Um homem foi preso por oito anos depois de ajudar no maior esquema criminoso de lavagem de dinheiro da história do Reino Unido – que resultou no envio de £ 266 milhões em ouro indesejado para Dubai.
Samir Jagirdar, 58 anos, usou sua empresa de sucata de joias para receber grandes quantias de dinheiro e depois comprar barras de ouro, que foram contrabandeadas para os Emirados Árabes Unidos por meio de remessas falsas.
A Unidade de Crimes Econômicos da Polícia de West Yorkshire é a sétima pessoa a ser condenada pelo esquema de lavagem de dinheiro em uma década.
Quando os policiais invadiram o negócio de Jagirdar em Hatton Garden, Pure Nines, que ele usou como fachada para receber sacos de dinheiro trazidos de todo o país, eles encontraram 146 barras de ouro falsas, junto com uma genuína.
A polícia disse que foi usado para fazer com que o negócio parecesse um “negociante de ouro legítimo, em vez de uma fachada de lavagem de dinheiro”.
O dinheiro também foi encontrado em um cofre na ’empresa de fachada’, bem como em uma máquina automática de contagem de dinheiro, e o fraudador entregava dinheiro regularmente aos joalheiros Fowler Oldfield, com sede em Bradford.
Jagirdar, de Addiscombe Road, Croydon, foi preso por oito anos em sua sentença no Leeds Crown Court na segunda-feira e foi proibido de se tornar diretor de uma empresa após se declarar culpado.
Outros dois envolvidos no esquema foram condenados em agosto e outros quatro foram condenados em março de 2025.
Samir Jagirder, 58, foi preso por oito anos por ajudar a realizar o maior esquema criminoso de lavagem de dinheiro da história do Reino Unido.
Quando os policiais invadiram o negócio de Jagirdar em Hatton Gardens, Pure Nines, eles encontraram uma única barra de ouro genuína, bem como 146 barras de ouro falsas.
Jagirdar usou sua empresa de sucata de joias para receber grandes quantias de dinheiro e depois comprar barras de ouro, que foram contrabandeadas para os Emirados Árabes Unidos por meio de remessas falsas.
A certa altura, os burlões processavam 1,7 milhões de libras por dia e, entre 2014 e 2016, mais de 200 milhões de libras de “dinheiro sujo” foram lavados através da conta do NatWest Bank de Fowler Oldfield.
Os recibos bancários mostram que as contas do joalheiro cresceram de 11 mil libras em 2012 para mais de 650 mil libras por ano, subindo para 95 milhões de libras em 2015.
As autoridades frequentemente flagravam mensageiros visitando joalherias, que diziam ter comprado sucata de ouro carregando grandes quantias de dinheiro.
Os diretores da Fowler Oldfield, Daniel Rawson, 47, Gregory Frankel, 47, Harun Rashid, 54, e Arjun Babar, 32, se declararam culpados no ano passado pelo esquema de lavagem de ‘gotejamento de água’ que viu milhões passarem por suas mãos, principalmente em Fowler Oldfield.
O “dinheiro sujo” era entregue por mensageiros em sacolas e sacolas no valor de centenas de milhares de libras por vez, com algumas notas até mesmo escondidas dentro de caixas de fast food e brinquedos infantis.
Os funcionários então contam o dinheiro usando máquinas especializadas antes de recolhê-lo pela G4S ou pelos Correios, que o entregam ao NatWest para depósito na conta bancária de Fowler Oldfield.
Frankel foi condenado a 11 anos e oito meses, Rawson a 10 anos e 10 meses, Rashid a 10 anos e Babar a 11 anos.
Mas apenas Rawson fugiu do país ou escondeu-se com os outros três para iniciar o seu período de prisão no tribunal, com o juiz Andrew Stubbs KC a acrescentar que Rashid estava a “tomar sol em algum lugar” depois de “fugir para a Colômbia há muitos anos”.
Frankel mora em Israel com sua família e supostamente trabalha no Ministério da Defesa de Israel.
Ramona Senior, que era chefe da unidade de crimes económicos da Polícia de West Yorkshire na altura e agora lidera a Unidade Regional de Crime Organizado de Yorkshire e Humber, disse: “Aqueles condenados por envolvimento nesta empresa criminosa desempenharam o seu papel numa operação que consistia em branquear dinheiro criminoso numa escala verdadeiramente industrial.
«Por trás de cada nota de banco que passa pelos dedos estão os danos causados às nossas comunidades pelo crime grave e organizado, seja pelo fornecimento de drogas controladas e pela grave violência que o acompanha, seja pela brutalidade e exploração do tráfico de seres humanos e da escravatura moderna.
«O branqueamento de capitais não é um crime sem vítimas e aqueles que o praticam estão a ajudar os criminosos a prosperar a partir da miséria dos outros.
«Esta foi a maior investigação levada a cabo pela Unidade de Crimes Económicos da Polícia de West Yorkshire.
‘Esta foi uma investigação muito desafiadora e complexa que exigiu muita tenacidade e habilidade de nossos investigadores especializados.’
Leia mais: Dê uma nova vida aos bandidos desavergonhados por trás do maior esquema de lavagem de dinheiro da Grã-Bretanha: Jane Fryer
