais ser visto”.
O tribunal ouviu as empresas executarem esquemas que incluem uma escola de verão e um programa de Embaixadores da Boa Vontade – conhecido como GAP – pago pelos estudantes.
Mas a faculdade prestava serviços enquanto as empresas de Yasmin Sarwar recebiam enormes somas de dinheiro.
Cotter disse: ‘As duas empresas ‘Ayas’ criadas por Yasmin foram usadas por ela como um mecanismo fraudulento para desviar grandes somas de dinheiro da instituição de caridade e para desviá-las de Nadeem, uma vez que o seu relacionamento azedou nesta fase.’
O tribunal ouviu questões sobre finanças depois que o colégio nomeou um novo chefe de serviços pastorais, Gareth Collier, em setembro de 2015.
Collier, que identificou uma “cultura do medo”, suspeitou das finanças da faculdade depois de contactar Nadeem Sarwar sobre o custo das viagens ao estrangeiro.
Cotter disse: ‘Depois de viajar para o estrangeiro, o Sr. Collier contactou Nadeem sobre as suas despesas de viagem e foi-lhe dito para ‘tirar o que precisava’ de um saco de papel castanho cheio de dinheiro.
‘O Sr. Collier também notou o extrato bancário no escritório de Nadeem que registrava um pagamento de £ 25.000 com uma referência à ‘comissão do agente nazista’.’
O tribunal ouviu que o Sr. Collier contactou Yasmin Sarwar para expressar as suas preocupações antes de ela tentar imediatamente culpar o marido por “receber dinheiro da faculdade”.
Cotter disse: ‘A resposta de Yasmin, ao culpar publicamente Nadeem quando confrontada, é consistente com a sua atitude em relação às alegações neste julgamento – onde ela continua a culpar Nadeem por tudo e nega qualquer responsabilidade.’
O tribunal ouviu que o colégio foi alvo de um escrutínio mais aprofundado quando atrasou a apresentação das suas demonstrações financeiras relativas ao ano encerrado em agosto de 2014.
Os funcionários foram informados de que a Comissão de Caridade realizaria uma inspeção em 2016 para inspecionar os seus livros e registos.
Mas Sarwar então pediu à assistente financeira Hindia Ahmed que tirasse férias anuais de duas semanas durante a visita.
O Sr. Cotter disse: ‘O papel de Hindia Ahmed significou que ela ajudou a Comissão de Caridade em suas inspeções.
‘No entanto, ele já havia pedido a Yasmin, Nadeem e Raghu Sivapalan cerca de £ 1,8 milhão em fundos que ele acreditava terem desaparecido da conta bancária da faculdade.’
O tribunal ouviu Yasmin mais tarde pedir a Hindia Ahmed que assinasse um “acordo de não divulgação”, que ela chamou de “ordem de silêncio”, numa tentativa de silenciá-lo.
O tribunal ouviu que Sarwar formou um conselho de 11 curadores, incluindo o respeitado professor John Price-Thomas, sua esposa Carol e mais tarde seu filho Hugh.
Mas quatro outros administradores eram parentes dos Sarwars, incluindo a irmã de Nadeem Sarwar, o seu primo e a irmã de Yasmin Sarwar.
O Sr. Cotter disse que “as decisões financeiras não estão a ser tomadas por administradores”, mas por administradores “com as suas determinações salariais muito significativas”.
Cotter disse que os administradores John e Carol Price-Thomas eram “bem intencionados”, mas “não cumpriram plenamente as suas responsabilidades” nem responsabilizaram os prestadores de serviços.
O tribunal ouviu que os Sarwars anunciaram que queriam converter a faculdade em uma empresa privada em 2013 e não precisariam mais de curadores.
Price-Thomas, a sua esposa e filho demitiram-se para permitir a mudança do estatuto de instituição de caridade – mas a empresa privada nunca foi criada e novos administradores nomeados.
Kotter disse que os Sarwars pediram à mãe da escola, Nabila Shaikh, que se tornasse administradora, apesar de ter sido informada de que ela ‘fala inglês mal e não sabe ler ou escrever inglês muito bem’.
O tribunal ouviu a Sra. Sarwar dizer que ela “simplesmente teve que ficar sentada lá” quando participou da reunião.
Cotter disse: ‘Sua primeira língua é o urdu e ela fala muito pouco inglês. Ele não tinha ideia do que estava sendo solicitado a fazer como administrador.
‘Ele participou de poucas reuniões durante seus dois anos como curador, não entendeu nada do que estava sendo falado e nunca foi convidado a votar em nada.’
O tribunal ouviu que as atas da reunião dos administradores foram “fabricadas” referindo-se ao salário de Yasmin e Nadeem Sarwar, ao processo de substituição dos administradores e aos relatórios anuais e demonstrações financeiras.
Cotter disse que os investigadores descobriram que Yasmin Sarwar transferiu mais de £ 1,1 milhão em dinheiro da faculdade para a conta de sua mãe na Malásia.
Cotter disse que Sarwar também comprou uma casa de £ 1,1 milhão em Cardiff, fez falsas alegações de aluguel de outra propriedade que ela alegou que a faculdade estava usando e roubou dinheiro para renová-la.
Sivapalan, um contador de Penylan, Cardiff, se declarou culpado entre janeiro de 2013 e julho de 2016 por preparar um relatório de auditoria sobre as contas anuais de uma empresa que incluía informações enganosas, falsas ou fraudulentas.
Nadeem Sarwar admitiu roubar £ 5 milhões do Cardiff Sixth Form College entre 19 de fevereiro de 2008 e 31 de outubro de 2016.
Yasmin Sarwar, 48 anos, de Syncode, Cardiff, nega nove acusações de roubo e fraude entre 2008 e 2016, totalizando mais de £ 5 milhões.
A faculdade tinha mais de 300 alunos matriculados e atraiu crianças de todo o mundo, incluindo Albânia e China.
O julgamento já dura há dez semanas.
