Dois ‘limpador de janelas’, que fizeram mais de um milhão de libras em dois anos, quando a operação ‘sofisticada’ foi operada por uma licença falsa no Reino Unido que foi vendida a imigrantes ilegais e vendida a criminosos.
Bilal Iqbal (25) e Umad Ahmed (42) realizaram ‘iniciativas comerciais e muito lucrativas’ muito grandes, que estão disponíveis para anunciar licenças falsas de US $ 60 usando mídias sociais, um serviço de faixa rápida disponível por £ 40 adicionais.
Foi relatado que o par desenvolveu documentos de Bogas de alta qualidade para pelo menos 5 pessoas, mas os investigadores da Agência Nacional de Crimes acreditam que pode ser de cerca de 5,7.
Além das filmagens publicadas pelos clientes no telefone de licença da IQBAL, havia ‘muitos vídeos’ que os homens revelam a vida de luxo, incluindo relógios sofisticados, roupas de grife, contas de restaurantes, carros caros e férias de exibição.
A quantidade de homens nos homens foi dada à ‘Mule Money’ para aqueles que permitiram que suas contas bancárias fossem usadas antes de contrabandear dinheiro através de um negócio de limpeza de janelas chamado Sparkle Up Limited, onde Ahmed foi listado como diretor.
O escândalo foi descoberto quando a NCA investigou o traficante de drogas do Liverpool, Ad Burton, 25, que usou um documento falso para expandir suas atividades em toda a Europa.
O juiz Alex Gordon, sentado no Tribunal da Coroa de Snoucooro por seis anos de prisão hoje, disse: ‘Você era a luz superior de uma expedição longa e sofisticada.
‘Você criou um mínimo de 5.000 falsas carteiras de condução e nomeou outras pessoas para usar suas contas pessoais para pagar dos clientes.
As ferramentas usadas na operação de carteira de motorista ‘sofisticada’ incluem uma impressora de cartão de identificação, laminador, cartão de plástico em branco, papel holográfico, um disco rígido e uma impressora
“Pode ser que o mercado -alvo fosse os idosos menores de idade que queriam comprar álcool, que corriam o risco de crimes graves em pegar uma identidade falsa, mas seus clientes incluíram Ad Barton que o usavam para evitar a aplicação da lei”.
John Turner, um oficial de investigação sênior da NCA, disse: ‘Essas pessoas tomaram uma iniciativa ilegal muito lucrativa e foram operadas como profissionais ativadas no centro de crimes graves e organizados.
‘Esses IDs ajudaram a proteger os criminosos de alto nível da aplicação da lei e a administrar um anonimamente.
“Estes são os criminosos envolvidos no crime organizado de imigração para fornecer aos Estados Unidos ao Reino Unido”.
O tribunal ouviu como Burton escapou para o Reino Unido após sua prisão por suprimento de drogas em 2021 e viveu sob um pseudônimo entre a Espanha e a Holanda para evitar a identificação.
No verão de 2022, suas impressões digitais e DNA foram interrompidas em dois caminhões, incluindo US $ 20 milhões escondidos em tanques de combustível adaptados à heroína, cocaína e cetamina.
Burton foi preso mais tarde em Ibiza e ele foi enviado a mensagem do WhatsApp para que Iqbal tivesse detalhes de comprar um documento falso em uma conta associada ao IQBAL.
A NCA então monitorou Iqbal e Ahmed East London e o primeiro operaram o lado financeiro da operação e, posteriormente, fizeram licenças falsas.
32 -Year -old Umad Ahmed, do leste de Londres
Os documentos eram profissionais o suficiente para passar nas verificações básicas e incluíam adesivos holográficos de mastigas genuínas compradas no eBay.
Os investigadores acreditavam que a operação poderia estar em oito anos em 2022 e no início deste ano.
Money Mollus recebeu um pagamento de clientes em troca de uma redução de cinco por cento, de janeiro a setembro do ano passado, a conta bancária da Iqbal é de apenas US $ 1 milhão. Os lucros durante esse período foram de £ 661.455.
Os Jets foram presos em 21 de janeiro deste ano, quando o jato estava fora para uma pausa em Dubai.
Iqbal estava indo para um correio e os envelopes com 19 licenças foram encontrados – por causa de um EUA indo para os Estados Unidos. Outra 21 licença foi encontrada em sua casa em Isilford.
Ahmed foi apreendido em sua casa em Hornachar, onde foi encontrado um equipamento de licenciamento falso.
Inclui uma impressora de cartão de identificação, laminador, cartão de plástico em branco, papel holográfico, disco rígido e impressora e dinheiro, mais de 000 30.000.
Também foi encontrada uma instalação de armazenamento perto da cidade do aeroporto de Londres, na cidade da cidade do aeroporto de Londres, e uma máquina foi encontrada para o plástico hitcial.
O Iqbal bilal de 25 anos do leste de Londres operava o aspecto financeiro da operação que foi atraída mais de um milhão de libras por mais de dois anos
O promotor Deepak Kapoor disse ao tribunal: ‘Esses dois acusados, com a ajuda de outras pessoas, realizaram uma iniciativa comercial e muito lucrativa pela qual anunciaram (e) a ordem da carteira de motorista fraudulenta do Reino Unido.
Uma vez pago por ele e, quando impresso, eles foram enviados pelo post. Eles foram dados para a licença padrão para venda com o preço a partir de £ 60. O valor adicional, £ 40, foi cobrado por três a quatro dias de serviços prioritários.
‘Os terceiros foram usados para receber o significado da ordem feita. Depois de receber a renda, os terceiros receberam comissões. ‘
Os cheques de telefone masculinos publicaram mensagens do WhatsApp que mostraram que 300 clientes estavam esperando por licença falsa em um ponto, acrescentou.
Iqbal e Ahmed condenaram um em fevereiro a se preocupar com um documento de identidade falsa, intenção, ocupação de máquinas para documentos de identidade falsos, ocultar propriedades criminais, um imóvel criminal e uma privacidade de propriedade criminal.
Oliver Renton, que defendeu Iqbal, disse que as objeções seguiram um relacionamento de pressão com sua família, mas ele se arrependeu profundamente de suas atividades e queria iniciar o problema de tratamento parentes.
Ahmed afirmou que tinha ‘grandes defeitos na justiça’ depois de sofrer dificuldades financeiras e seus filhos estavam chateados porque não sabiam onde ele estava porque a família não podia tolerá -los na prisão.
O investigador da NCA, Sr. Turner, acrescentou: ‘Iqbal e Ahmed são os principais pilares de nossa missão de proteger o povo de crimes graves e organizados. “
