Um empresário de Miami que roubou algumas centenas de milhões de dólares de várias centenas de investidores, enfrenta um máximo de 20 anos de prisão após condenado por uma conspiração de fraude.
Os Estados Unidos e a dupla corte de Ephron Bedan Jr., 1, da Colômbia, reconheceram em uma petição apresentada na semana passada que havia trapaceado mais de 600 investidores da Venezuela-American na região de Miami por meio de sua empresa de laço salarial, Sky USA, cerca de US $ 66 milhões.
Entre 20 de 2016 e 2021, o Tribunal de Betan solicitou dinheiro aos investidores, prometendo altos retornos de empréstimos a curto prazo e de alto interesse, mas, na realidade, cerca de US $ 12,2 milhões foram usados para os empréstimos.
O restante dos fundos foi gasto nas despesas operacionais da Companhia, na Comissão de Vendas e no Tribunal de Betan despesas pessoais de acordo com uma declaração real enviada com o contrato de inscrição Miami Herald Relatório
De acordo com os promotoresBetancourt abusou de mais de US $ 6,5 milhões por seu próprio uso, um dos quais inclui dinheiro gasto em casamento de luxo em Chittagong francês.
Miami Herald disse que o ex-CEO French Rivera, férias no Caribe, jóias caras, aeronaves particulares e biscoitos suburbanos tinham muito dinheiro no casamento de um luxuoso preservativo de alto temperamento.
De acordo com o promotor federal Roger Cruz, como parte de sua sentença, o Tribunal Betan deve pagar US $ 8,3 milhões para apreender.
O Tribunal de Betan descobriu que milhões de pessoas escapam por dinheiro para o casamento, incluindo preservativos de luxo em Miami e bate -papos franceses, dos investidores da Venezuela. Ilustrado: Sky Group USA CEO Ephron Besse Court Jr., incluindo sua atual esposa Lady Badilo
Entre 20 de 2016 e 2021, o Tribunal de Betan solicitou dinheiro aos investidores, prometendo altos retornos de empréstimos a curto prazo e de alto interesse, mas, na realidade, cerca de US $ 12,2 milhões foram usados para os empréstimos. Ilustrado: Sky Group foi visto na página do Facebook da empresa como parte da equipe de ‘especialistas’ dos EUA
Cruise também indica que seis queixas adicionais de fraude a cabo contra o Tribunal de Betan serão julgadas improcedentes ao punir como parte do contrato de inscrição.
Os promotores argumentaram que ele havia criado um risco de aeronave com um possível relacionamento de viagem com a América Latina e os Emirados Árabes Unidos de que estava sob custódia federal desde sua prisão no Aeroporto Internacional de Miami em novembro passado.
A petição culpada do ex -CEO ocorreu cerca de três anos depois que o Tribunal de Betan e sua empresa resolveram um caso cívico com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Os advogados da SEC o acusaram de usar sua empresa de empréstimos salariais para enganar os investidores e ordenou que um juiz federal pagasse mais de US $ 39 milhões em Betancourt e Sky Group.
No entanto, de acordo com as autoridades, os investidores não receberam nenhuma compensação do veredicto.
Tanto a SEC quanto os promotores federais descreveram a operação do Sky Group como ‘Panji Scheme’.
O Tribunal de Betan vendeu as notas de promessa aos investidores com o retorno anual dos dígitos duplos e triplos, e alguns investidores primários foram parcialmente reembolsados, a maioria não.
O esquema fraudulento desse comerciante magoado foi quebrado em 2021, enquanto a epidemia de Covid -1 tentou consumir empréstimos ao consumidor o Grupo Sky, que causou um déficit grave que flui em dinheiro e parou de pagar aos investidores.
“Ele nunca deu um centavo para resolver as demandas”, disse o advogado de Miami, Richard Diaz, representante dos três do projeto.
Segundo os promotores, Betancourt abusou de mais de US $ 6,5 milhões por seu próprio uso, um dos quais inclui dinheiro gasto em casamento de luxo em Chittagong francês. Fig: Chattu de cantiley no canal da França
O Tribunal de Betan vendeu as notas de promessa aos investidores com o retorno anual dos dígitos duplos e triplos, e alguns investidores primários foram parcialmente reembolsados, a maioria não. “Ele nunca deu um centavo para resolver essa alegação”, disse o advogado de Miami Richard Diaz (ilustrado), que representa três pessoas afetadas neste projeto, disse
“Meus clientes e eu pessoalmente devemos ser punidos por sua expressão ao juiz de sua ganância e fraude, que é economicamente destrutiva, não apenas ferida, mas muitas famílias”.
De acordo com os documentos do tribunal, o Tribunal Betan ganhou milhões de fraudes com membros da família e associados.
Cruise escreve que “milhões de dólares desapareceram para obter uma fraude direta recebida por esse réu, ela foi delicada com sua esposa e outros membros da família e transferida para o exterior”.
A SEC também informou que o tribunal de Betan transferiu pelo menos US $ 1,6 milhão com sua ex -esposa, Angelica Betancort e a EEB Capital Group LLC – uma empresa cujas contas bancárias eram controladas por Betan Court e sua atual esposa Lady Badilo.
A transferência foi descrita como ‘sem motivos de negócios legítimos aparentes’, ‘
Em 2022, o capital da EEB concordou em pagar US $ 2,2 milhões pelo veredicto contra o Sky Group e o Tribunal de Betan. Angelica Betan Court, que relata US $ 60.000 do Sky Group, concorda em pagar cerca de US $ 1,1 milhão por liquidação.
Angelica Betan Court, que relata US $ 60.000 do Sky Group, concorda em pagar cerca de US $ 1,1 milhão por liquidação.
O juiz distrital dos EUA Darine P. A sentença do Tribunal de Betano em frente a Gales foi agendada para 7 de agosto, onde ele enfrenta um máximo de 20 anos de prisão.
