Um empresário baseado em Londres foi acusado de controlar uma empresa petrolífera que os EUA afirmam ter sido usada para escapar a sanções e gerar “biliões de dólares” para o regime do Irão.
Arshia Jahanpour, que vive num apartamento de 7 milhões de libras em Londres, é acusado de controlar uma empresa de fachada ligada a uma grande empresa petroquímica iraniana, de acordo com uma ação apresentada no Tribunal Superior.
Supostamente permitiu a ‘apropriação indébita’ de um ‘desonesto (desonesto) … £ 123 milhões’ da empresa petrolífera Alliance Petrochemical (API), sediada em Singapura. Jahanpur negou a alegação.
Documentos judiciais dizem que a coligação controla 60 por cento da Mehr Petrochemical Company (MHPC), que foi sancionada pelos Estados Unidos por alegadamente estar ligada à empresa petrolífera estatal iraniana.
Alegação: Arshia Jahanpour é acusado de controlar uma empresa de fachada ligada a uma grande empresa petroquímica no Irã.
O Tesouro dos EUA disse que a MHPC fazia parte de uma “vasta rede de empresas de fachada” que permitiu ao Irão vender “biliões de dólares em produtos petroquímicos”.
Em 2023, um tribunal iraniano concluiu que o MHPC devia 170 milhões de dólares (123 milhões de libras) à aliança, com ambos os lados acusando o outro de apropriação indébita do dinheiro.
A reclamação do Tribunal Superior é o mais recente acordo numa complexa disputa jurídica internacional sobre como o dinheiro foi drenado das contas da aliança e quem foi o responsável.
Ela eclodiu quando a aliança alegou que o magnata rival do petróleo Francesco Mazzagatti, chefe do grupo de energia do Mar do Norte Viaro, havia roubado 123 milhões de libras da empresa. Mazzagatti era diretor da Alliance, segundo decisão prejudicial, e a empresa afirma que ele permaneceu no controle após renunciar em 2020. Mas Mazzagatti apresentou um pedido reconvencional
Um porta-voz de Jahanpur disse que negou ter tido controle sobre o MHPC ou ter atuado como diretor paralelo da aliança. A reclamação está em andamento e nenhuma decisão foi tomada sobre a reclamação. Um porta-voz de Mazzagatti não quis comentar.
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