ANTIOQUIA – Uma mulher da Bay Area que trabalhava como contadora para uma empresa de pisos em Antioquia e como tesoureira para uma igreja de Daly City é acusada de usar ambos os cargos para cometer crimes multimilionários que passaram despercebidos durante anos.
Os promotores acusaram Karin Tufono, também listada como Karin Tufono Fa’Poli, de fraude eletrônica, alegando que ela “iniciou transferências fraudulentas de pelo menos US$ 6 milhões” de seu empregador, Republic Floor, para contas que ela controlava. Estas incluíam a conta bancária pessoal de Tufono e a conta bancária da Igreja Congregacional Samoana de Jesus Cristo na cidade de Daly, onde atuou como tesoureiro, de acordo com os documentos de cobrança.
Embora os promotores listassem uma estimativa de “pelo menos US$ 6 milhões” em seus processos judiciais, a Republic Flores estimou o número em US$ 7,036 milhões. Uma ação movida pela empresa no ano passado alega que Tufono desviou o dinheiro e o distribuiu para si e para outras quatro pessoas – incluindo um parente que trabalha como pastor de igreja – para “encobrir” seus crimes. Diz que mais tarde ele confidenciou a seu empregador e, mais tarde, ao FBI, inclusive durante uma confissão gravada a um agente do FBI.
O processo, que lista Tufono, Church e Chase Bank como réus, ainda está ativo. Um advogado da igreja respondeu em um processo judicial de nove páginas dizendo que a igreja fez algo errado sem “causa razoável”.
Na Justiça Criminal, Tufono ainda não apresentou contestação. Os registros de cobrança dizem que o esquema de fraude começou em 2022 e durou até que seu empregador o descobriu e o demitiu em agosto de 2024.
Os promotores alegam que ele “registrou falsamente para quem os pagamentos iam, seja para os fornecedores da Republic Floor ou para si mesmo como pagamentos à ‘Alfândega dos EUA’, sabendo que a Republic Floor devia ter feito pagamentos regulares à Alfândega dos EUA na condução de seus negócios de pisos”.
