De acordo com uma acusação de cinco acusações revelada no tribunal federal do Brooklyn na sexta-feira, vigaristas se passando por advogados de imigração criaram documentos legais falsos e até mesmo encenaram processos judiciais falsos para enganar os imigrantes e tirar seu dinheiro suado para encontrar um caminho legal para a residência nos EUA.
De acordo com o procurador dos EUA Joseph Nocella Jr., os cinco réus são acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e duas acusações de se passar falsamente por um oficial ou funcionário dos Estados Unidos.
Três dos réus, Daniela Alejandra Sanchez Ramirez, 25, Joan Sebastian Sanchez Ramirez, 29, e Alexandra Patricia Sanchez Ramirez, 38, foram presos na tarde de sexta-feira enquanto tentavam embarcar em um voo para a Colômbia usando passagens só de ida no Aeroporto Internacional Newark Liberty.
Um quarto réu, Marilyn Yulitza Salazar Pineda, de 24 anos, foi preso em um restaurante em Nova Jersey, enquanto um quinto réu não identificado permanece.
De acordo com os promotores federais, Joan e Daniela Ramirez e Pineda estão listadas como morando em Nova Jersey, bem como em Ibagué, na Colômbia, enquanto Alexander Ramirez está listado como morando em Ibagué, na Colômbia. Os federais não esclareceram a relação entre os réus, três dos quais têm o mesmo sobrenome
Entre março de 2023 e novembro de 2025, os golpistas se apresentaram como advogados que trabalhavam para um falso escritório de advocacia de imigração, chamado CM Bufete De Abogados Consultoria Migratoria, que solicitava clientes em potencial principalmente por meio do Facebook, disseram os promotores.
Depois de cobrar de suas vítimas taxas que variam de centenas a milhares de dólares, os réus enviaram documentos falsificados para parecerem oficiais, incluindo símbolos de agências federais e, às vezes, citando processos judiciais de imigração reais em andamento de seus “clientes”, disseram os promotores.
Os fraudadores chegaram ao ponto de conduzir falsos procedimentos de imigração, incluindo entrevistas de asilo e comparecimentos em tribunais por meio de videoconferência, onde os réus usavam togas judiciais e uniformes de aplicação da lei para se passarem por funcionários judiciais. Para aumentar o ritmo, bandeiras do Departamento de Segurança Interna e cartazes com os dizeres “Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos” apareceram ao fundo, disseram os promotores.
Embora os processos judiciais de imigração legal sejam conduzidos em inglês, de acordo com os promotores, os vigaristas conduziram suas simulações de entrevistas judiciais em espanhol para deixar as vítimas à vontade.
Quando uma das vítimas percebeu a fraude e procurou aconselhamento jurídico legítimo, os réus enviaram-lhe mensagens ameaçando deportação, mostram documentos judiciais.
Em alguns casos, os arguidos disseram às suas vítimas que os seus casos tinham sido resolvidos com sucesso, de acordo com os procuradores, que afirmaram que os arguidos não foram verificados e, de facto, não prestaram serviços jurídicos legítimos aos seus “clientes”.
Como resultado, algumas das suas vítimas perderam as suas comparências reais no tribunal e pelo menos uma vítima foi condenada à deportação.
Segundo os promotores, a investigação do governo detalhou as comunicações entre os réus e suas vítimas, recibos de transferências bancárias e mensagens enviadas entre os réus detalhando a quanto dinheiro cada um dos fraudadores tinha direito. O esquema fraudou os réus em um total de mais de US$ 100 mil, disseram eles.
Os quatro réus presos devem ser indiciados na manhã de sábado no tribunal federal do Brooklyn, perante a juíza magistrada dos EUA, Peggy Cross-Goldenberg.
Com John Annis
