Os verdadeiros proprietários de cerca de 45.000 propriedades britânicas avaliadas em 190 mil milhões de libras estão a ser ocultados da vista do público, no que os especialistas acreditam ser uma enorme descoberta de novidades. Regras contra lavagem de dinheiro.
Ao abrigo da Lei dos Crimes Económicos – que foi aprovada em março de 2022 após a invasão da Ucrânia pela Rússia – os proprietários estrangeiros de imóveis no Reino Unido tinham até 31 de janeiro de 2023 para nomear qualquer uma das suas propriedades como “beneficiários efetivos”.
O termo foi definido como alguém que possui ou controla uma empresa estrangeira que possui propriedades na Grã-Bretanha.
Ao forçar os proprietários estrangeiros a identificarem-se pelo nome, a lei pretendia tornar mais difícil a compra de casas ou edifícios comerciais no país para lavagem de dinheiro ou retenção de lucros.
Embora a lei tenha sido respaldada por multas e ameaça de processo criminal, pesquisas dizem que há evidências de que ela está sendo violada.
A Tax Policy Associates examinou uma lista de registo predial de 97.978 propriedades registadas para empresas offshore em Inglaterra e no País de Gales, antes de verificar quantas tinham revelado os seus proprietários finais à Companies House – conforme exigido por lei.
O think tank descobriu que era impossível encontrar beneficiários efetivos de 43.401 propriedades, o equivalente a cerca de 44%.
Para encontrar propriedades com misteriosos proprietários offshore perto de você, insira seu código postal na caixa abaixo –
A casa mais cara no registro de proprietários estrangeiros é a antiga casa de Richard Branson em Holland Park, que foi adquirida por uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas em 2016 por £ 53 milhões.
Esta propriedade em Belgravia foi adquirida por uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas em 2017 por £ 16 milhões. O beneficiário registrado é um administrador corporativo de Cingapura
Nestes casos, os proprietários ou não registaram nenhum registo, registaram a propriedade mas alegaram não ter nenhum beneficiário efetivo, ou receberam a propriedade como outra empresa offshore ou trust.
Não há sugestão de violação da lei em todos os casos, uma vez que algumas empresas não têm legalmente um beneficiário efetivo.
No entanto, Dan Needle, um antigo advogado fiscal que dirige um think tank, acredita que alguns proprietários estão deliberadamente a ocultar a sua propriedade.
“Parte disto será acidental, mas as evidências sugerem que uma proporção significativa é deliberada”, escreveu ele.
‘Algumas pessoas não estão se registrando. Outros estão a registar empresas offshore como beneficiários efetivos, em vez de indivíduos que efetivamente controlam a propriedade.
‘E mais de um quinto de todas as propriedades são detidas por trustes que não declaram o verdadeiro proprietário.’
Needle acredita que alguns dos ativos poderiam ser usados para lavagem de dinheiro ou violação de sanções.
Outros proprietários podem não registar as suas propriedades quando as vendem para evitar o imposto sobre ganhos de capital, afirma ele.
“Podemos lidar com isso do ponto de vista da evasão fiscal, bem como dos aspectos mais óbvios de violação de sanções e lavagem de dinheiro”, acrescentou o especialista fiscal.
Em 2023, um apartamento no prédio da Horse Guards Avenue foi vendido a uma empresa cipriota por £ 21 milhões.
Esta segunda propriedade em Holland Park foi comprada em 2016 por £ 21 milhões por uma empresa das Bahamas, com o administrador das Ilhas Cayman listado como beneficiário.
O local mais comum para estruturas estrangeiras que detêm propriedades inglesas e galesas é Jersey, uma dependência autônoma da Coroa com baixos impostos.
Foi demonstrado que um total de 3.234 propriedades associadas às Ilhas do Canal não têm beneficiário efetivo, seguidas por 1.165 nas Ilhas Virgens Britânicas, 753 na Ilha de Man e 685 em Guernsey.
O país com a maior proporção de proprietários não registados é a Arábia Saudita, onde 234 das 252 propriedades (92,9%) não estão cotadas.
A maior parte da propriedade está em Londres, sem nenhum beneficiário estrangeiro Dos 188 mil milhões de libras em activos em Inglaterra e no País de Gales, 107 mil milhões de libras não foram devidamente declarados como proprietários.
Muitos trustes possuem propriedades residenciais.
A casa mais cara no registro de proprietários estrangeiros é a antiga casa de Richard Branson em Holland Park, que foi adquirida por uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas em 2016 por £ 53 milhões.
O segundo está logo ali na esquinaComprado por £ 21 milhões em 2016 por uma empresa das Bahamas com beneficiários listados como curadores das Ilhas Cayman.
Em 2023, um apartamento na Horse Guards Avenue foi vendido a uma empresa cipriota por £ 21 milhões. Os beneficiários são duas pessoas que trabalham para uma empresa cipriota, representando uma pessoa desconhecida.
Um apartamento neste edifício em Mayfair foi comprado em 2021 por £ 20 milhões por uma empresa da Ilha de Man, cujo beneficiário foi listado como uma empresa administradora da Ilha de Man.
Um segundo apartamento, em Mayfair, Comprado por £ 20 milhões em 2021 por uma empresa da Ilha de Man, cujo beneficiário foi listado como uma empresa fiduciária da Ilha de Man.
Um terceiro, em Belgravia, foi adquirido por uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas em 2017 por £ 16 milhões. O beneficiário registrado é um administrador corporativo de Cingapura.
Não há sugestão de irregularidades relacionadas a qualquer uma das propriedades acima.
Um porta-voz do governo disse: ‘Iremos analisar este relatório cuidadosamente como parte do nosso compromisso de combater a actividade financeira ilícita através do Registo de Entidades Estrangeiras.
‘A Companies House pode emitir avisos de advertência e impor sanções financeiras a entidades estrangeiras que não registem ou cumpram os requisitos em vigor e impeçam essas entidades de vender, arrendar ou angariar dinheiro nas suas terras até que cumpram.’
