Três fraudadores que vivem como se tivessem ‘ganhado na loteria’ foram presos depois de fraudar aposentados em £ 70 milhões.
Matthew Pickard, 55, Stephen Greenaway, 48 e Paul Laver, 48, passaram sete anos fraudando mais de 3.000 pessoas com suas economias como parte de um esquema Ponzi.
O trio alegou que estava investindo as pensões dos poupadores num projeto ético de plantação de árvores na Costa Rica e prometeu aos clientes “enormes retornos”.
Mas eles estavam fugindo e gastando cerca de £ 14 milhões para financiar seu padrão de vida.
Eles gastaram milhões em casas de luxo, inclusive na área de Sandbanks, em Bournemouth, perto de onde moravam.
Eles passaram férias cinco estrelas pela Ásia, América Central e Europa, compraram um iate e acumularam uma coleção de carros esportivos de alta qualidade, incluindo Maseratis, Ferraris e Porsches, que escaparam de clientes em potencial.
Picard, Greenway e Laver foram presos por um total de 15 anos e nove meses quando foram condenados no Tribunal da Coroa de Southwark após admitirem negociações fraudulentas.
Seu Honorável Juiz Alexander Milne Casey disse: ‘Em vez de tomar as providências apropriadas, cada um de vocês procedeu à retirada de grandes somas de dinheiro da empresa, tratando o dinheiro dos investidores como fundos pessoais em vez de capital de giro.
Matthew Pickard, 55 anos, fazia parte de um esquema de £ 70 milhões que privou as pessoas de suas pensões
Paul Laver, 48, é um dos três réus que admitiram fraude
Stephen Greenway, 48 anos, e os seus dois co-réus viviam luxuosamente às custas das suas vítimas.
‘Cada um de vocês ganhou na loteria e gastou os fundos sacados.
“É particularmente interessante como as Ferraris e os Maseratis tiveram que ficar fora de vista quando se esperava que os investidores tomassem posse.
‘Foi um presente que o esquema beneficiasse apenas as pessoas que o administravam.’
O juiz disse que o impacto nas vítimas era “difícil de superestimar‘Adivinhe você mesmo’.
Ele disse: ‘Futuros foram destruídos, casamentos desfeitos e a saúde e segurança de milhares de pessoas ameaçadas.’
Os membros do público abanaram a cabeça quando a mitigação para os três foi apresentada em tribunal e trocaram histórias sussurradas sobre o regresso ao trabalho depois de terem perdido as suas poupanças.
Os réus não demonstraram emoção quando o juiz Picard condenou imediatamente Picard a seis anos de prisão, Greenway a cinco anos e três meses e Laver a quatro anos e meio.
O Serious Fraud Office (SFO) liderou a investigação sobre a empresa Kuchchri Ethical Forestry Limited do trio, da qual eles eram diretores.
O trio colecionou uma série de carros esportivos topo de linha, incluindo um Maserati Nero GranTurismo (imagem de arquivo).
Os lucros que obtiveram também foram gastos em luxos como os barcos baleeiros de Boston (imagem de arquivo).
Eles revelaram como o trio dirigia um call center com sede em Bournemouth, persuadindo membros do público – não solicitados – a retirar fundos dos seus planos de pensões e investir numa campanha de plantação de árvores na Costa Rica.
Os investigadores descobriram que os funcionários da Ethical Forestry Ltd usaram nomes de empresas falsos, sem revelar os seus verdadeiros empregadores, para ganhar a confiança das vítimas antes de as encorajar a transferirem-se para o regime de poupança.
Quando foram plantadas árvores na Costa Rica com recurso aos fundos, nada foi reservado para manter ou colher as mudas, o que significa que o dinheiro dos investidores poderá nunca gerar os retornos que lhes foram prometidos, afirmou o SFO.
Eles atraíram vítimas com os seus “brochuras de marketing profissionais e glamorosas” entre 2008 e 2015, mas estavam a “esvaziar” a empresa ao desviar 14 milhões de libras através de esquemas de evasão fiscal.
Os investidores perderam todos os seus investimentos em 2015 devido à falta de dinheiro e a uma enorme conta de impostos não pagos, ouviu o tribunal.
Graham McNulty, diretor do SFO, disse: “Esses ex-diretores se aproveitaram das boas intenções das pessoas para apoiar um investimento “verde”, roubando £ 70 milhões de poupanças e pensões suadas.
“A nossa investigação exaustiva revelou este esquema fraudulento e a força das nossas provas levou-nos a garantir três confissões de culpa, o que conduziu à sentença de hoje.
‘Este é um passo importante em direção à justiça.’
O juiz aceitou que o negócio, montado por Pickard, não era essencialmente malicioso.
Uma audiência sobre o produto do crime está programada para ocorrer em uma data posterior.
