Um empresário do Condado de Orange foi condenado a uma prisão federal de oito anos e após a or queimação do extenso projeto de fraude fiscal por mais de duas décadas e o governo gastou mais de US $ 1 milhão, anunciou o escritório de advogados dos EUA na quinta -feira, 22 de maio, em 22 de maio.
Luis E Perez, 1, que operava várias empresas de pessoal, cobrou imposto sobre o pagamento de pagamentos de funcionários sem devolver o IRS. Os promotores disseram que confundiram investigadores federais, disfarçaram despesas pessoais como despesas comerciais e continuaram a cometer crimes relacionados a impostos, apesar das alegações criminais.
Em vez de pagar impostos, Perez Ferrari e Rolls Royce gastaram dinheiro em carros de luxo com um barco Doff.
Na apresentação do Tribunal, os promotores descreveram Perez como um criminoso repetido que continuou a violar a lei tributária e mostrou quaisquer arrependimentos, chamando -o de “trapaça de um imposto sobre emprego”.
Empresas de Perez – Cheques Staffing Inc., Staffyid Inc., Barnah e Fortress Holding Group LLC terão que impedir os impostos dos salários dos funcionários e enviar regularmente esses valores para o IRS. Esses impostos, referidos como “imposto sobre fundos fiduciários”, incluem dinheiro que optaria por proteção social e fundos do Medicare.
De 25 de maio a janeiro de 2017, as empresas de Perez não forneceram o IRS de 2001, 2006 a 2008 a 2008 e 2010, no qual informou um comunicado à imprensa em um comunicado à imprensa, incluindo os impostos exigidos, incluindo a apreensão dos salários dos funcionários e o pagamento do IRS ao IRS.
A tentativa de coleta começou em 2007, mas em 2017 o saldo aumentou cerca de US $ 30 milhões com multa e juros.
Ao entrevistar os funcionários da Receita do IRS, Perez afirmou falsamente que ganhava apenas US $ 1000 por semana e não tinha outro acesso ao fundo da empresa, disseram os promotores.
Perez foi acusado de 2018 e foi lançado em uma pré -bonda, mas a fraude continuou enquanto esperava o julgamento, de acordo com o escritório de advogados dos EUA. Entre outubro de 2018 e agosto de 2019, ele ajudou a registrar uma declaração de imposto de renda falsa para Barnah West, que registrou salários mais de US $ 130 milhões, causando US $ 29,6 milhões a dólares no imposto federal de emprego.
De março de 2021 a março de 2021 – ainda no título – Perez instruiu suas empresas a resistirem a mais de US $ 20 milhões em imposto sobre Pay Rowe, com US $ 1 milhão no imposto sobre fundos fiduciários, que nunca foi fornecido ao IRS, disseram os promotores.
O vínculo de Perez foi cancelado em agosto de 2024 devido a uma violação contínua. Ele foi condenado por um cálculo de uma contagem de evacuação tributária e uma falsa declaração de impostos em um acerto de contas no próximo mês.
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