- Sócio sênior de escritório de advocacia preso
- Ele foi acusado de falsificação
Um sócio sênior de um escritório de advocacia foi acusado de facilitar mais de US$ 25 milhões em fraudes para um dos maiores sindicatos de lavagem de dinheiro do país.
Elic Tang, 32 anos, foi preso em sua casa no oeste de Sydney na manhã de terça-feira.
De acordo com os registros da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, Tang está listado como o único diretor do escritório de advocacia Rosemont Partners Ltd de Sydney.
Ele é acusado de lavar dinheiro para o sindicato Penthouse e ajudar na compra de propriedades no valor de mais de US$ 25 milhões para eles.
O sindicato é considerado um dos maiores grupos de fraude e lavagem de dinheiro da história do país.
O suposto líder Bing Lee foi preso em julho de 2025 em uma cobertura do Crown Towers Sydney em Barangaroo.
Em seu site, a Rosemont Partners se descreve como um “escritório de advocacia boutique multidisciplinar”.
Tang foi acusado de participação em um grupo criminoso, seis acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e cinco acusações de negociação consciente de produtos do crime.
Elic Tang, 32, foi preso em sua casa no oeste de Sydney na manhã de terça-feira
Tang trabalhou no escritório de advocacia Rosemont Partners de Sydney
Em seu site, a Rosemont Partners se descreve como um “escritório de advocacia boutique multidisciplinar”
A prisão marca uma grande vitória para os detetives que investigam o suposto sindicato.
Tang é o primeiro advogado a ser acusado como parte da investigação do Strike Force Middleton
O sindicato Penthouse é acusado de fraudar grandes bancos e financiadores em mais de US$ 250 milhões, incluindo US$ 150 supostamente do NAB.
A polícia está investigando funcionários do NAB por supostamente fornecerem empréstimos residenciais e comerciais.
Funcionários do NAB são acusados de aceitar subornos de membros do sindicato para aprovar pedidos de empréstimo falsos.
Documentos judiciais revelam que um gerente bancário sênior do NAB aconselhou Lee e outros supostos membros do sindicato sobre quais documentos fornecer para garantir o empréstimo, informou o Sydney Morning Herald.
Os empréstimos, que incluíam um pedido de hipoteca de US$ 2 milhões e um empréstimo comercial de cerca de US$ 500 mil, foram então supostamente aprovados pelo gerente.
Mais por vir
