Um gestor de recursos humanos foi condenado a menos de três anos de prisão por roubar mais de 1 milhão de dólares ao seu antigo empregador e jogar num casino.
Tahnia Heung Shafer, 48 anos, trabalhou para a Spokane Industries, uma pequena empresa de fundição de aço e ferro em Spokane Valley, Washington, de dezembro de 2022 a abril de 2025.
Shafer, de Coeur d’Alene, Idaho, supervisionou os benefícios dos funcionários, a folha de pagamento e posteriormente as contas a pagar da empresa, de acordo com uma denúncia vista pelo Daily Mail.
Os promotores do Ministério Público dos EUA em Idaho alegam que Shaffer roubou de seu empregador ao inflar seus contracheques.
Schaefer também criou “funcionários fictícios” e coletou contracheques adicionais para eles, que foram depositados em suas contas bancárias, de acordo com o documento.
Ele então gastaria a maior parte do dinheiro roubado em um cassino Coeur d’Alene em Idaho, de acordo com documentos judiciais.
Ao fazer isso, seu empregador no estado de Washington ficou para trás na conta e seus proprietários foram forçados a usar seu próprio dinheiro para continuar pagando aos funcionários.
Na quarta-feira, a juíza distrital-chefe dos EUA, Amanda Kay Brailsford, condenou Schaefer a 33 meses de prisão federal por fraude eletrônica. A pena máxima era de 20 anos.
Tahnia Heung Shafar, 48, foi condenada na quarta-feira a 33 meses de prisão federal por roubar mais de US$ 1 milhão de seu ex-empregador.
Documentos judiciais vistos pelo Daily Mail dizem que Schaefer gastou a maior parte do dinheiro roubado no cassino Coeur d’Alene (foto) em Idaho.
Schaefer se declarou culpado em março e admitiu uma acusação de fraude eletrônica como parte do acordo. Outras 26 acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro foram rejeitadas.
A acusação afirma que Shaffer manteve várias contas bancárias registradas em sua residência em Idaho enquanto executava o golpe.
A fraude também incluía um esquema no qual Schaefer efetivamente fazia pagamentos a si mesmo destinados a fornecedores da empresa, de acordo com documentos legais.
Isso aconteceu quando Schaefer começou a supervisionar as contas a pagar em 2023, o que a denúncia dizia “autorizá-lo” a fazer login nas contas bancárias online do empregador.
Assim que o pagamento for inserido no sistema bancário on-line, outro membro da Spokane Industries autorizará o pagamento.
Schaefer fazia pagamentos a fornecedores que pareciam legítimos, mas alterava detalhes importantes, como números de contas, para que o dinheiro acabasse em sua conta bancária, de acordo com o documento.
Além de jogar em cassinos de Idaho, Schaefer supostamente usou mais de US$ 120.000 para pagar uma linha de crédito de home equity.
Como resultado do roubo, a Spokane Industries, fundada em 1952, faliu. Revisão do porta-voz.
A juíza-chefe distrital dos Estados Unidos, Amanda K. Brailsford, foi condenada na quarta-feira a 33 meses de prisão federal
Spokane Industries é uma pequena empresa de fundição de aço e ferro em Spokane Valley, Washington
Espera-se que a Spokane Industries saia da falência nos próximos 1 ou 2 meses, de acordo com o advogado especializado em falências da empresa, Thomas Buford.
O advogado especializado em falências da empresa, Thomas Buford, disse ao veículo que a empresa deverá sair da falência nos próximos meses.
De acordo com Buford, isso acontecerá se a maioria dos seus principais credores aceitarem um plano de reestruturação.
O coproprietário da Spokane Industries, Patrick Turner, disse que a empresa originalmente pretendia ‘expandir’, mas enfrentou ‘grandes e inesperados contratempos’.
De acordo com o veículo, Turner citou o dinheiro que “obteve fraudulentamente” da empresa ao entrar com pedido de concordata, Capítulo 11.
O juiz Brailsford ordenou que Shaffer pagasse mais de US$ 1 milhão em restituição ao seu antigo empregador.
Ele também foi solicitado a confiscar uma propriedade no bloco 3.900 da North Belmont Road, em Coeur d’Alene, de acordo com documentos judiciais.
Depois que Shaffer completar sua pena de prisão, ele ficará em liberdade supervisionada por três anos.
O Daily Mail entrou em contato com o advogado de Schaefer, Matthew Francis Duggan & Buford, advogado especializado em falências da Spokane Industries, para comentar.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Idaho disse ao Daily Mail na sexta-feira que Schaefer não tinha nada a acrescentar ao caso.
