Os escritórios do Deutsche Bank, o principal banco da Alemanha, foram invadidos como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro ligada ao empresário bilionário Roman Abramovich.
Os promotores de Frankfurt disseram na quarta-feira que as buscas faziam parte de uma investigação sobre executivos e funcionários de bancos suspeitos de lavagem de dinheiro e crimes relacionados sob a lei alemã de lavagem de dinheiro.
Acrescentaram que o Deutsche Bank já tinha mantido relações comerciais com empresas estrangeiras suspeitas de serem utilizadas para fins de branqueamento de capitais.
O banco confirmou na quarta-feira que os procuradores em Frankfurt estavam a investigar os seus escritórios, acrescentando que estava “cooperando totalmente com os procuradores”.
A declaração do Deutsche Bank ocorreu depois que a mídia local informou que a investigação estava ligada a suspeitas de irregularidades nas negociações do banco com empresas ligadas a Abramovich.
Oligarcas russos sancionados pela UE após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin.
O jornal diário alemão Sueddeutsche Zeitung disse que a sede do banco em Frankfurt e os seus escritórios em Berlim foram invadidos, acrescentando que o banco estava a ser investigado por suspeita de não denunciar prontamente uma possível lavagem de dinheiro.
Um porta-voz do Deutsche Bank disse ao Daily Mail: “Estamos confirmando que o Ministério Público em Frankfurt está em nosso escritório. O banco está cooperando plenamente com o Ministério Público. Não podemos comentar mais.
Os escritórios do Deutsche Bank, o principal banco da Alemanha, foram invadidos como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro ligada ao empresário bilionário Roman Abramovich. Foto: Abramovich assiste à final da UEFA Women’s Champions League contra o FC Barcelona, em Gotemburgo, Suécia, em 16 de maio de 2021.
Um edifício de escritórios do Deutsche Bank fica em 28 de janeiro de 2026 em Berlim, Alemanha. Investigadores da polícia invadiram escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim
Abramovich foi forçado a vender o Chelsea, clube da Premier League, depois de ser sancionado pelo Reino Unido por suas ligações com Putin após a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou.
Antes da venda em 2022, o bilionário russo disse que criaria uma instituição de caridade para as vítimas da guerra, mas não deu seguimento.
No mês passado, Abramovich teve uma última oportunidade do governo do Reino Unido para reembolsar os 2,5 mil milhões de libras que tinha prometido às vítimas russas com a venda do seu clube de futebol.
“O tempo está passando para honrar o compromisso de Roman Abramovich quando o Chelsea FC for vendido”, disse o primeiro-ministro Keir Starmer em dezembro.
“Este governo está preparado para fazer cumprir isto através dos tribunais, para que cada cêntimo vá para aqueles cujas vidas foram destruídas pela guerra ilegal de Putin.”
Os fundos foram congelados, mas ainda pertencem a Abramovich, e as negociações não conseguiram chegar a um acordo sobre a sua libertação.
Abramovich, que comprou o Chelsea em 2003, vendeu o clube para um consórcio liderado pelo americano Todd Boehly e pela Clearlake Capital.
Durante o período de Abramovich como proprietário, o Chelsea venceu a Liga dos Campeões duas vezes e a Premier League cinco vezes – entre outros títulos.
