Um homem que roubou quase £ 200.000 em criptomoedas e gastou em churrasqueiras folheadas a ouro e férias luxuosas em Dubai foi finalmente preso em Heathrow.
Ajay Shinjin, de Canary Wharf, Londres, usou a tecnologia de troca de SIM para sacar cerca de £ 200.000 das contas de criptomoeda de várias vítimas, usando-a para financiar um estilo de vida luxuoso e um apartamento de alto padrão.
O jovem de 25 anos foi hoje condenado a dois anos e meio de prisão no Tribunal da Coroa do Interior de Londres.
Shinjin, também conhecido como AJ Marley Cruise, foi preso pela primeira vez em seu apartamento em 2021 e mais tarde preso novamente no aeroporto de Heathrow em outubro de 2023, após retornar de Dubai ao Reino Unido após o surgimento de mais evidências.
Imagens da Bodycam mostram a polícia se aproximando de Shinjin e o algemando antes de colocar um casaco nele.
Ele foi então acusado de uma acusação de conspiração para fraudar por falsa representação e uma acusação de transferência de propriedade criminosa e se declarou culpado no Tribunal da Coroa do Interior de Londres em 28 de setembro.
Shinjin usou os fundos roubados para fazer alarde em um conjunto de ‘grelhas’ folheadas a ouro
Ele foi condenado a dois anos e meio de prisão na quinta-feira no Inner London Crown Court
O roubo de criptografia em Shenzhen ocorre em meio a um aumento na fraude de troca de SIM, que fez com que golpistas acessassem contas bancárias, contas criptográficas e outros aplicativos valiosos das pessoas, obtendo seus números de telefone.
Esse golpe envolve fraudadores transferindo remotamente o número do celular de uma pessoa para um cartão SIM que ela possui, para que possam receber todas as chamadas e mensagens de texto.
A partir daí, eles podem usar códigos de autenticação de dois fatores (2FA) enviados por texto para acessar contas bancárias e de poupança.
No início de Novembro de 2021, a companhia telefónica BT detectou actividades não autorizadas que afectavam os seus sistemas, através das quais os números de telefone dos clientes eram transferidos para cartões SIM controlados por criminosos – conhecido como ‘troca de SIM’.
Com um número de telefone sob seu controle, os criminosos conseguiram receber uma senha única (OTP) por mensagem de texto e, em seguida, obter acesso às contas bancárias ou carteiras criptográficas das vítimas para acessar seu dinheiro.
Durante a investigação subsequente, a BT identificou dispositivos usados para receber números de telefone portados de clientes.
Cada um desses telefones era habilitado para eSIM e tinha dois números IMEI. Os dados levaram a polícia da BT a identificar os suspeitos – incluindo Shinjin, que foi culpado pelos quatro dispositivos de troca de SIM.
A investigação identificou que as vítimas envolvidas no incidente de troca de SIM denunciaram todos os crimes ocorridos entre a primeira semana de novembro de 2021.
Um dos identificados teve cerca de £ 40.000 em criptomoedas roubadas em novembro de 2021, das quais Shinjin recebeu cerca de £ 27.000 em sua conta pessoal de criptografia.
A segunda vítima teve cerca de 17.000 libras em criptomoedas roubadas entre 5 e 7 de novembro de 2021, que mais tarde foram encontradas na carteira pessoal de criptomoedas de Shinjin.
Uma terceira vítima tirou quase £ 8.000 de sua conta Coinbase em 3 de novembro de 2021, quando Shenzhen facilitou o roubo, e depois enviou o dinheiro para outro lugar.
Finalmente, uma quarta vítima roubou cerca de £ 130.000 em criptomoedas entre 6 e 7 de novembro do mesmo ano, que Shinjin também facilitou o roubo.
Durante sua entrevista policial, Shinjin não comentou todas as perguntas que lhe foram feitas.
O detetive Constable Simon Ardeman, da Polícia da Cidade de Londres, disse: “Esta foi uma fraude complexa e calculada que causou perdas financeiras significativas a muitas vítimas.
‘Usando a tecnologia de troca de SIM, Shinjin conseguiu obter acesso a contas de criptomoeda e roubar cerca de £ 200.000 de contas de várias vítimas.
«A fraude de troca de SIM é uma forma sofisticada e cada vez mais abusiva, e este caso demonstra as suas consequências devastadoras para as vítimas.
«Esta condenação envia uma mensagem clara de que aqueles que utilizam a tecnologia para cometer fraudes serão levados à justiça.»
