Um empresário britânico foi preso por 10 anos por fraudar mais de 190 pessoas em um esquema de vinho de £ 71 milhões (US$ 97 milhões).
James Wellesley, 59, trabalhou com Stephen Burton, 61, para “atacar investidores” e fraudar clientes ricos que nunca existiram.
Durante o seu esquema de dois anos ao estilo Ponzi – que os viu usar nomes falsos, apresentar passaportes falsos e armazenar barras de ouro – os fraudadores saltaram para os melhores círculos em todo o mundo.
Eles então enganaram os investidores para que fizessem empréstimos fraudulentos garantidos pelo que era anunciado como um estoque de vinho caro.
A dupla disse que isso incluía Domaine de la Romany-Conti na Borgonha, que custa £ 12.500 (US$ 17.000) a garrafa, e Château Lafleur em Bordeaux, que pode ser vendido por £ 3.700 (US$ 5.000).
Na segunda-feira, Wellesley foi condenado por um tribunal de Nova York a uma década de prisão por conspiração para cometer fraude eletrônica e a pagar £ 740.000 (US$ 1 milhão) em confisco.
Ele foi extraditado de Tunbridge Wells pelas autoridades dos EUA no ano passado, depois que a Scotland Yard o prendeu há cinco meses.
Entre junho de 2017 e fevereiro de 2019, Wellesley e Barton – que se autodenominavam Bordeaux Cellars – fingiram representar um grupo de colecionadores de vinhos finos que intermediavam empréstimos em seu nome.
James Wellesley (foto) – que também era conhecido como Andrew Fuller e Andrew Templer – foi preso por 10 anos por fraudar mais de 190 pessoas em um golpe de vinho de £ 71 milhões
Ele trabalhou com Stephen Burton (foto) para ‘aproveitar investidores’ e enganar clientes ricos para que gastassem milhões em vinhos finos que nunca existiram.
Barton (na foto) ainda aguarda sentença depois de se declarar culpado de conspiração para fraude e conspiração para lavagem de dinheiro em julho passado.
Barton já era um nome conhecido nos círculos vitivinícolas e Wellesley disse que era o diretor financeiro e gerente de operações da empresa, dizendo aos investidores na conferência que eles tinham escritórios em Hong Kong e Londres.
Wellesley mudou seu sobrenome para soar mais como o duque de Wellington, na esperança de adicionar um ar de legitimidade, mas às vezes também era conhecido como Andrew Fuller e Andrew Templer.
Os investidores emprestaram o seu dinheiro e foram então informados de que receberiam pagamentos regulares de juros das caves de Bordéus, que supostamente mantinham o caro vinho sob custódia.
Mas o dinheiro que os vigaristas receberam foi usado para despesas pessoais do casal, além de pagamentos fraudulentos de juros a investidores.
A polícia prendeu Burton em conexão com o golpe em 2019, onde os policiais encontraram dois passaportes falsos, barras de metal precioso, £ 1 milhão em dinheiro e relógios caros.
Ele foi preso novamente em 2022 enquanto tentava entrar em Marrocos com um passaporte falso do Zimbábue e depois extraditado para os Estados Unidos em dezembro de 2023.
Burton ainda aguarda sentença depois de se declarar culpado em julho passado de conspiração para fraude e lavagem de dinheiro.
Joseph Nocella Jr., procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, disse: ‘Ao contrário de uma boa safra que melhora com o tempo, o réu passará anos na prisão refletindo sobre seu esquema fraudulento de vinho.
‘James Wellesley atraiu investidores de todo o mundo para que investissem milhões de dólares em mentiras.
‘A sentença de hoje envia uma mensagem aos fraudadores de que nosso escritório irá processá-los em toda a extensão da lei.’
James C. Barnacle Jr., chefe de operações do FBI em Nova York, disse: ‘James Wellesley fraudou investidores em quase US$ 100 milhões ao fingir ser um corretor executivo de uma coleção de vinhos finos.
«Wellesley prejudicou a reputação de uma indústria de prestígio, bem como a confiança dos seus clientes. O FBI continua a reprimir esquemas fraudulentos que roubam as carteiras das vítimas.’
