Uma rede criminosa está ajudando migrantes a conseguir empregos em minimercados que vendem cigarros e vaporizadores ilegais nas ruas principais de todo o país.
A Rede Curda revelou um Notícias da BBC investigação, na qual jornalistas disfarçados se passaram por requerentes de asilo para falar com uma empresa sobre o seu envolvimento no esquema.
Os diretores da empresa fantasma são pagos para manter a loja em seu nome, mas não desempenham nenhum papel na administração do negócio.
Os diretores que administram o golpe geralmente têm dezenas de lojas listadas sob seus nomes na Companies House.
Eles são então administrados por migrantes que pagam mensalmente aos gerentes para administrar a loja.
Uma investigação descobriu que a operação era generalizada e tinha ligações com mais de 100 minimercados, barbeiros e lavagens de automóveis.
Um investigador de crimes financeiros também sugeriu que a escala poderia ser maior.
As empresas paralelas geralmente operam por cerca de 12 meses antes de serem dissolvidas e reabertas.
O trabalhador curdo Surchi disse a repórteres disfarçados que seu pedido de asilo havia sido rejeitado
Ele dirigia a Top Store em Crewe, uma das centenas de empresas da rede criminosa que empregava migrantes
A investigação encontrou um trabalhador de loja chamado Surchi, que pediu asilo no Reino Unido depois de chegar em 2022 e foi recusado, mas permaneceu no Reino Unido.
Ele administrava um minimercado em Crewe e disse a repórteres disfarçados que poderia vender o negócio por dinheiro sem precisar de um contador.
Surchi pretendia vender o negócio por £ 18.000 e disse que uma venda não contábil poderia ser concluída em minutos.
Imagens de câmeras escondidas mostraram-no contando aos repórteres como poderia evitar o pagamento de contas de luz – usando o truque de desligar o medidor.
O imigrante curdo disse que pagava 250 libras por mês para colocar seu nome em documentos comerciais.
Ele disse aos repórteres que nunca pagou imposto municipal e não registrou a empresa.
Ele admitiu ter clientes regulares com menos de 12 anos para comprar tabaco e vapor.
O vendedor também lhes contou como mantinha a maior parte de seu estoque em um veículo não tributado para escondê-lo dos oficiais de padrões comerciais durante o dia.
Certa vez, sua loja foi invadida por vender cigarros e vaporizadores ilegais e ele foi forçado a pagar uma multa de £ 200.
Surchi disse a repórteres disfarçados que pretendia vender o negócio por £ 18.000
A Secretária do Interior, Shabana Mahmud, disse: ‘As atividades ilegais e o crime organizado criam incentivos para que as pessoas venham aqui ilegalmente. Não vamos tolerar isso.
A investigação também encontrou um grupo curdo no Facebook que listava empresas ilegais para venda.
Os fabricantes curdos oferecem a criação de esconderijos elaborados para esconder vapes e cigarros ilegais.
Sem esperança de emprego legal, alguns migrantes trabalhavam por apenas 4 libras por hora.
Isso ocorre em meio à crescente popularidade das barbearias de estilo turco entre os cartéis de drogas para suas necessidades de lavagem de dinheiro.
A Agência Nacional do Crime (NCA) realizou dezenas de batidas em lojas no início deste ano, fazendo prisões e confiscando dezenas de milhares de libras no processo.
As autoridades disseram que a operação foi motivada por um aumento nos relatórios de inteligência que ligam as barbearias à lavagem de dinheiro e outros crimes. Mais de 750 foram inaugurados no Reino Unido no ano passado.
Os oficiais da NCA uniram forças com as forças policiais locais, agentes de imigração e inspetores da Receita e Alfândega de HM para invadir vilas e cidades em toda a Grã-Bretanha.
O imigrante curdo também admitiu vender vapes ilegais para crianças de até 12 anos.
Um método encontrou inspetores fiscais monitorando o número de cadeiras usadas em um salão se o lucro declarado pela empresa correspondesse ao número de clientes.
Um funcionário disse que algumas ruas têm vários barbeiros que anunciam grandes entradas, apesar de estarem vazias na maioria dos dias.
Mais de 750 barbearias abriram no Reino Unido no ano passado, de acordo com a empresa de análise de varejo Green Street. Desde 2018, o número aumentou mais de 15%, para mais de 18.000.
Os barbeiros tradicionais de estilo turco são conhecidos por cortes de cabelo elegantes – geralmente feitos com toalha quente e lâmina de barbear.
Mas a investigação da NCA aponta para preocupações crescentes de que os criminosos estejam a infiltrar-se no comércio.
